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15 de octubre de 2021 3:34 PM

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Guillermo Gonzalez Martinez – Person-Public Release

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That Mr. GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ has is not been granted any kind of license or registration by the SMV, therefore not authorized to carry out activities of the securities market, including, business of intermediation, administration or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That Mr. GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ, has no offices in the Republic of Panama.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

September 24 th, 2021.

Guillermo Gonzalez Martinez -Persona Natural- Alerta en Español

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que el señor GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ, no posee licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo negocios de intermediación de valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el señor GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ, no cuenta con oficinas en la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

24 de septiembre de 2021.

Los Latinos en la Bolsa – Company- Public Release

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That information has been received that the company LOS LATINOS EN LA BOLSA, has been carrying out activities that require authorization according to the Securities Market Law.

The company named LOS LATINOS EN LA BOLSA. has is not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, in or from the Republic of Panama, within the scope of the securities law.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

September 24 th, 2021

Los Latinos en la Bolsa- Persona Jurídica- Alerta en Español

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que se ha recibido información de que la empresa LOS LATINOS EN LA BOLSA. ha estado realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa LOS LATINOS EN LA BOLSA, no está registrada en Panamá, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

24 de Septiembre del 2021.

Warning – Non authorized Entity – EURO AMERICA MARKETS LTDA y 1 PRIME OPTIONS

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty of strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with the regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The SMV states that the information about the activities of the following companies might be in infringement of the Panamanian Securities Law:
  • EURO AMERICA MARKETS, LTDA.
  • 1PRIME OPTIONS.
  1. The companies identified as EURO AMERICA MARKETS, LTDA. and 1PRIME OPTIONS, are not registered in the Public Registry of Panama. Additionally, neither has been granted any type of license or registration by the SMV, therefore they are not authorized to perform any kind of activities related to the securities market, including trading, intermediation, investment advisory, intermediation in FOREX, securities investment management or administration, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
  1. Under the above circumstances, the SMV must warn the public considering the content of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700 or by email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities can be verified in our Web site https://www.supervalores.gob.pa/iper-smv/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regulados.

September 6th, 2021

Advertencia – Entidad NO Autorizada – EURO AMERICA MARKETS LTDA y 1 PRIME OPTIONS

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que esta Superintendencia tuvo conocimiento de actividades de las siguientes sociedades panameñas que podrían ser contrarias a la Ley del Mercado de Valores:
  • EURO AMERICA MARKETS, LTDA.
  • 1PRIME OPTIONS.
  1. Que las entidades EURO AMERICA MARKETS, LTDA. y 1PRIME OPTIONS no se encuentran inscritas en el Registro Público de Panamá, ni han sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
  1. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (+507) 501-1700 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web https://www.supervalores.gob.pa/iper-smv/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regulados.

06 de septiembre de 2021

PUBLIC RELEASE – XIFRAS MERCADOS FINANCIEROS

PUBLIC RELEASE

 

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The entity XIFRA MERCADO FINACIERO, (website https://www.nacionxifra.com ) is not registered before the Public Registry, has not been granted any type of license or registration by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
  2. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700 or by email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web site https://www.supervalores.gob.pa/iper-smv/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regulados.

 

july 13th, 2021

COMUNICADO PÚBLICO – XIFRAS MERCADOS FINANCIEROS

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la entidad XIFRA MERCADO FINACIERO, ( sitio web https://www.nacionxifra.com ) no se encuentra inscrita en el Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
  2. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (+507) 501-1700 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web https://www.supervalores.gob.pa/iper-smv/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regulados.

 

13 de julio de 2021

Warning – Non Authorized Person – EDWIN ABREGO CEDEÑO

PUBLIC RELEASE

 

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The EDWIN JAVIER ABREGO CEDEÑO with identification number 8-892-967, have not been granted any type of license by the SMV and do not work in a regulated entity, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation or investment advice in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
  2. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

June 15th, 2021

ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA- EDWIN ABREGO CEDEÑO

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que el señor EDWIN JAVIER ABREGO CEDEÑO con número de identidad personal 8-892-967, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV y no labora en un ente regulado, por lo que, no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación o asesoría en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
  2. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa .

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa .

 

15 de junio de 2021

Warning – Non Authorized Person – Omar Samaniego Cruz

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The OMAR ISAAC SAMANIEGO CRUZ with identification number 2-738-46, have not been granted any type of license by the SMV and do not work in a regulated entity, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation or investment advice in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
  2. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

June 15th, 2021

ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – Omar Samaniego Cruz

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que el señor OMAR ISAAC SAMANIEGO CRUZ con número de identidad personal 2-738-46, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV y no labora en un ente regulado, por lo que, no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación o asesoría en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
  2. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa .

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa .

 

15 de junio de 2021

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – TWO GENERATIONS INC.

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty of strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with the regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The SMV states that the information about the activities of the following company might be in infringement of the Panamanian Securities Law:

TWO GENERATIONS INC. website https://twogeneration.com/, Instagram https://www.instagram.com/twogenerationinc/?hl=es .

  1. TWO GENERATIONS INC., is a Panamanian company with identification number  165677393, File No. 3, registered through Public Deed number 2,267 of March 20, 2019 of the Mercantile Section from  the Public Registry of Panama. Nevertheless, it has not been granted any type of license or registration by the SMV, therefore is not authorized to perform any kind of activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
  2. Under the above circumstances, the SMV must warn the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700 or by email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web site https://www.supervalores.gob.pa/iper-smv/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regulados.

 

May 6th , 2021

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- TWO GENERATIONS INC.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que esta Superintendencia tuvo conocimiento de actividades de la siguiente sociedad panameña que podrían ser contrarias a la Ley del Mercado de Valores:
  1. Que TWO GENERATIONS INC es una sociedad panameña identificada con numero de ficha 165677393, asiento No 3, inscrita a través de Escritura Pública el número 2,267 de 20 de marzo de 2019 de la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá , por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
  2. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (+507) 501-1700 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web https://www.supervalores.gob.pa/iper-smv/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regulados.

6 de mayo de 2021

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY CORP.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns to the public as follows:

That the company WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY CORP. which is incorporated in the Public Registry of Panama under the form number 495339, document 802284 of the Trade Section, and that operated with the company WINCAPITA o WINCLUB, however, those enterprises promoting and investing in the currency market known as the FOREX market, it does not require the authorized by the Commission to carry out this businesses by not to be established in the Decree Law No. 1 of July 8, 1999, therefore, warns to the public that the investments are to the risk of the investor.

