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Warning – Non Regulated Entity – IG Administrative and Custodial Service

PUBLIC RELEASE

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns the public as follows:

1. The company IG Administrative & Custodial Services Inc., incorporated in the Public Registry of Panama under Form number 504527, Document 846285of the Trade Section, has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

2. The activities of this company are not subject to regulation and supervision of the CNV, which can’t endorse or guarantee the performance of its operations.

3. Any questions about the information above, contact us at the phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 or by email to info@supervalores.gob.pa.

June 28, 2010.

Alejandro Abood Alfaro
Chairman

Advertencia – Entidad no Regulada-IG ADMINISTRATIVE AND CUSTODIAL SERVICE

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la sociedad IG Administrative & Custodial Services Inc., constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 504527, documento 846285 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.
  2. En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV.
  3. Cualquier consulta respecto a la información arriba detallada, puede contactarnos a los teléfonos (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 o por correo electrónico a la dirección info@supervalores.gob.pa

Panamá, 28 de junio de 2011.

 

Alejandro Abood Alfaro

Comisionado Presidente

COMUNICADO PÚBLICO – DMG

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, reitera a la ciudadanía lo siguiente:

1.     Que las sociedades GRUPO INVERSIONES INTELIGENTES ó DIVERSITY MARKETING GLOBAL (DMG), S.A. y  AMAZING ASSETS INC., constituidas y/o domiciliadas en la República de Panamá, bajo las fichas número 587721 y 534477 respectivamente, no son, ni han sido titulares de licencias expedidas por la CNV y no cuentan con autorización de la CNV para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores de Panamá.

2.     En consecuencia, las actividades que realicen estas sociedades no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV y por lo cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones, las cuales, se reitera, no están sujeta a nuestra regulación.

Warning – Non Regulated Entity – Grupo Bannorth, S.A.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns the public as follows:

1. The company GRUPO BANNORTH, S.A., incorporated in the Public Registry of Panama under Form number 536220, Document 1001445 of the Trade Section, has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

2. The activities of this company are not subject to regulation and supervision of the CNV, which can’t endorse or guarantee the performance of its operations.

3. Any questions about the information above, contact us at the phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 or by email to info@supervalores.gob.pa.

Advertencia – Entidad No Regulada – Grupo Bannorth, S.A.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1. Que la sociedad GRUPO BANNORTH, S.A., constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 536220, documento 1001445 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es,  ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

2. En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones.

3. Cualquier consulta respecto a la información arriba detallada, puede contactarnos a los teléfonos (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 o por correo electrónico a la dirección info@supervalores.gob.pa

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – GLORUS TRADING S.A., GLORUS CREDIT CORPORATION y OTROS

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Warning – Non Autorized Entity – EMGOLDEX / EMGOLDEX PANAMA

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, and with the purpose of protect the legal framework and the integrity and stability of the securities market in compliance with the regulations of the Securities Law, warns the public, of the following:

That the company identified:

EMGOLDEX o EMGOLDEX PANAMA, has not been granted any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out business as an intermediary, administrator or advisor of securities or Forex activities, in or from the Republic of Panama within the regulatory scope Securities Market Law.

That the web site https://emgoldex.com.pa/ do not relate with the domains of the entities regulated and supervised by the SMV.

For further information regarding this information, please contact the SMV to the phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

A list of institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans S.

Superintendent

Panamá, April 25, 2014

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – EMGOLDEX / EMGOLDEX PANAMA

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la entidad denominada:

EMGOLDEX o EMGOLDEX PANAMA, no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el sitio en internet https://emgoldex.com.pa/, no corresponde a los dominios de entes regulados y supervisados por la SMV.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Juan Manuel Martans

Superintendente

Panamá, 25 de abril de 2014.

WARNING- NON AUTHORIZED ENTITY – COSMO SWISS MANAGEMENT, S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendencia del Mercado de Valores of the Republic of Panama (hereinafter SMV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns the public as follows:

1. The company COSMO SWISS MANAGEMENT, S.A., incorporated in the Public Registry of Panama under Form number 743648, Document 2022834 of the Trade Section, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

2. The activities of this company are not subject to regulation and supervision of the SMV, which can’t endorse or guarantee the performance of its operations.

3. Any questions about the information above, contact us at the phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 or by email to info@supervalores.gob.pa

September 13, 2012

Julio Javier Justiniani
Chairman

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA – COSMO SWISS MANAGEMENT, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de las ordenanzas contenida en el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1.Que la sociedad COSMO SWISS MANAGEMENT, S.A., que se encuentra constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 743648, documento 2022834 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocio de intermediación de valores o asesoría, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley de Mercado de Valores.

2.En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la SMV.

3.En caso de tener cualquier consulta, con respecto a esta información, solicitamos contactarse con la SMV a los teléfonos (507) 501-1700 o al correo electrónico info@supervalores.gob.pa

 Panamá, 10 de septiembre de 2012

 

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

Prival Real Estate Fund, S.A.

