Alerta al inversionista

Empresas que posiblemente ejercen una actividad de valores y que no cuentan con licencia o registro otorgados por la Superintendencia del Mercado de Valores o utilizan denominaciones descriptivas sin la debida autorización

La Superintendencia del Mercado de Valores advierte al público de personas que podrían estar infringiendo la Ley del Mercado de Valores, bajo una o más de las siguientes modalidades:

Ofertas públicas de valores no registrados;
Ofrecimiento, asesoramiento, compra ode valores, instrumentos financieros o forex
Uso no autorizado de denominaciones descriptivas en su razón social u objeto social.
Otras actividades que requieren registro o licencia de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores.

De esta manera, listamos a continuación las personas de quienes tenemos razones para creer podrían haber realizado o estar realizando actividades al margen de la regulación del Mercado de Valores, se adjunta Alertas realizadas de los últimos 5 años del 2020 al 2024 de las alertas al inversionista realizadas de los cinco últimos años actualizada al 15 de septiembre de 2024.

La inclusión de un nombre en esta lista no significa que la SMV ha llegado a la conclusión de que se ha producido una violación de la Ley del Mercado de Valores. Para conocer en detalle de la situación particular en que se encuentra determinada persona favor hacer clic en las banderas

2.0 TV y MEDIOS Español – English
2INVEST Español – English
AB INVESTING Español – English
ACLARACIÓN DE ADVERTENCIA DE ENTIDAD NO AUTORIZADA. Español – English
LISTADO DE SOCIEDADES – FOREX Español
LISTADO DE SOCIEDADES – FOREX English
ACME HEDGE, ECN ALPHA LIMITED, ALYON CORPORATION (USO FOREX) Español – English
ADMINISTRADORA DEL PACIFICO, S.A.
ADVANCED CORP. Español – English
AHMED I. NASREDDIN
AIDAN TRADING CORP. Español – English
ALLIANCE ASSET MANAGEMENT.
ALLIANCE FINANCIAL GROUP – Español – English
ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED, INC. –Español – English
ALLIED CAPITAL SERVICES INC.
ALTERNATIVES INVESTMENT STRATEGIES O GARY STEVENSON
AMANA HOLDING AND MANAGEMENT INC.
ASMARA INTERNACIONAL
ATLANTIC FINANCIAL HOLDING, INC – Español – English
Avanti Holdings, Inc., Interfinanzas Advisors Corp., IBS Consulting Group- Español – English
BANCO DELTA ASIA SARL
BANEX SOCIEDAD ADMINISTRADORA FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
BANVALORES CASA DE VALORES S.A. – Español – English
BLACKHAWK MINES CORP Español – English
BFOREX LTD – Español – English
BLAINE & THOMPSON INC, S.A.
BLOOMINGTON CORPORATE, INC.
BLUE SAIL TRADING – Español – English
BORNEO TRADING GROUP – Español – English
BRANT POINT MANAGEMENT, S.A., HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf – Español – English
BRICS INTERNATIONAL CAPITAL INC. – Español – English
BRIDGE CAPITAL X – Español – English
BRISTOL CONSULTING FX – Español – English
BRITEX INTERNATIONAL LIMITED
BRITISH PETRO. – Español – English
BROKER GROUP LIMITED – Español – English
BROKERAGE COMPANY LIMITED, S.A. – Español – English
BURSATILE, JORGE M. GARCÍA. – Español – English
BUTTERFIELD REIMER & ASSOCIATES, S.A.
CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL – PANAMA
CAPITAL 88 LTD, CAPITAL 88 Y BT VENTURES LTD – Español English
CAPITALES FIJOS, S.A. – Español – English
CAPITAL BUSINESS PANAMÁ, S.A. – Español – English
CAPITALIX – Español – English
CARLTON MARSH LIMITED
CASA DE VALORES BOLIVARIANA INTERNACIONAL DE PANAMA S.A. – Español – English
CASA DE VALORES, S.A. – Español – English
CASH FX GROUP S.A. – Español – English
CASTLEROCK FX – Español – English
CBS
CENTEX RESOURCES, S.A. – Español – English
CHARLES OZORA DAWSON PARDO – Español – English
COMPLETE BUSINESS SERVICES, S,A.