The activities of these companies are not subject to regulation and supervision of the CNV, which can’t endorse or guarantee the performance of its operations.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY CORP

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY CORP., se encuentra constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 495339, documento 802284 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, que opera con la sociedad WINCAPITA o WINCLUB, sin embargo, dichas empresas promueven y realizan inversiones en el mercado de monedas, conocido como Mercado FOREX, por lo que no requieren de la autorización de esta Comisión para llevar a cabo este negocio al no encontrarse contemplada en el Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por lo tanto, se comunica que las inversiones realizadas son a cuenta y riesgo del inversionista.

En consecuencia, las actividades que realicen estas sociedades no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – WOODWARD PARTNERS

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That information has been received that the company WOODWARD PARTNERS, is marketed through the website https://www.woodward-partners.net/and indicate that they are located in Azuero Business Center, Suite 702, Avenue Perez Chitre, Panama, 00395, Republic of Panamá. This is a virtual address and they are not authorized to use it. This company has been carrying out activities that require authorization according to the Securities Market Law.

The company named WOODWARD PARTNERS is not registered as a company in the Public Registry of Panama, and has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, and intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Allthe companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

September 18th, 2018

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA – WOODWARD PARTNERS

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que se ha recibido información de que la empresa WOODWARD PARTNERS se mercadea a través de la página web https://www.woodward-partners.net/ eindican que se ubican en Azuero Business Center, Suite 702, Avenida Perez Chitre, Panamá, 00395, República de Panamá. Dicha dirección es virtual y no se encuentran autorizados para utilizarla. Esta empresa está realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.

 

 

Que la empresa WOODWARD PARTNERS, no está inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, y no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

18 de septiembre de 2018

WARNING – NON AUTHORIZED OFFER – WAO MOTOR CORPORATION

PUBLIC RELEASE

The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter the “CNV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its regulation, warns to the public as follows:

1.    The company WAO MOTOR CORPORATION, registered in the Public Registry of Panama, under microjacket number 693914 of the Mercantile Section is announcing in its website www.wao.20fr.com an offering of securities named “Oferta Circular Emisión Privada” de “Acciones Preferenciales y Acumulativas en Venta”.

2.    The CNV has not authorized the offering of securities named “Oferta Circular Emisión Privada” de “Acciones Preferenciales y Acumulativas en Venta”, announced to the general public by The company WAO MOTOR CORPORATION, therefore the CNV does not approve this offering.

3.    For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro
Chairman

May 26th, 2011.

ADVERTENCIA – OFERTA NO AUTORIZADA – WAO MOTOR CORPORATION

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1.    Que la sociedad WAO MOTOR CORPORATION, inscrita en la Ficha No.693914 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, a través de su sitio web www.wao.20fr.com, se encuentra anunciando una “Oferta Circular Emisión Privada” de “Acciones Preferenciales y Acumulativas en Venta”.

2.    Que la CNV no ha autorizado la “Oferta Circular Emisión Privada” de “Acciones Preferenciales y Acumulativas en Venta”, anunciada al público en general por la sociedad WAO MOTOR CORPORATION, por lo tanto no aprueba este ofrecimiento.

3.    En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro
Comisionado Presidente

Panamá, 26 de mayo de 2011.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – VIRGIN GOLD MINING CORPORATION

UBLIC RELEASE

The Superintendencia del Mercado de Valores of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its regulation, warns to the public as follows:

  1.  The company VIRGIN GOLD MINING CORPORATION, registered in the Public Registry of Panama, under microjacket number 356393 of the Mercantile Section is announcing in its website www.vgmc.com an offering of “Convertible Preferred Stocks”.
  2. The SMV has not authorized the offering of “Convertible Preferred Stocks”, announced to the general public by The company VIRGIN GOLD MINING CORPORATION, therefore the SMV does not approve this offering.
  3. For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

 

 Julio Javier Justiniani

Chairman

March 23th, 2012.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – VIRGIN GOLD MINING CORPORATION

COMUNICADO PÚBLICO

 La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la sociedad VIRGIN GOLD MINING CORPORATION, inscrita en la Ficha No.356393 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, a través de su sitio web www.vgcm.com, se encuentra anunciando la emisión de “Acciones Preferentes Convertibles.
  2. Que la SMV no ha autorizado el ofrecimiento de las “Acciones Preferentes Convertibles, anunciada al público en general por la sociedad VIRGIN GOLD MINING CORPORATION, por lo tanto no aprueba este ofrecimiento.
  3. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

  Panamá, 23 de marzo de 2012.

WARNING – FOREX – (INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE MARKET) – VANDIOR INC.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according to its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with the regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns the public as follows:

1. The company VANDIOR INC., incorporated in the Public Registry of Panama under Form number 428936, Document 43 1925 of the Trade Section, is promotes like a company that invests in the currency market (FOREX), activity which does not require license of this Commission because it isn´t regulated by Decree Law 1 1999 (securities law). Therefore, any investment in this market is by own risk of the investor.

2. The activity of this company is not subject to regulation and supervision of the CNV, which can’t endorse or guarantee the performance of its operations.

ADVERTENCIA – COMPRA Y VENTA DE DIVISAS (MERCADOS FOREX) – VANDIOR INC.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de las ordenanzas contenida en el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1. Que la sociedad VANDIOR INC., se encuentra constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 428936, documento 431925 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no obstante, dicha empresa promueve y realiza inversiones en el mercado de divisas, conocido como Mercado FOREX, por lo que no requiere de la autorización de esta Comisión para llevar a cabo ese negocio, al no encontrarse contemplada su regulación en el Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por lo tanto, se comunica que las inversiones realizadas son a cuenta y riesgo del inversionista.

2. En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – VALUE INTERNATIONAL CORP.

PUBLIC RELEASE

 

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

VALUE INTERNATIONAL CORP., registered under Microjacket #671995, Document #1631740, in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That the web site www.valueinternationalcorp.com, falsely claim that their Address in Panama is Corregimiento de Bella Vista, Edificio P.H. Global Bank, floor 16, office 1614.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

 

January 31, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – VALUE INTERNATIONAL CORP.

