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Multas, Sanciones y Fallos

Actualizado a: Febrero del 2021

Sanciones por conductas infractoras a la Ley Del Mercado de Valores y sus Reglamentos
Sanciones en Acuerdos de Terminación Anticipada (ATA)

SALA TERCERA CSJ

Resolución de 28 de julio de 2016. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción JONATHAN BINDER, NO ILEGAL SMV 606-14


Resolución del 21 de Julio 2016, NO VIABLE, SMV No.78-16 IVAN CLARE ARIAS


Resolución de 4 de diciembre de 2013. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción NO ES ILEGAL Resolución CNV No.226-10


Resolución de 16 de diciembre de 2015. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción. NO ES ILEGAL Resolución SMV-605-14


Resolución de 30 de diciembre de 2015. Demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad, Acuerdo 3-2014


Resolución de 10 de febrero de 2015. NO ADMISIÓN Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción contra la Resolución SMV-178-14


Resolución de 25 de junio de 2015. NO ADMISIÓN Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción contra la Resolución SMV-529-14


Resolución de 25 de junio de 2015. NO ADMISIÓN Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción contra la Resolución SMV-529-14 TERESA SANCHEZ


Resolución de 11 de mayo de 2015. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción. NO ES ILEGAL Resolución 357-09


Resolución de 3 de marzo de 2015. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción NO ES ILEGAL Resolución CNV-164-11


Resolución de 4 de febrero de 2014. Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, caso BNP


Resolución de 14 de febrero de 2011. NO ADMISIÓN Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción contra la Resolución SN de 7 de diciembre de 2010


Resolución de 25 de Febrero 2016_Caso Facebook SMV-600-14


Resolución de 10 de octubre de 2016. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción NO ES ILEGAL Resolución SMV No.600-14 JONATHAN BINDER


Resolución de 16 de enero de 2017. NO ILEGAL Res 599-14 MARIEL RODRÍGUEZ, caso Coaseccs


Resolución de 22 de mayo de 2017 ADMITE EL DESISTIMIENTO demanda contra la Res.371-16 LIQUIDACIÓN PWS


Resolución de 24 mayo de 2017. NO ILEGAL Res 598-14 IVÁN CLARE, caso Coaseccs


Resolución de 3 de julio de 2017 NO ILEGAL Resolución SMV-600-14 ANNETHE CASTILLO


Resolución de 27 de julio de 2017. NO ILEGAL Resolución SMV-596-14 WEST VALDÉS, caso COASECCS


Resolución de 10 de Agosto y 6 de Diciembre de 2017. NO ADMISION Res SMV-692-1 ARELYS GONZALEZ


Resolución de 1 de junio de 2017 y Resolución de 26 de octubre de 2017. NO ADMISIÓN Res. SMV-106-17 Vilma Delvalle D´anello


Resoluciones de 20 de diciembre de 2017 y de 16 de marzo de 2018. NO ILEGAL Resolución SMV-176-16 JAIME SOSA


Resolución de 24 de julio de 2018. NO ADMISIÓN Demanda de Indemnización MENDOTA EQUITIES CORP.


Resolución de 11 de febrero de 2019. NO ILEGAL Demanda de Plena Jurisdicción SMV-176-16 PRIVAL


Resolución de 25 de marzo de 2019. NO ADMITE SMV-509-17 – SMV-515-17 FDG WEALTH MANAGEMENT


Resoluciones de 6 de mayo y de 17 de junio de 2019. NO ADMITE Demanda de Indemnización (5mm) CARLO OSORIO WALD


Resolución de 20 de enero de 2021. NO ILEGAL párrafo final del artículo 11 del Acuerdo 11-2013 Demanda de Nulidad CÁMARA DE EMISORES


 

PLENO CSJ

Resolución de 21 de agosto de 2015. NO ADMISIÓN ADVERTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD MARIA TERESA WALD DE OSORIO


Resolución de 24 de agosto de 2015. NIEGA HABEAS DATA


Resolución de 20 de noviembre de 2014. Amparo de Garantías Constitucionales contra la Resolución SMV-314-14


Resolucion 12 de noviembre de 2014. No admisión Amparo de Garantías Constitucionales contra la Resolución SMV-78-13


Resolución de 11 de marzo de 2009. Demanda de Inconstitucionalidad contar el artículo 1957-A del Código Judicial. Funciones CNV


Resolución de 18 de agosto de 2016 NIEGA AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES JOSUÉ CHÁVEZ


Resolución de 23 de septiembre de 2016 NIEGAN HABEAS DATA, Mendota Equities, Corp.


Resolución de 15 de noviembre de 2016 NO CONCEDE AMPARO CARLO OSORIO Y TERESA SÁNCHEZ Res SMV-529-14, SMV-11-15, SMV-19-15, SMV-JD-8-15, SMV-JD-09-15


Resoluciones de 10 de enero de 2018 y de 22 de abril de 2019. NO ADMITE SMV-439-14 y SMV-15-16 CARLO OSORIO WALD