CONTINENTAL BANCORP – Español – English
CORPORACIÓN FINANCIERA E-BIZ O E-BIZ FINANCIAL CORP. – Español – English
CREDIEXPRESS – Español – English
CREDIT UNION GROUP S.A. – Español – English
Crypto Capital – Español – English
DANA DE GUNTER
DAY TRADING ACADEMY – Español – English
DOLAN CORPORATE EQUITY SOLUTIONS INC. – Español – English
DOUGLAS CHARLES, INC. – Español – English
DT TRADING LIMITED – Español – English
DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER (DIFC) – Español
ECUADOR HIGH YIELD BOND FUNDING CORPORATION Español – English
ECG ASSET MANAGEMENT, S.A. – Español
ECN ALPHA LIMITED INC. – Español – English
EDITORA GRÁFICA DE PACÍFICO, S.A. – Español
EDWIN ABREGO CEDEÑO Español – English
ELAN HOLDING CORP. – Español – English
EQUILIBRIO INVESTMENT HOLDING. – Español – English
EUREX CAPITAL CORP. –Español – English
EURO AMERICA MARKETS LTDA y 1 PRIME OPTIONS – Español – English
EUROINVEST WORLDWIDE INC. – Español – English
EVOLUTION MARKET GROUP INC., CUYO NOMBRE COMERCIAL ES FINANZAS FOREX.
EXPERIA MANAGEMENT GROUP- Español – English
F1 INVESTMENTS, INC. – Español – English
FBS MARKET INC. – Español – English
FELMINA ALLIANCE INC. – Español – English
FET CORP./FETHARD BUSINESS
FINANCIERA PRONTOCASH. – Español – English
FIRST ALLIANCE MANAGEMENT INC – COMUNICADO PÚBLICO – Español – English
FIRST CITY MARKETS – Español – English
FIRST GLOBAL VENTURES, S.A.
FIRST GLOBAL VENTURES, S.A. – Español – English
FIRST INDEPENDENT CAPITAL RESOURCE INC.
FIT PANAMÁ, INC. Y FIT FOREX INVESTMENT TEAM AG – Español – English
FINBIZ CONSULTING CORP – Español – English
FLAMEL TRADING LIMITED Y PUBLIMEDIA MARKETING SERVICES, S.A. – Español – English
FONDO DE INVERSIÓN BANEX MEGAFONDO GLOBAL.
FONDO DE INVERSION CBB Boquete S.A. – FONDO DE INVERSIÓN HËLMÖI – Español – English
FONDO DE PENSIONES GENERAR, S.A. – Español – English
FOREX METAL LIMITED S.A. – Español – English
FOX INVESTMENT & HOLDING, S.A. – Español – English
FRANCIS NICHOLS FINANCIAL/JEFFREY RAMOS
FRONTLINE TRADERS
FTC EMERGING MARKETS INC. – Español – English
FX Investment Institute, S.A. – Español– English
FXT FINANCIAL CORP – Español – English
FXLATAM – Español – English
G.C.I. FINANCIAL LTD. (FOREX), CONTINENTAL CLEARING CORP. Ó CONTINENTAL SAVINGS CLUB Español – English
G8 INVESTIMENTOS LTDA Español – English
GARY MARCUS GUNTER
GBH PRIVATE EQUITY SECURITIES, S.A. AND GBH HOLDING, S.A. Español – English
GC INVESTMENT CREDIT & TRUST EKONOMISK FORENING, GC INVESTMENT & FUNDS MANAGEMENT, GC INVESTMENT & GUARANTEE – Español – English
GENEVA ASSET MANAGEMENT S.A.(SUIZA) – Español – English
GENEVA ASSET MANAGEMENT S.A.(SUIZA)
GLOBAL CAPITAL MANAGERS, S.A./INTER EURO DATA, S.A Español – English
GLOBAL CHOICE FINANCIAL GROUP, S.A. Español – English
GLOBAL CLEARING ING. Español – English
GLOBAL FINANCE CORPORATIONS, S.A.
GOLDMAN CAPITAL PARTNERS LLC Español – English
GOLD-QUEST INTERNATIONAL CORP.
GREENFIELDS CAPITAL Español – English
GRUPO INVERSIONES INTELIGENTES, DIVERSITY MARKETING GLOBAL (DMG), S.A., AMAZING ASSETS INC – ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA Español – English
GRUPO RE MIDA, S.A. Español – English
GSI MARKETS – Español – English
GUARDIAN & ASSOCIATES, INC..