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

VALUE INTERNATIONAL CORP., registrada bajo la Ficha Nº671995, Documento Nº1631740 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el sitio en internet www.valueinternationalcorp.com, de manera falsa publica como su domicilio en Panamá, Corregimiento de Bella Vista, Edificio P.H. Global Bank, piso 16, oficina 1614.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

31 de Enero de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – VALORALTA S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

The company named VALORALTA S.A., whichis registered as a company in the Public Registry of Panama in Folio N°510452 (S), has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, and intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- VALORALTA S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que la empresa VALORALTA S.A., la cual está inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá en el Folio N°510452 (S), no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

20 de julio de 2018

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY –TRADERS INTERNATIONAL RETURN NETWORK (TIRN, INC.)

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns to the public as follows:

ver documento adjunto: 1238_01.pdf

On regards the above notice, the Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama has been informed by Office of the Commissioner of Financial Institutions of the Commonwealth of Puerto Rico, the final decision of the federal case in Middle District of Florida against David Merrick, Japheth and Nathanael Betances Paramanandam about Panamanian company Traders International Return Network TIRN.

The result can be read at the following link:

https://www.justice.gov/usao/flm/press/2012/june/20120628_Betances.html

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – TRADERS INTERNATIONAL RETURN NETWORK (TIRN, INC.)

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

ver documento adjunto: 1237_01.pdf

Que en relación a la advertencia anterior, la Superintendencia del Mercado de Valores, ha recibido comunicación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, por el que se resuelve caso seguido en los Estados Unidos contra David Merrick, Japheth Paramanandam y Nathanael Betances con la compañía panameña Traders International Return Network TIRN.

El resultado puede leerse en el siguiente vínculo:

https://www.justice.gov/usao/flm/press/2012/june/20120628_Betances.html

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – TRADELITE FINANCE CORP.

PUBLIC RELEASE

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns to the public as follows:

1. That the company TRADELITE FINANCE CORP. which is incorporated in the Public Registry of Panama under the form number 478913, document 745983 of the Trade Section, has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

2. The activities of this company are not subject to regulation and supervision of the CNV, which can’t endorse or guarantee the performance of its operations.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – TRADELITE FINANCE CORP.

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1. Que la sociedad TRADELITE FINANCE CORP., constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 478913, documento 745983 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores de la República de Panamá.

2. En consecuencia, las actividades que realicen estas sociedades no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones, por no estar sujeta a nuestra regulación.

WARNING – UNAUTHORIZED ENTITIES – THE REPUBLIC GROUP, S.A. and THE REPUBLIC GROUP OF COMPANIES

PUBLIC RELEASE

 

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

That the companies named:

 

THE REPUBLIC GROUP, S.A., registered under Microjacket #794720, Document #2332422 in the Mercantile Section of the Public Registry and THE REPUBLIC GROUP OF COMPANIES (not registered in Panama), has not been granted any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

THE REPUBLIC GROUP, S.A., and THE REPUBLIC GROUP OF COMPANIES,does not have own offices in Panama.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS- THE REPUBLIC GROUP, S.A. y THE REPUBLIC GROUP OF COMPANIES

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que las sociedades denominadas:

 

THE REPUBLIC GROUP, S.A., registrada bajo la Ficha Nº 794720, Documento Nº 2332422 de la Sección Mercantil del Registro Público y la sociedad THE REPUBLIC GROUP OF COMPANIES, (no registrada en Panamá) no son, ni han sido titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que las sociedades THE REPUBLIC GROUP, S.A., THE REPUBLIC GROUP OF COMPANIES., no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Juan Manuel Martans

Superintendente

Warning – Non authorized Entity – T PRIME SOCIETY C.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

That information has been received that the companyT PRIME SOCIETY C.A. has been carrying out activities that require authorization according to the Securities Market Law.

 

The company namedT PRIME SOCIETY C.A. has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, in or from the Republic of Panama, within the scope of the securities law.

 

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

February 4th, 2020

Advertencia – Entidad NO Autorizada – T PRIME SOCIETY C.A.

COMUNICADO PÚBLICO

 

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que se ha recibido información de que la empresa T PRIME SOCIETY C.A. ha estado realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa T PRIME SOCIETY C.A., no está registrada en Panamá, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

4 de Febrero del  2020 

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – SWISS8, S.A.

PUBLIC RELEASE

 The Superintendency of Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordig with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulations contained in the securities Law, makes the following public statement::

1.The Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) has warned that the company known under the trade name SWISS8, S.A., does not have any authorization to carry out regulated activities in the securitiesThis information is available in the following link:

https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={f5315123-e046-4d83-bf7a-ab8784dc4712}

2.      The company SWISS8, S.A., is registered under microjacket number 642457, document 1473309, registered in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

4.      That the websites: www.swiss8.com falsely claim that their address in Panama is: Pueblo Nuevo, Avenue La Pulida, La Riviera, Oficina 3a., República de Panamá.

5.      Under the above circumstances, the SMV warns the public, considering the content of this public release.

6.    For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our website: www.supervalores.gob.pa.

 

JUAN MANUEL MARTANS S.

SUPERINTENDENT, DEPUTY

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA – SWISS8, S.A.

COMUNICADO PUBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1.Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), mediante aviso de alerta ha comunicado que la empresa con el nombre de SWISS8, S.A., no cuenta con autorización para prestar servicios de inversión al tenor de la Ley de Mercado de Valores de ese paíEsta información se encuentra disponible en el hipervínculo

https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={7ff643c1-5fd0-45c2-bf08-6ea914f69c98}

2.Que la sociedad SWISS8, S.A. es una empresa panameña inscrita bajo ficha 761863, documentode la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá.

3.Que la sociedad SWISS8, S.A.., no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en materia de valores, instrumento financieros o Forex, en o desde la República de Panamá.

4.Que el sitio en internet www.swiss8.com, de manera falsa publica como domicilio de Swiss8, S.A., la dirección de Pueblo Nuevo, Avenida La Pulida, La Riviera, oficina 3ª, República de Panamá.

5.En caso de tener cualquier consulta, con respecto a esta información, solicitamos contactarse con la SMV a los teléfonos (507) 501-1700 o al correo electrónico info@supervalores.gob.pa.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.“>

 

 

JUAN MANUEL MARTANS S.

Superintendente del Mercado de Valores, Encargado

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY, – Summit Capital Management Inc.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

That the Panamanian company named Summit Capital Management, Inc., registered in the Mercantile Section of the Public Registry, under Microjacket # 747574, Document 2048321, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans S.