Tipo de valor Monto Resolución Prospecto Factor EF IN-T IN-A
Oferta Pública de Venta Acciones Comunes Clase A US$. 500,000.000.00 SMV No. 372-15 de 18 de junio de 2015.  Prospecto  Informativo  Factor  Riesgo  Estados-Financieros-20-mayo-2015 IN-T-Junio-2015
Programa Rotativo de Notas Corporativas US$50,000,000.00 SMV – 101-17 de 7 de marzo de 2017  Prospecto Informativo Factores de Riesgo  Diciembre 2015

Junio 2016

Multibank, Inc.

Tipo de valor Monto Resolución     EF IN-T IN-A
Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables US$200,000,000.00 SMV – 405-17 de 26 de julio de 2017. Prospecto Informativo Factores de Riesgo Marzo 2017 Diciembre 2016
Bonos Corporativos Subordinados US$100MM No. SMV-361-2022 de 21 de octubre de 2022 Prospecto Informativo Factores de Riesgo Auditado

Interino

Programa Bonos Corporativos Rotativos US$200MM No. SMV-238-23 del 16 de junio de 2023 Prospecto Informativo Factores de Riesgo 31-DIC-2022

Latin American Kraft Investment, Inc, S.A.

Tipo de valor Monto Resolución EF IN-T IN-A
 Oferta Pública  US$25,000.00  SMV No. 431-15 de 14 de julio de 2015  Prospecto Informativo  Factores de Riesgo  30 de septiembre de 2015
Valores Comerciales Negociables Rotativos SMV- 359-22 del 21 de octubre de 2022 Prospecto Informativo Factores de Riesgo 31-DIC-2021

30-JUN-2022

Bonos Corporativos Rotativos US$60,000,000.00 SMV-360-22 de 21 de octubre de 2022 Prospecto Informativo Factores de Riesgo 31-DIC-2021

30-JUN-2022

Hipotecaria Metrocredit, S.A.

Tipo de valormontoResoluciónProspecto InformativoFactores de RiesgoEstados FinancierosIN-TIN-A
Programa Rotativo de Bonos HipotecariosUS$45,000,000.00SMV No. 83-15 de 13 de febrero de 2015.Prospecto-US45MMFactores-Riesgo-Hipotecaria-Metrocredit IN-T-30-septiembre-2015INA-31-diciembre-2014
Programa Rotativo de Bonos HipotecariosUS$40,000,000.00SMV-423-16 del 5 de julio de 2016.Prospecto InformativoFactores de Riesgo marzo 2016diciembre de 2015
Programa Rotativo de Bonos HipotecariosUS$45,000,000.00No. SMV – 697-17 de 22 de diciembre de 2017.Prospecto InformativoFactores de Riesgo Marzo-2017Diciembre-2016
Programa Rotativo de Bonos HipotecariosUS$100,000,000.00SMV No. 179-19 de 7 de mayo de 2019Prospecto InformativoFactores de Riesgo  DIC 2018  
Programa Rotativo de Valores Comerciales NegociablesUS$25,000,000.00SMV-342-21 de 8 de julio de 2021Prospecto InformativoFactores de Riesgo  Diciembre-2020
Programa Rotativo de Bonos HipotecariosUS$200,000,000.00No. SMV- 265-23 del 7 de julio de 2023Prospecto InformativoFactores de Riesgo  Diciembre-2022

Hencorp Valores, S.A., Titularizadora en carácter de administradora del Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Cero Uno –FTHVAND 01, cuyo abreviado es VTHVAND01

Tipo de valor Monto Resolución     EF IN-T IN-A
Valores de titularización – Jurisdicción reconocida US$96,000,000.00 SMV No. 264-16 de 29 de abril de 2016.

 

Prospecto Informativo Factores de Riesgo Memoria de Labores 2015 31 de diciembre de 2014

Financia Credit, S.A.

Tipo de valores Monto Resolución EF IN-A IN-T
Programa Rotativo de Bonos Corporativos US$15,000,000.00 No. SMV – 692-17 de 20 de diciembre de 2017. Prospecto Informativo Factores de Riesgo Diciembre-2016 Junio-2017
Acciones Preferidas US$10,000,000 No. SMV-334-20 de 21 de julio de 2020 Prospecto Informativo Factores de Riesgo 31-DIC-2019 31-MAR-2019
Programa Rotativo de Bonos Corporativos US$35,000,000.00 No. SMV-280-21 de 3 de junio  de 2021 Prospecto Informativo Factores de Riesgo Diciembre 2020  Marzo 2021

Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI)

Tipo de Valores Monto Resolución EF IN-T IN-A
Programa Rotativo de Bonos Corporativo US$100,000,000.00 No. SMV-691-17 de 20 de diciembre de 2017. Prospecto Informativo Factores de Riesgo 31-diciembre-2016

31-marzo-2017

Valores Comerciales Negociables US$50,000,000.00 No. SMV-690-17 de 20 de diciembre de 2017. Prospecto Informativo  Factores de Riesgo 31 de diciembre de 2016

 

31 de marzo de 2017

Programa Rotativo de Bonos Verdes Corporativos US$200,000,000.00 SMV No. 337-19 de 20de agosto de 2019 Prospecto Informativo Factores de Riesgo 31 de marzo de 2019 31 de diciembre de 2018

Corporación de Finanzas del País, S.A.

