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WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – FINANCIERA PRONTOCASH

PUBLIC NOTICE

FINANCIERA PRONTOCASH

www.pronto-cash.com

The Superintendencia del Mercado de Valores of the Republic of Panama (hereinafter SMV), has taken note about news and publications on a number of sensitive facts about the activities undertaken by the company FINANCIERA PRONTOCASH, S.A.

The SMV, in fulfilling its role as guarantor entity to develop and strengthen the conditions for the development of the stock market in the Republic of Panama and in compliance with the regulations contained in its securities law (Texto Único del Decreto Ley No.1 de 1999), makes the following statement:

  1. The company FINANCIERA PRONTOCASH, S.A., registered before the Public Registry of Panama under form number No.541064, has not been issued any kind of license by the SMV, likewise does not maintain registration of securities with this Authority.
  2. In consequence FINANCIERA PRONTOCASH, S.A., nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

 

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 


       Julio Javier Justiniani

       Chairman

 

April, 2th 2012.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – FINANCIERA PRONTOCASH

COMUNICADO PÚBLICO

 FINANCIERA PRONTOCASH

www.pronto-cash.com

 La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (en adelante SMV), ha tenido conocimiento de las publicaciones y noticias realizadas en diversos medios de comunicación social, sobre una serie de hechos sensitivos en torno a las actividades realizadas por la sociedad FINANCIERA PRONTOCASH, S.A.

Ante esto, la SMV, en cumplimiento de su función como ente garante de fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, realiza el siguiente comunicado:

  1. Que la sociedad FINANCIERA PRONTOCASH, S.A., inscrita en el Registro Público en la ficha No.541064 y Documento No. 1023784, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, ni cuentan con registro de valores inscritos o en trámite.
  2. Por lo anterior, FINANCIERA PRONTOCASH, S.A., no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión, ni para emitir títulos valores en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

Panamá, 2 de abril de 2012.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – FELMINA ALLIANCE INC.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

FELMINA ALLIANCE INC., registered under Microjacket #700644, Document #1774463 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

 Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

May 1st, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – FELMINA ALLIANCE INC.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

FELMINA ALLIANCE INC., registrada bajo la Ficha N° 700644, Documento N° 1774463 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

1 de mayo de 2013.

WARNING- NON AUTHORIZED ENTITY – FBS MARKET INC.

PUBLIC RELEASE

The Superintendencia del Mercado de Valores of the Republic of Panama (hereinafter SMV), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Market Law and its regulation, warns to the public as follows:

  • The company FBS MARKETS INC. (www.fbs.com) wich is incorporated in the Public Registry of Panama under microjacket number 714184, Document 1853524 of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

For further information regarding this release, please contac us by phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.paEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.”>

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September 13, 2012

 Julio Javier Justiniani

Charmain

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA – FBS MARKET INC.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  • Que la sociedad FBS MARKETS INC., (www.fbs.com) constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 714184, Documento 1853524 de la sección mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley de Mercado de Valores en la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV se encuentra disponible en nuestro sitio web: www.supervalores.gob.pa.

Panamá, 12 de septiembre de 2012

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

Warning – Non Regulated Entity – F1 INVESTMENTS, INC.

he National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), pursuant to its legal duty to protect the securities market in Panama, and in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the general public that:

The company F1 INVESTMENTS, INC. (www.f1investments.com) which is incorporated in the Public Registry of Panama under Microjacket number 544727, document 1039669 of the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

Consequently, the CNV cannot endorse on guarantee the activities of this company, nor the performance of its operations.

Advertencia – Entidad No Regulada – F1 INVESTMENTS, INC.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad F1 INVESTMENTS, INC. constituida en la República de Panamá, bajo la Ficha número 544727, Documento 1039669 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde de Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones

WARNING – NON AUTHORIZED NATURAL PERSONS AND COMPANY – EXPERIA MANAGEMENT GROUP

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

That the company named:

 

EXPERIA MANAGEMENT GROUP

 

1.-No is registered in Panama, is not, nor has been, holder of license issued by the SMV, so it does not have authorisation to carry out business of intermediation, management or advice on values, financial instruments or Forex, in or from the territory of the Republic of Panama, within the regulatory framework that establishes the law of Valores.

 

2.-The market society is carrying out activities of the stock market without a license according to alert issued by the Securities and Futures Commission of Hong Kong through the www.sfc.hk/web/EN/alert-list/e.html portal.

 

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3 October 2016

ADVERTENCIA – PERSONAS y COMPAÑÍA NO AUTORIZADAS – EXPERIA MANAGEMENT GROUP

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que la compañía denominada:

 

EXPERIA MANAGEMENT GROUP

1.- No está registrada en Panamá, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

 

2.- Dicha sociedad se encuentra realizando actividades del mercado de valores sin licencia según alerta emitida por la Securities and Futures Commission de Hong Kong a través del portal www.sfc.hk/web/EN/alert-list/e.html.

 

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3 de Octubre de 2016.

FOREX

ACTIVIDAD FOREX

Forex es el Mercado de Intercambio de Divisas (Foreing Exchange Currency Market, por sus siglas en inglés). Lo constituye la operación habitual de compra y venta de monedas y divisas a un precio o tipo de cambio en el momento en que fue contratado como actividad de inversión y actuando por cuenta de clientes para este propósito, regulada en la Ley N°67 de 1 de septiembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial N°26863-A.

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COMUNICADO

PARA:                PÚBLICO INVERSIONISTA Y EN GENERAL

TEMA:                ENTIDADES AUTORIZADAS PARA OFRECER EL SERVICIO DE FOREX

FECHA:           26 de enero de 2015.