Superintendent

 

 

September 16th, 2014.

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- Summit Capital Management Inc.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que la sociedad panameña denominada: Summit Capital Management Inc., registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, bajo la Ficha No.747574, Documento 2048321, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Juan Manuel Martans S.

Superintendente

16 de septiembre de 2014.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – SUIZMARKET, S.A. o FOREX MACRO

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the public in general that:

The company SUIZMARKET, S.A. also know as FOREX MACRO, which is incorporated in the Public Registry of Panama under Microjacket number 595597, Document 1261319 of the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

Consequently, the activities of this company nor the performance of its operations cannot be endorsed or guaranteed by the CNV.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – SUIZMARKET, S.A. o FOREX MACRO

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad SUIZMARKET, S.A. o FOREX MACRO, se encuentra constituida en la República de Panamá, bajo la Ficha número 595597, Documento 1261319 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es,  ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley  No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – STRAVIA BIZ INCORPORATED

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the company named:

STRAVIA BIZ INCORPORATED is not registered before the Public Registry of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That the websites https://www.stravia.biz and https://www.facebook.com/pages/Stravia-Inc/100118813492406, falsely claim that their Address in Panama is: Manuel M. Icaza St., Panama City.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent


March 7th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – STRAVIA BIZ INCORPORATED

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la compañía denominada:

STRAVIA BIZ INCORPORATED no se encuentra registrada en el Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que los sitios en internet https://www.stravia.biz y https://www.facebook.com/pages/Stravia-Inc/100118813492406, de manera falsa publican como su domicilio en Panamá: calle Manuel M. Icaza, ciudad de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

7 de marzo de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – SPARENFX, S.A.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), pursuant to its legal duty to protect the securities market in Panama, and in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the general public that:

The company SPARENFX, S.A., (www.sparenfx.com) which is incorporated in the Public Registry of Panama under Microjacket number 617281, document 1350942 of the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

Consequently, the CNV cannot endorse on guarantee the activities of this company, nor the performance of its operations.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – SPARENFX, S.A.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad SPARENFX, S.A., constituida en la República de Panamá, bajo la Ficha número 617281, Documento 1350942 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde de Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones

WARNING – NON AUTHORIZED COMPANY – SMART INTERNATIONAL GROUP, S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

The company named SMART INTERNATIONAL GROUP, S.A., registered at the Mercantile Section of the Public Registry (folio 155635487), has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

July 19th, 2017

ADVERTENCIA –COMPAÑÍA NO AUTORIZADA – SMART INTERNATIONAL GROUP, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que la sociedad SMART INTERNATIONAL GROUP, S.A., inscrita en el folio 155635487 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

19 de julio de 2017

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITIES – SKY INVESMENTS CORP, SKY INVESTMENT CORPORATION AND SKY HEDGE FUND S.A.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter the “CNV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its regulation, warns to the public as follows:

The companies SKY INVESTMENTS CORP., which is announced on the web site www.skyinvestmentscorp.com, SKY INVESTMENT CORPORATION, incorporated under Microjacket number 38192 of the Mercantile Section of the Public Registry, SKY HEDGE FUND, S.A. which is incorporated under Microjacket number 618443, document 1355493 of the Mercantile Section of the Public Registry, and Omar Adalberto Arroyo (a.k.a Carlos Tomas Santiago Rivera, Luis Omar, Alberto Arroyo, Omar Ferret and Alberto Miranda), born in Puerto Rico, on January 16th, 1973, American citizen with passport number of United States of America 037540155, have not been issued any kind of license by the Commission, nor have been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments in or from Panama.

The list of all the institutions authorized by the Commission is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Chairman

February 24th, 2011.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – SKY INVESMENTS CORP., SKY INVESTMENT CORPORATION y SKY HEDGE FUND S.A.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que las empresas SKY INVESMENTS CORP., la cual se anuncia en el sitio web www.skyinvestmentscorp.com; SKY INVESTMENT CORPORATION, inscrita bajo ficha 38192, de la Sección Mercantil de Registro Público y SKY HEDGE FUND S.A., inscrita bajo ficha 618443 y documento 1355493, de la Sección Mercantil de Registro Público, y el señor  Omar Adalberto Arroyo (también conocido como Carlos Tomas Santiago Rivera, Luis Omar, Alberto Arroyo, Omar Ferret y Alberto Miranda), de nacionalidad estadounidense, nacido en Puerto Rico el 16 de enero de 1973 y con número de pasaporte de Estados Unidos 037540155, no son, ni han sido titulares de licencias expedidas por la CNV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión, en o desde Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, que rige el mercado de valores en la República de Panamá.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la CNV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

  Alejandro Abood Alfaro

Comisionado Presidente

  Panamá, 24 de febrero de 2011.

WARNING – NON AUTHORIZED NATURAL PERSONS AND COMPANY – SENTINEL GROUP, INC.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The company named SENTINEL GROUP, INC., who advertises through the website www.highdollarinterest.comhas not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

The company named SENTINEL GROUP, INC., has an office in the Republic of Panama, specifically in Eusebio A. Morales Street, Building Luz Maria, Floor #3, El Cangrejo, Bella Vista.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

July 5, 2017

ADVERTENCIA – PERSONAS y COMPAÑÍA NO AUTORIZADAS – SENTINEL GROUP, INC.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que la empresa SENTINEL GROUP, INC., quien se publicita mediante el sitio web www.highdollarinterest.com, no es, ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa SENTINEL GROUP, INC., cuenta con oficinas en la República de Panamá en la Calle Eusebio A. Morales, Edificio Luz María #3, El Cangrejo, Bella Vista.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

05 de julio de 2017

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – SENS CFD TRADING, S.A.

Ante las múltiples solicitudes de información, que se han recibido de parte de inversionistas nacionales y extranjeros sobre la sociedad SENS CFD TRADING, S.A. constituida y/o domiciliada en la República de Panamá, hacemos de su conocimiento que la sociedad SENS CFD TRADING, S.A. no es ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV. Nunca ha estado autorizada por la CNV para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá. La lista de todas las instituciones autorizadas por la CNV está disponible en nuestro sitio Web en www.supervalores.gob.pa.