Tipo de valorMontoResolución  EFIN-TIN-A
Programa Rotativo de Bonos CorporativosUS$150,000,000.00SMV-119-22 de 4 de abril de 2022Prospecto InformativoFactores de RiesgoPreOperativos  
Programa Rotativo de hasta 10,000,000 de Acciones PreferidasUS$10,000,000.00No. SMV-28-22 del 26 de enero de 2022Prospecto InformativoFactores de Riesgo SEP-2021DIC-2020
Bonos Corporativos RotativosUS$100,000,000.00SMV No. 387 -19 de 27 de septiembre de 2019Prospecto InformativoFactores de Riesgo JUN-2019DIC-2018
BonosUS$50,000,000.00SMV No. 20-16 de 19 de enero de 2016Prospecto InformativoFactores de Riesgo IN-T al 30 de septiembre de 2015IN-A a diciembre de 2014
VCNUS$30,000,000.00SMV No. 21-16 de 19 de enero de 2016Prospecto InformativoFactores de Riesgo IN-T al 30 de septiembre de 2015IN-A a diciembre de 2014
Acciones Preferidas No AcumulativasUS$10,000,000.00.SMV No. 13-15 de 12 de enero de 2015.Prospecto InformativoFactores de Riesgo 30 de septiembre de 2015. 31 de diciembre de 2014.

Capital Bank Inc.

Tipo de valor Monto Resolución Prospecto Factores EF IN-T IN-A
 Programa Rotativo de Valores  Comerciales Negociables  US$50,000,000.00  SMV No. 270-15 de 19 de  mayo de 2015.  Prospecto  Informativo  Factores de  Riesgo  30 septiembre de  2015  31 de diciembre  de 2014
 Programa Rotativo de Bonos Corporativos  US$100,000,000.00  SMV No. 751-16 de 17 de noviembre de 2016.  Prospecto Informativo  Factores de Riesgo  Junio 2016  Diciembre 2015

Banesco, S.A.

Tipo de valor Monto Resolución EF IN-T IN-A
 Bonos Corporativos Subordinados  Perpetuos  US$100,000,000.00  SMV No. 83-15 de 13 de  febrero  de 2015.  Prospecto  Informativo Factores de  Riesgo  30-septiembre-2015  31-diciembre-2014
 Oferta Pública de Bonos Corporativos  US$50,000,000.00.  SMV-716-16 de 20 de octubre de 2016.  Prospecto Informativo Factores de Riesgo 31 de marzo de 2016
Programa Rotativo de Bonos Subordinados US$100,000,000.00 SMV-541-21 de 14 de diciembre de 2021 Prospecto Informativo Factores de Riesgo 30-JUN-2021 31-DIC-2020

Banco La Hipotecaria, S.A.

Tipo de valor Monto Resolución EF IN-T IN-A
Oferta Pública Programa Rotativo de Notas Comerciales Negociables a Mediano Plazo US$100,000,000.00. SMV No. 12-16 de 13 de enero de 2016. Prospecto Informativo Factores de Riesgo 31 de diciembre de 2015.
Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables US$50,000,000.00 SMV – 400-17 de 20 de julio de 2017 Prospecto Informativo Factores de Riesgo Marzo 2017 Diciembre 2016
Notas Corporativas US$50,000,000 No. SMV-462-18 de 10 de octubre de 2018 Prospecto Informativo Factores de Riesgo 31-marzo-2018

Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.

Tipo de Valores Monto Resolución EF IN-T IN-A
Oferta Pública Programa Rotativo de Bonos Corporativos US$8,000,000.00. SMV-250-16 de 16 de abril de 2016 Prospecto Informativo Factores de Riesgo 31 de diciembre de 2015
Bonos Corporativos US$875,000,000 SMV-185-18 del 27 de abril de 2018 Prospecto Informativo Factores de Riesgo 31 de diciembre de 2017
Bonos Corporativos US$2,000,000,000.00 SMV-373-21 de 5 de agosto de 2021 Prospecto Informativo Factores de Riesgo 31-DIC-2020
30-JUN-2021

Es – Sociedades FOREX

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (en adelante, la “SMV”), de conformidad con su obligación legal de fortalecer y promover el ambiente propicio para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, En la Ley de Valores, hace la siguiente declaración pública:

Que las sociedades panameñas:

RAZON SOCIAL Ficha / Rollo / Imagen/
1 FOREX INVESTMENT CORPORATION Ficha:2832

Rollo:107

Imagen: 260

2 FOREX INC Ficha:25897

Tomo:1143

Folio:128

Asiento: 117557

3 FOREX INTERNATIONAL TRADING, S.A. Ficha:83779 Rollo: 7781 Imagen: 92
4 FOREX FORECASTING, S.A. Ficha:101408

Rollo: 11282

Imagen: 252

5 FOREX MANAGEMENT INC Ficha: 110826

Rollo: 10904

Imagen: 271

Ver Adjunto para el Listado  completo

por incurrir en el uso de la denominación descriptiva restringida “FOREX”registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no son, ni han sido titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o asesoría, especialmente FOREX, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

18 de Junio de 2019