HARLEEM UNIVERSAL CORPORATION
HERMES CORP O HERMES LTD Español – English
HEXAGON INTERNATIONAL CORP.
HIGH YIELD HOLDING CO. Español – English
HOPE FUNDS PANAMA Español – English
IBS CONSULTING CORP Español
IBCORP INVESTMENT AND BUSINESS GROUP, S.A. Español – English
I.E. INTERNATIONAL INFO CORP
I.E. INTERNATIONAL PTY21
IFC MARKET CORPORATION, S.A. Español – English
I MARKETS LIVE Español – English
IM MASTERY ACADEMY – Español – English
INFINITY IF FINANCIAL SERVICES S.A., “EUROPEAN AMERICAN PROSPERITY TRUST”, “INFINITY INVESTMENT FUND CORPORATION” E “INFINITY IF ASSOCIATES LIMITED” (O “INFINITY IF ASSOCIATES LTD”) Español – English
INLINE TRADER INCORPORATED
INTELLIGENT TRADING CORP. Español – English
INTERCONTINENTAL TRADING GROUP, S.A. Español – English
INTERNACIONAL TRADE BUSINESS FINANCE, S.A. – Español – English
INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT GROUP, S.A. Y PETER JANOS Español – English
INSTITUTIONAL CUSTODY SERVICES (ICS), S.A. Español – English
INTERTRADING CONSULTING INC. Español – English
INVERSIONES AD – Español – English
INVERSIONES MULTISERVICIOS PANAMÁ, INC./INVERSIONES M1000 DSD. – Español – English
INVERSIONES PLUS Español – English
ITRADE SECRETS, INC.; CAPITAL WEALTH FUND, INC.; CWF HOLDING SERVICES, INC. Español – English
Iván Manuel Molina Lee – Español – English
JABEZ FINANCIAL SERVICES INC. Español – English
JAMES B. CLARKE & CO. LTD. Español – English
JORDAN & COLE INVESTMENTS LTD. Español – English
KB PANAMÁ. Español – English
KENNEDY INVESTMENTS LTD.
KERFORD INVESTMENTS, S.A. A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD REYMOUNT INVESTMENTS, LTD.
KEYSTONE MARKETING CORP. Español – English
LCP VALORES, S.A.PANAMA/CAJA IBERICA DE VALORES. Español – English
LEWIS TRADING SERVICE y THE CAPITAL TRADING SERVICE Español – English
LIBERTEX – Español – English
LIFECLUB INTERNATIONAL, S.A. Español – English
LIMITED RISK INVESTMENTS, S.A. Español – English
LIONHEART SECURITIES CORPORATION
LONDON ASSET MANAGEMENT INC.
“MAGENTA TRADER”, “MAGENTA TRADER LLC” y/o “MAGENTA TRADER LTD.” Español – English
MAJOR BARTER Español – English
MIGUEL LOAIZA CORDOVA o MIGUEL CORDOVA LOAIZA. Español
MCM FINANCIAL CORPORATION
MERCADIVISAS INTERNACIONAL, S.A. Español – English
MORRISON CROSS FINANCIAL INVESTMENT, LTD
MP GLOBAL TRADING CORP. Español – English
NATIONAL HOME MARKETERS, S.A. Español – English
NOBLE SECURITIES HOLDING LTD.
NORD FX Español – English
OFFSHORE BUSINESS RESOURCES, INC. Español – English
OFFSHORE TRADING INC. AND/OR OFFSHORE TRADING Español – English
OLYMPIA CAPITAL EXCHANGE Español – English
OLYMPIC CAPITAL FUND, INC. Español – English
OMEGA PRO/OMEGA PRO WORLD Español – English
OPEN TRADE INTERNATIONAL, INC. – Español – English
ORION INTERNATIONAL TRADING INC. Español – English
OROCRYPT INC. Español – English
OSCAR ORUN DE LA CARIDAD HERNANDEZ RODRIGUEZ Español – English
PANAMAIVALL INC. Español – English
PANAMA SECURITIES BOARD
PANAMERICAN HOLDING INTERNATIONAL, S.A.