De acuerdo a consulta realizada al Registro Público de Panamá, la sociedad SENS CFD TRADING, S.A., ha sido disuelta mediante Escritura Pública número 9161 del 28 de Abril de 2008, de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, según documento 1338611, ficha 546494 de la Sección de Mercantil desde el 5 de Mayo de 2008.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – SCOTT FITZGERALD GROUP

La Comisión Nacional de Valores (CNV) advierte al público que la sociedad Scott Fitzgerald Group, Inc. no es titular de Licencia expedida por la Comisión Nacional de Valores de Panamá (CNV) y la misma no ha estado autorizada por la CNV para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión o cualesquiera otras amparadas por el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, en o desde Panamá.

Warning – Non authorized Entity – S29B

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of Securities Market of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Law, warns to the public as follows:

The alleged company S29B, has not been issued any kind of license or securities authorization by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments in or from the Republic of Panama, especially FOREX.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

October 21th, 2019

Advertencia – Entidad NO Autorizada – S29B

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (en adelante, la “SMV”), de conformidad con su obligación legal de fortalecer y promover el ambiente propicio para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, comunica:

Que la presunta sociedad S29B, no es, ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o asesoría, especialmente FOREX, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

29 de noviembre de 2019.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – Sanderson International

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The Financial Markets Authority of New Zealand, on November 28th, 2019, has publicly notified a warning to the investors about Sanderson International, due to is not listed on the Financial Services Providers Register in New Zealand and is not allowed to provide financial products to New Zealand residents, directly or through its website https://sanderson-international.com.
  2. The website https://sanderson-international.com., states falsely as the address of the company on World Trade Centre, first floor –Commercial Area, 53rd street, Marbella, Panama City, Panamá.
3.      The SMV warns that Sanderson International or Sanderson International Financial Advisory Firm does not have a license or registration to carry out stock market activities nor FOREX in or from the Republic of Panama..

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies that have authorization by the SMV for these activities are available in our website www.supervalores.gob.pa.

December 3rd, 2019

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- Sanderson International

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que el 28 de noviembre de 2019, la Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda, publicó alerta a los inversionistas respecto a la empresa Sanderson International, debido a que no está listada en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros de Nueva Zelanda ni tiene permitido proveer productos financieros a residentes del país, directamente o a través de su sitio web https://sanderson-international.com.
  2. Que el sitio web https://sanderson-international.com., indica falsamente que la dirección de la empresa es World Trade Center, primer piso –area commercial- Marbella, Ciudad de Panamá, Panamá.
  3. Que la SMV, previene al público, respecto a que Sanderson International or Sanderson International Financial Advisory Firm, no cuenta con licencia o registro para llevar a cabo actividades del mercado de valores en o desde la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

3 de diciembre de 2019

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – ROSWELL SPENCER, S.A.

PUBLIC RELEASE

The National Securities Commission of the Republic of Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999  and its agreements (The Panamanian Securities Law) andaccording to its legal duty to protect the securities market, warns and reiterates to the public that:

1.    The Superintendencia General de Valores of Costa Rica (SUGEVAL) keep published on its websites, in the list of warning of companies that are not authorized to carry out regulated activities in the Securities Market, the company Rosswell Spencer. The link of the  warning is the following:

https://www.sugeval.fi.cr/serviciosytramites/Paginas/Alertasinversionista.aspx

2.    The companyRoswell Spencer, S.A.,which is incorporated in the Public Registry of Panama under Microjacket number 458769, Document number 644670 of the Mercantile Section of the Public Registry and that publish on its website: https://www.rosswellspencer.com/indexsp.htmlthat your main offices are located at San Jose, Costa Rica and they operating under regulations of the Governments of Costa Rica and Panama, has not been issued any kind of license by the CNV of Panama, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary ofsecurities or investments in or from the Republic of Panama.

3.    If you may have additional questions regarding this information, we request to contact the National Securities Commission of Panama at phone number (507)501-1700, fax (507)501-1709 or by e-mail to info@supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro
Chairman

December 13rd, 2010.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – ROSWELL SPENCER, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica y reitera al público lo siguiente:

1.      Que la Superintendencia General de Valores de Costa Rica (SUGEVAL) mantiene publicado en su portal de internet, en la sección de Alerta al Inversionista, en la lista de empresas que no cuentan con autorización por la SUGEVAL para hacer oferta pública de valores o servicios de intermediación bursátil, a la sociedad Rosswell Spencer. El vínculo de la alerta es la siguiente:

https://www.sugeval.fi.cr/serviciosytramites/Paginas/Alertasinversionista.aspx

2.      Que la sociedad Roswell Spencer, S.A., inscrita en Panamá desde el 20 de julio de 2004, en la Ficha No. 458769, Documento No. 644670, de la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá y que publica en su portal de internet https://www.rosswellspencer.com/indexsp.html, que sus oficinas principales están en San José, Costa Rica y que operan conforme las regulaciones de los gobiernos de Costa Rica y Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV de Panamá, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá. Por lo tanto, la CNV no puede avalar ni garantizar el desempeño de las operaciones que la mencionada empresa pueda realizar.

3.      En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al número de teléfono (507) 501-1700, fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a la dirección  info@supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro
Comisionado Presidente

Panamá, 13 de Diciembre de 2010.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – ROCKET CONSULTANT GROUP

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

  1. The Swiss Financial Market Supervisory Authority, on December 3, 2018, has publicly notified a warning to the investor about the company ROCKET CONSULTANT GROUP. This company claims to provide an online trading platform for forex, forex options, commodities and contracts for difference. ROCKET CONSULTANT GROUP is not registered to trade in, or advise on, securities or exchange contracts in Switzerland. https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/rocket-consultant-group/
  2. The company ROCKET CONSULTANT GROUP is marketed through the website and indicates that they are located in the Tower of the Americas, Panama City, Panama. This company has been carrying out activities that require authorization according to the Securities Market Law.
  3. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

 

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

December 19th, 2018

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- ROCKET CONSULTANT GROUP

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

  1. Que la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (Swiss Financial Market Supervisory Authority), el día 3 de diciembre de 2018, ha notificado púbicamente un aviso de alerta al inversionista sobre la empresa ROCKET CONSULTANT GROUP. La misma afirma ofrecer una plataforma de negociación en línea para FOREX, opciones de FOREX, commodities y contratos. ROCKET CONSULTANT GROUP no está registrada para comerciar o asesorar sobre contratos de valores o de intercambios en Suiza. https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/rocket-consultant-group/
  2. Que la empresa ROCKET CONSULTANT GROUP se mercadea a través de la página web e indican que se ubican en Torre de las Américas, Ciudad de Panamá, Panamá. Esta empresa está realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.
  3. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

