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Leyes relacionadas
Que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas.
Que modifica artículo del Decreto Ejecutivo No. 126 de 16 de mayo de 2017, que reglamenta el procedimiento sancionador a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores.
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28799_B/73604.pdf
“Que reglamenta la Ley 56 de 11 de julio de 2017”.
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28572_B/GacetaNo_28572b_20180719.pdf
“Que modifica el Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de octubre de 1993”.
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28535_B/GacetaNo_28535b_20180529.pdf
Resolución No. 20-17 de 11 de septiembre de 2017, mediante la cual La Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales aprueba los requisitos para el otorgamiento de Licencia de Sede de Empresa Multinacional.
Que establece la participación de las mujeres en las juntas directivas estatales.
Procedimiento Sancionador.
Que establece los lineamientos aplicables al Intercambio de Información entre la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del mercado de Valores”. Publicado en Gaceta Oficial N° 28180-A de 19 de diciembre de 2016.
“Que reglamenta la Ley 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones”.
https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/85/DECRETO%20EJECUTIVO%20363%20DE%2013%20DE%20AGOSTO%20DE%202015.pdf
“Que reglamenta el congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, mediante el cual se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones”.
“Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 27768-B de lunes, 27 de abril de 2015. Esta ley deroga la Ley 42 de 2 de octubre de 2000.
Adopting Measures for the Prevention of Money Laundering, Terrorism Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction and other provisions. (English version).
Que modifica un artículo del Código de Comercio sobre registros de actas y acciones de las personas jurídicas.
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/blogs.dir/cendoj/ley-22-de-27-de-abril-de-2015.pdf
“Que modifica artículos de la Ley 47 de 2013, Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 27766-B de jueves, 23 de abril de 2015.
Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador.
Por la cual se Reglamenta el Programa de Creadores de Mercado de la Deuda Pública Interna de la República de Panamá. Publicada en Gaceta Oficial No. 26810-A de 20 de junio de 2011.
Que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2015/05/Ley-2-de-1-de-febrero-de-2011.pdf
Texto Único del Código Penal adoptado por la Ley No. 14 de 18 de mayo de 2007, con las modificaciones y adiciones introducidas por la Ley No. 26 de 21 de mayo de 2008.
Que modifica artículos del Código Fiscal.
Por el cual se adiciona el parágrafo 5 al artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 147 de 4 de mayo de 1966 relacionado con la renuncia de los directores y dignatarios de sociedades con valores registrados en la Comisión Nacional de Valores y las que hayan obtenido alguna licencia otorgada por ésta.
https://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/76-de-2003-jul-21-2003.pdf
Se adiciona el Capítulo VI denominado Terrorismo al Título VII del Libro II del Código Penal y dicta otras disposiciones.
https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/50-de-2003-jul-7-2003.pdf
Que modifica Decreto Ley 1 de 1999.
https://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/PA/ley_45.pdf
Mediante la cual la República de Panamá, ratificó la Convención Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo de 9 de diciembre de 1999, firmada por nuestro país el 12 de diciembre de 2001.
https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/22-de-2002-may-14-2002.pdf
Que modifica los artículos 17 y 18 del Decreto de Ley 1 del 8 de julio de 1999.
https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/11-de-2002-feb-1-2002.pdf
Ley de Transparencia (Habeas Data).
Que adiciona el Capítulo VI, denominado Blanqueo de Capitales, al Título XII, y el Título XIII, denominado Disposiciones Finales, al Libro II del Código Penal, y se dictan otras disposiciones.
https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_pan_anexo_27_sp.pdf
Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales.
https://www.procuraduria-admon.gob.pa/wp-content/uploads/2015/03/Ley38_mod.pdf
Que regula las sociedades anónimas, registradas ante la Comisión Nacional de Valores, constituidas de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, que tengan mil o más accionistas, con oficinas y empleados de tiempo completo en la República de Panamá, y que tengan inversiones en la República de Panamá por sumas de UN MILLÓN DE BALOBAS (B/1,000,000.00).
https://panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/45-de-1977-dec-16-1977/gdoc/
Ley 32 de 26 de febrero de 1927
Sobre Sociedades Anónimas.
“Que Introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
“Que reglamenta la Ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se dictan otras disposiciones.
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