PANAMONEY TECHNOLOGIES INC. Español – English
PAN-PACIFIC CAPITAL GROUP MANAGEMENT LIMITED – Español – English
PDR EXCHANGE (PANAMA), INC. Y FUNDACION PAN AMERICA – Español – English
PEGASO INVEST – AXIS STRATEGIC GROUP – Español – English
PERFECT MONEY FINANCE CORP. Español – English
PIPS -PEOPLE IN PROFIT SYSTEMS – Español – English
PLAINC, INC. – Español – English
PMA GLOBAL MANAGEMENT, S.A. Y OTRAS EMPRESAS. Español – English
PREFERRED MANAGEMENT GROUP, S.A. Y PTY MANAGEMENT. Español – English
PRESCOTT FITZGERALD INCORPORATED. Español – English
PRIVATE SCANDINAVIAN SPARKASSE AND CREDIT CORP, S.A. Español – English
PROLATAM CONSULTING, S.A. Español – English
PROSASK TRADERS CORP – Español – English
PROSPER INTERNATIONAL LIMITED
PTY PROFIT, S.A. Español – English
Q FUTURES INC. Español – English
QYU HOLDINGS CORPORATION / THE QYU HOLDINGS CORPORATION Español – English
RAHMA CHARITABLE FOUNDATION (FUNDACIÓN CARITATIVA RAHMA)
REGENCY ASESORES DE INVERSIONES Español – English
RETINAMONEY INC Español – English
ROBO ENTERPRISES
ROGER EBERTO CERDAS MIRANDA/ ROGER CERMIRA MIRANDA/ ROGER ZIMET / ROGER ACOSTA Y THE CAPITAL TRADING FUND – Español – English
ROGER CERDAS MIRANDA Español – English
ROCKET CONSULTANT GROUP Español – English
ROCKWELL AND BOND, S.A. Y A
ROSWELL SPENCER, S.A. Español – English
ROYAL CAMBRIDGE SECURITIES, INC.
ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM Español – English
Sanderson International – Español – English
S29B – Español – English
SCOTT FITZGERALD GROUP – Español – English
SEBOND CAPITAL CORP. Español – English
SECURE ONE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
SECURE ONE INVESTMENT GROUP SECURE ONE HOLDINGS PANAMÁ, INC. Español – English
SENS CFD TRADING, S.A. – Español
SENTINEL GROUP, INC. Español – English
SKY INVESMENTS CORP., SKY INVESTMENT CORPORATION Y SKY HEDGE FUND S.A. Español – English
SMART INTERNATIONAL GROUP, S.A. Español – English
SOCIEDAD DE AHORRO Y PRESTAMOS DE VALORES PARA LA VIVIENDA MI TECHO, S.A.
SOVEREIGN TRADING SERVICES CORP – Español
SPARENFX, S.A. Español– English
STERN & CO., S.A.
STRAVIA BIZ INCORPORATED – Español – English
SUIZMARKET, S.A. O FOREX MACRO – Español – English
SUMMIT CAPITAL MANAGEMENT INC. – Español – English
SWISS8, S.A. Español– English
T PRIME SOCIETY C.A. Español – English
TEMPUS BANK/TEMPUS ACCOUNT CENTER
THE GAMING FACTORY, INC.
THE MEMBER Español – English
THE MILLENIUM FUND
THE REPUBLIC GROUP, S.A. y THE REPUBLIC GROUP OF COMPANIES – Español – English
THE SHEPHERDS FOUNDATION
THE STRATFORD GROUP LIMITED – Español – English
TIME PUBLISHING
TOP INVEST GROUP – Español – English
TOWER SECURITIES ONLINE INC.
TRADELITE FINANCE CORP. – Español – English
TRADEEU. GLOBAL – Español – English
TRADERS INTERNATIONAL RETURN NETWORK (TIRN, INC.) Español – English
TRESADERNS & PARTNERS S.L.
TULIP UNIVERSAL PROJECT, S.A. (TULIP FUND)
TWO GENERATIONS INC. Español – English
UNITED HEALTHCARE SERVICES, INC
UNIVERSAL FINANCIAL GROUP INC.
VALORALTA S.A. Español – English
VALUE INTERNATIONAL CORP. Español – English
VANDIOR INC. Español – English
VIRGIN GOLD MINING CORPORATION Español – English
WAO MOTOR CORPORATION Español – English
WEALTH ADVISOR
WOODWARD PARTNERS Español – English
WORLDWIDE INVESTMENT COMAPNY CORP. Español – English
XIFRA MERCADO FINACIERO Español – English
YOUSSEF NADA Y BANK AL TAQWA