19 de diciembre de 2018

WARNING – ROGER CERDAS MIRANDA

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian citizen ROGER CERDAS MIRANDA, who was the legal representative of NATIONAL HOME MARKETERS, SA, a Panamanian company currently dissolved,has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments advisor, especially FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The list of all the individuals authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

January 20th, 2020

ADVERTENCIA – ROGER CERDAS MIRANDA

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (en adelante, la “SMV”), de conformidad con su obligación legal de fortalecer y promover el ambiente propicio para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que el ciudadano panameño,ROGER CERDAS MIRANDA, quien fue representante legal de NATIONAL HOME MARKETERS, S.A., sociedad panameña actualmente disueltano es ni ha sido ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o asesoría, especialmente FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

20 de enero de 2020

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITIES – “RETINAMONEY INC”

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

The company named:

 

RETINAMONEY INC, is not registered in Panama; has not been issued any kind of license by the SMV, and has not been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

April 7, 2016.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – “RETINAMONEY INC”

OMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que la compañía denominada:

RETINAMONEY INC, no está registrada en Panamá; no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

MARELISSA QUINTERO DE STANZIOLA

Superintendente

7 de abril de 2016.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – REGENCY ASESORES DE INVERSIONE

PUBLIC RELEASE

La Superintendencia del Mercado de Valores of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Law and its regulation, warns to the public as follows:

The company REGENCY ASESORES DE INVERSIONES is not registered before the Public Registry of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, likewise does not maintain registration of securities with this Authority, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments in or from the Republic of Panama.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Julio Javier Justiniani

Chairman

January, 11th  2012.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – REGENCY ASESORES DE INVERSIONES

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, modificada por la Ley 67 del 1 de septiembre de 2011 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad REGENCY ASESORES DE INVERSIONES no se encuentra registrada en el Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV,  de igual manera no mantiene registro de valores ante esta Superintendencia, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, modificado por la Ley 67 del 1 de septiembre de 2011 que rige la Ley del Mercado de Valores en la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

11 de enero de 2012.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – Q FUTURES INC.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

That the company named:

Q FUTURES INC.,registeredunder Microjacket #755764, Document #2094588 in the Mercantile Section of the Public Registry of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendent

 

 

September 24th, 2014.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – Q FUTURES INC.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la compañía denominada:

 

Q FUTURES INC., registrada bajo la Ficha N° 755764, Documento N° 2094588 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendente

 

24 de septiembre de 2014.

Warning – Non Regulated Entity – PTY PROFIT, S.A.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter “CNV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Market Law and its regulation, warns to the public as follows:

1.The company PTY PROFIT, S.A. wich is incorporated in the Public Registry of Panama under microjacket number 659848, Document 1565850 of the Mercantile Section, has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investment in or from Republic of Panama.

2.The companies London Business Corp and IQ Holdings Corp, have not been issued any kind of license by the Commission, nor have been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

3. The activities of these companies are not subject to regulation and supervision of the CNV.

4. Any questions about the information above, contact us at the phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 or by email to info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

January 30th., 2012.

Julio Javier Justiniani

Chairman

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – PTY PROFIT, S.A.

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SUMEVAL), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley de Mercado de Valores y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1.Que la sociedad PTY PROFIT, S.A. constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 659848, documento 1565850 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SUMEVAL, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra la Ley de Mercado de Valores.

2.Que las sociedades IQ Holdings Corp. y London Business Corp. no son, ni han sido titulares de licencia expedida por la SUMEVAL, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra la Ley de Mercado de Valores.

3.En consecuencia, las actividades que realicen estas sociedades no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la SUMEVAL.

4.Cualquier consulta respecto a la información arriba detallada, puede contactarnos a los teléfonos (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 o por correo electrónico a la dirección info@supervalores.gob.pa

Panamá, 30 de enero de 2012

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – PROSASK TRADERS CORP.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) advierte al público que la sociedad ProSask Traders Corp. no es titular de Licencia expedida por la Comisión Nacional de Valores de Panamá (CNV) y la misma no ha estado autorizada por la CNV para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión o cualesquiera otras amparadas por el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, en o desde Panamá.

Warning – Non Authorized Entity – PROLATAM CONSULTING, S.A.

PUBLIC RELEASE

The “Superintendence of the Security Market” of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, and with the purpose of protect the legal framework and the integrity and stability of the securities market in compliance with the regulations of the Securities Law (Unified Text of Decree-Law #1 of the 8th of July 1999), warns the public, of the following:

 

The company PROLATAM CONSULTING, S.A., registered in the Mercantile Section of the Public Registry of Panama, at the File 747163 and Document 2045750 has not been granted any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities, investment advisory or Forex activities in or from the Republic of Panama within the regulatory Law of the Securities Market.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

February 9, 2015

Juan Manuel Martans

Superintendent

Advertencia – Entidad no Autorizada – PROLATAM CONSULTING, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña PROLATAM CONSULTING, S.A., registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, a la Ficha: 747163 y Documento 2045750 no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión o actividades Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

9 de febrero de 2015

Juan Manuel Martans

Superintendente

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – PRIVATE SCANDINAVIAN SPARKASSE AND CREDIT CORP, S.A.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter the “CNV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Market Law and its regulation, warns to the public as follows:

The company PRIVATE SCANDINAVIAN SPARKASSE AND CREDIT CORP, S.A, registered before Public Registry of Panama, under Microjacket number 84, has not been issued any kind of license by the CNV, likewise does not maintain registration of securities with this Commission, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments in or from the Republic of Panama.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the CNV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – PRIVATE SCANDINAVIAN SPARKASSE AND CREDIT CORP, S.A.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante “CNV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad PRIVATE SCANDINAVIAN SPARKASSE AND CREDIT CORP, S.A, constituida en la República de Panamá, a la Ficha 516576, Documento 908466 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, de igual manera no mantiene registro de valores ante esta Comisión, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra La Ley del Mercado de Valores en la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la CNV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – PRESCOTT FITZGERALD INCORPORATED.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

PRESCOTT FITZGERALD INCORPORATED, registered under Microjacket #492760, Document #794466 in the Mercantile Section of the Public Registry, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The web site www.pfwealth.com, states falsely claim as its Address in #0816-05450, Zona 5 Boulevard Balboa Marbella, Panama Republic of Panama.

That the Swedish securities regulator has issued the following warning notice, available on the following link https://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/Register/Investor-alerts/Warning-list/Warning-for-Prescott-Fitzgerald:

“Prescott Fitzgerald is not authorised by Finansinspektionen, and therefore not entitled to provide financial services.

Prescott Fitzgerald has a website (www.pfwealth.com). The company claims to have the following address: 0816-05450, Zona 5 Boulevard Balboa, Marbella, Panama, Republic of Panama.

Finansinspektionen has received information that Prescott Fitzgerald has approached investors in Sweden by telephone.”

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

February 28th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – PRESCOTT FITZGERALD INCORPORATED.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que las sociedad panameña denominada:

PRESCOTT FITZGERALD INCORPORATED, registrada bajo la Ficha N° 492760, Documento N° 794466 de la Sección Mercantil del Registro Público no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el sitio en internet www.pfwealth.com, de manera falsa publica como su domicilio en 0816-05450, Zona 5 Boulevard Balboa Marbella, Panama Republic of Panama.

Que el ente regulador de Suecia ha emitido el siguiente aviso de alerta, consultable en el siguiente hipervínculo https://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/Register/Investor-alerts/Warning-list/Warning-for-Prescott-Fitzgerald

“Prescott Fitzgerald is not authorised by Finansinspektionen, and therefore not entitled to provide financial services.

Prescott Fitzgerald has a website (www.pfwealth.com). The company claims to have the following address: 0816-05450, Zona 5 Boulevard Balboa, Marbella, Panama, Republic of Panama.

Finansinspektionen has received information that Prescott Fitzgerald has approached investors in Sweden by telephone.”

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

Panamá, 28 de febrero de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITIES – PREFERRED MANAGEMENT GROUP, S.A. AND PTY MANAGEMENT

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian companies named:

PREFERRED MANAGEMENT GROUP, S.A., registered under Microjacket #773394, Document #2202276 in the Mercantile Section of the Public Registry, and PTY MANAGEMENT, that is not registered in the Mercantile Section of the Public Registry, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have they been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

 March 7th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – PREFERRED MANAGEMENT GROUP, S.A. Y PTY MANAGEMENT

COMUNICADO PÚBLICO

 

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que las sociedades panameñas denominadas:

PREFERRED MANAGEMENT GROUP, S.A., registrada bajo la Ficha No. 773394 y Documento No. 2202276 de la Sección Mercantil del Registro Público, y PTY MANAGEMENT, no registrada en la Sección Mercantil del Registro Público; no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

7 de Marzo de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITIES – PMA GLOBAL MANAGEMENT, S.A. and others companies.

PUBLIC RELEASE

The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter the “CNV”), in accordance withits legal duty to strengthen and develop the securities marketin Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999, and its regulations, warns investors and the public in general that:

The companies incorporated in the Public Registry of Panama,PMA GLOBAL MANAGEMENT, S.A., under Microjacket number 546945, Document 1048388; LIMITED RISK INVESTMENT, S.A., under Microjacket number 482964, Document 762488;BOSTON MANAGEMENT, S.A., under Microjacket number 383424, Document 135383; and CHICAGO COMODITIES and REAL OPTION ADVISORS, which are not registered in the Mercantile Section of the Public Registry, have not been issued any kind of license by the CNV, nor have been authorized to carry out business as financial intermediaries of securities or investments in or from the Republic of Panama.

Consequently, the activities of these companies and the performance of its operations cannot be endorsed or guaranteed by the CNV, as said companies have not been authorized, nor granted a license to operate in the stock market.

Alejandro Abood Alfaro
Chairman

January 13th, 2011.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – PMA GLOBAL MANAGEMENT, S.A. y otras empresas.

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacionalde Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público general e inversionista lo siguiente:

Que las sociedades constituidas en la República de Panamá,PMA GLOBAL MANAGEMENT, S.A., bajo la Ficha número 546945, Documento 1048388;  LIMITED RISK INVESTMENT, S.A., bajo la Ficha número 482964, Documento 762488; BOSTON MANAGEMENT, S.A., bajo la Ficha número 383424, Documento 135383;  y CHICAGO COMODITIES y REAL OPTION ADVISORS las cuales no están inscritas en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde de Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realicen estas sociedades no pueden ser  avaladas, ni garantizadas por esta Comisión, en cuanto al desempeño de sus operaciones al no estar dichas empresas registradas, ni poseer licencia ante esta Autoridad para operar en el Mercado de Valores.

Alejandro Abood Alfaro
Comisionado Presidente

Panamá, 13 de enero de 2011.

Warning-Non Regulated Entity- Plainc Inc. y Plainc Asset Management Inc.

PUBLIC RELEASE

The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter “CNV”), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns the public as follows:

  1. The company Plainc Asset Management Inc., incorporated in the Public Registry of Panama under Form number 565958, Document 1127112 of the Trade Section, has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.
  2. The company Plainc Inc., incorporated in the Public Registry of Panama under Form number 407600, Document 282502 of the Trade Section, has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.
  3. The activities of these companies are not subject to regulation and supervision of the CNV.
  4. Any questions about the information above, contact us at the phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 or by email to info@supervalores.gob.pa.

July 5th., 2011.

Alejandro Abood Alfaro
Chairman

Advertencia -Entidad no Regulada- Plainc Inc. y Plainc Asset Management Inc.

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la sociedad Plainc Asset Management Inc., constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 565958, documento 1127112 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.
  2. Que la sociedad Plainc, Inc., constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 407600, documento 282502 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.
  3. En consecuencia, las actividades que realicen estas sociedades no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV.
  4. Cualquier consulta respecto a la información arriba detallada, puede contactarnos a los teléfonos (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 o por correo electrónico a la dirección info@supervalores.gob.pa

Panamá, 05 de julio de 2011.

 

 

Alejandro Abood Alfaro

Comisionado Presidente

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – PERFECT MONEY FINANCE CORP.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

That the Panamanian company named:

 

PERFECT MONEY FINANCE CORP.,registered under Microjacket #655216, Document #1267339 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been granted any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

PERFECT MONEY FINANCE CORP. does not have own offices in Panama.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

Juan Manuel Martans S.

Superintendent

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – PERFECT MONEY FINANCE CORP.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que la sociedad panameña denominada:

 

PERFECT MONEY FINANCE CORP., registrada bajo la Ficha Nº 596918 y Documento Nº 1267339 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

 

Que la sociedad PERFECT MONEY FINANCE CORP., no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Juan Manuel Martans

Superintendente

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITIES – “Pegaso Invest- Axis Strategic Group”

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The companies named:

 

Pegaso Invest and Axis Strategic Group., are not registered in Panama; have not been issued any kind of license by the SMV, and have not been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

MARELISSA QUINTERO DE STANZIOLA

Superintendent

 

 

May 29, 2015.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – “Pegaso Invest- Axis Strategic Group”

OMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que las compañías denominadas:

 

Pegaso Invest, y Axis Strategic Group no están registradas en Panamá; no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

 

MARELISSA QUINTERO DE STANZIOLA

Superintendente

29 de mayo de 2015.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITIES PDR EXCHANGE (PANAMA), INC. FUNDACION PAN AMERICA

The Panamanian National Securities Commission (CNV) sends out a public warning advising that the society denominated PDR EXCHANGE (PANAMA), INC. has openly stated through their Internet site www.pdrexchange.com, that it has been established since 2007 to operate an online trading platform for Pan America Depository Receipts (PDR´S), that is fully enabled and open 24/7 to all beneficiaries of the mentioned Fundación Pan America, offering its users tools to achieve investment diversity and is now open to actively trade in the market.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – PDR EXCHANGE (PANAMA), INC. y FUNDACION PAN AMERICA.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) advierte al público que la sociedad PDR EXCHANGE (PANAMA), INC. ha señalado, a través del sitio web www.pdrexchange.com, que fue establecida en 2007 para operar una plataforma de transacciones online para Pan America Depository Receipts (PDR’S) completamente automatizada y abierta 24/7 para los beneficiarios mundiales de la Fundación Pan América y ofrece acceso para diversificar oportunidades de inversión y se encuentra abierta para transar activamente.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY 4 – PAN-PACIFIC CAPITAL GROUP MANAGEMENT LIMITED

NATIONAL SECURITIES COMMISSION OF THE REPUBLIC OF PANAMA

https://www.pcgml.com

The National Securities Commission warns the public that through the above mentioned webpage, Pan-Pacific Capital Group Management Limited offers services that by virtue of applicable legislation is reserved to brokerage firms in or from the Republic of Panama. The web page declares that this company has its office in Panamá, Ciudad de Panamá. The mailing address announced is: World Trade Center, P.O. Box 0832-0755, Panama, Republic of Panama. As physical address the web page declares only that it is located at 53rd St Marbella ,World Trade Center Building, First Floor, Commercial Area, Panama. The telephone and fax numbers indicated in this web page are Tel – (507) 205-1914, Fax – (507)205-1802.

Pan-Pacific Capital Group Management Limited has not been issued any kind of license by the Commission, nor has it been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama. The list of all the institutions authorized by the Commission is available in our Web site in www.supervalores.gob.pa.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA 4 – PAN-PACIFIC CAPITAL GROUP MANAGEMENT LIMITED

https://www.pcgml.com
La Comisión Nacional de Valores (CNV) advierte al público que a través de la página antes indicada, se ofrecen servicios cuya prestación está reservada a entidades con Licencia de Casa de Valores.

En dicha página de internet se declara que la compañía tiene su sede de negocios en Panamá, Ciudad de Panamá. Las direcciones anunciadas para contactarlos es el apartado postal 0832-0755 World Trade Center, correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.” target=”_blank”>’+addy_text3218+'<\/a>’; //–> y la dirección física Calle 53, Marbella, Edificio World Trade Center, Área Comercial, Oficina Regus, Primer Piso. La numeración del teléfono y fax coincide con la utilizada en https://www.pcgml.com.

La sociedad Pan-Pacific Capital Group Management Limited no es titular de Licencia expedida por la CNV.  Nunca ha estado autorizada por la CNV para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá. La lista de todas las instituciones autorizadas por la CNV está disponible en nuestro sitio Web en www.supervalores.gob.pa.

Warning – Forex (International Foreign Exchange Market) – Panamoney Technologies Inc.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according to its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with the regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns the public as follows:

1. The company PANAMONEY TECHNOLOGIES INC., incorporated in the Public Registry of Panama under Form number 613557 of the Trade Section, promotes activities like a company that invests in the currency market (FOREX), which does not require license of this Commission because it isn´t regulated by Decree Law 1 1999 (securities law). Therefore, any investment in this market will be execute by own risk of the investor.

2. This Commision has verified Panamoney Technologies Inc. contact address (50 Street, Global Plaza Tower, 19th floor, Suite H) published on their website: www.panamoney.net, and has concluded that this entity has no physical offices conducting operations in this location.

3. The activity of this company is not subject to regulation and supervision of the CNV, which can’t endorse or guarantee the performance of its operations.

Advertencia – Compra y Venta de Divisas (Mercado Forex)- Panamoney Technologies Inc.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de las ordenanzas contenida en el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1. Que la sociedad PANAMONEY TECHNOLOGIES INC., se encuentra constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 613557, de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, que dicha empresa promueve y realiza inversiones en el mercado de divisas, conocido como Mercado FOREX, por lo que no requiere de la autorización de esta Comisión para llevar a cabo ese negocio, al no encontrarse contemplada su regulación en el Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por lo tanto, se comunica que las inversiones realizadas son a cuenta y riesgo del inversionista.

2. Que esta Comisión ha verificado la dirección de contacto (Calle 50, Torre Global Plaza, piso 19, Suite H) que se registra en la página web: www.panamoney.net y ha constatado que en este lugar no opera la sociedad Panamoney Technologies Inc..

3. En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones.

WARNING – NON AUTHORIZED NATURAL PERSONS AND COMPANY – OROCRYPT INC.

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

The company named OROCRYPT, INC. who advertise through the website https://orocrypt.com/, has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

The company named OROCRYPT, INC.; has an office in the Republic of Panama specifically in Avenue Manuel Maria Icaza y 51 Street, Proconsa I Building, Floor #7, Office 7A.

 

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

July 7, 2017