Por este medio comunicamos al público inversionista y en general que el artículo 72 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 establece que la actividad de FOREX será realizada exclusivamente por las Casas de Valores. En el caso de los Asesores de Inversión, el artículo 74 del mismo texto legal permite que los mismos brinden el servicio de asesoría en FOREX.

El Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 define la actividad FOREX como la operación habitual de compraventa de monedas y divisas a un precio o tipo de cambio en el momento en que fue contratado como actividad de inversión por cuenta de clientes.

De esta forma, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, mediante Acuerdo 4-2013 de 29 de mayo de 2013, reglamenta la actividad de inversión en el Mercado Internacional de Divisas (FOREX), en o desde la República de Panamá, y se establecen requisitos especiales y tecnológicos que deben mantener las Casas de Valores y los Asesores.

El Acuerdo 4-2013 establece que las Casas de Valores y Asesores de Inversión que deseen desarrollar la actividad FOREX, deberán presentar ante la Superintendencia del Mercado de Valores para autorización un Plan de Negocios que, además de contemplar los requisitos generales establecidos en la Ley del Mercado de Valores y sus acuerdos vigentes, incluya los requisitos establecidos en el Artículo 6 y 7 del citado acuerdo.

De este modo, comunicamos al público inversionista y en general, las entidades que han sido autorizadas para el ofrecer el servicio de FOREX:

Casa de Valores* Asesores de inversión*
The Bank of Nova Scotia, S.A. UBS Asesores, S.A.
Correval Panamá, S.A. Economistas en Mercados de Capitales, S.A.
Blue Numbers Securities, Inc. Quantum Advisors, Inc.
Panamá Wall Street, S.A. (antes Thales Securities, S.A.) GSM Partners, S. A.
Bull Capital Securities, Inc. (antes BC Brokers, S.A.) Gamfos S.A. (antes Gam and Partners, S. A.)
International Broker Services Inc. Harbor FN Corp.
Alpha Securities, Inc. (antes Altio Securities, Inc.) Everest Capital Partners Panama Inc. (antes DMJ Capital Partners Panama Inc.)
Aureus Capital Markets Corp. Everest Capital Partners International Inc. (antes DMJ Capital Partners International Inc.)
Mercantil Capital Markets (Panamá), S.A. Principia Financial Group, Inc.
Winexco Securities, Inc. (antes Winestico Casa de Valores S.A.)
Arca Capital S.A.
Global One Securities, Corp. (antes CMC Asset   Management, Corp.)
Multisecurities Inc.
Inversiones Del Río de la Plata, S. A.
Plus Capital Market, Inc.
Jai Valores, S.A.
Julius Baer Investments (Panamá), S.A.
IPG Securities Inc (antes InterBolsa Panamá S.A.)
PKB Banca Privada (Panamá), S.A.
Seagate Capital, Corp.

Nota: Actualizado a Enero-2015.

*Listado será actualizado periódicamente

**Entidades en Fase Pre-Operativa

Para consultas pueden dirigirse a la Subdirección Preventiva Extra Situ, a las direcciones de correo electrónico: jyoung@supervalores.gob.patcordoba@supervalores.gob.pa

ACLARACIÓN SOBRE OPERACIONES DE LA EMPRESA EVOLUTION MARKET GROUP, INC. (FINANZAS FOREX)

La Comisión Nacional de Valores (actual Superintendencia del Mercado de Valores) aclara al público que esta institución recibió varias solicitudes de información y datos relacionados a las actividades desarrolladas por la empresa Evolution Market Group Inc., sociedad anónima de nacionalidad panameña y cuyo nombre comercial es Finanzas Forex.

Antes del 1 de septiembre de 2011, la actividad de Forex (actividad de intermediación que implica captar u obtener recursos del público inversionista, para ser invertidos a cuenta y riesgo del inversionista) no estaba bajo ningún tipo de regulación ni era supervisada por autoridad financiera nacional y por tanto, antes de esta fecha, los entes jurídicos que la realizaban no requerían de licencia o autorización por parte de la CNV ni de ninguna otra autoridad.

Al promulgarse la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011, la Superintendencia del Mercado de Valores asume competencia en la regulación y supervisión de la actividad Forex, así como la investigación y persecución de actividades Forex llevadas a cabo en violación a la Ley del Mercado de Valores, tanto sobre entidades no autorizadas como sobre casas de valores y asesores de inversión.

Mediante comunicado fechado 30 de septiembre de 2013, se informó la reglamentación de dicha actividad por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores.

FOREX

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – EUROINVEST WORLDWIDE INC.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

EUROINVEST WORLDWIDE INC., registrada bajo la Ficha N° 556288, Documento N° 1088083 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

 

6 de febrero de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – EUREX CAPITAL CORP.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

EUREX CAPITAL CORP. (Also known as EuroExTrade), registered under Microjacket #468819, Document #701707, registered in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That the web site https://eccpub.com, they falsely claim that their Address in Panama is Ciudad del Saber, Building Nº 235, floor 4.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

 May 7th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – EUREX CAPITAL CORP.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

EUREX CAPITAL CORP. (También conocida como EuroExTrade), registrada bajo la Ficha Nº 468819, Documento Nº 701707 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el sitio en internet https://eccpub.com, de manera falsa publicaba como su domicilio en Panamá, Ciudad del Saber, Edificio Nº 235, piso Nº 4.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

7 de Mayo de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – EQUILIBRIO INVESTMENT HOLDING.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

EQUILIBRIO INVESTMENT HOLDING INC., registered under Microjacket #745577, Document #2035632 in the Mercantile Section of the Public Registry, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have been authorized to carry on activities of intermediation, compensation, administration or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent


April 8th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – EQUILIBRIO INVESTMENT HOLDING.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

EQUILIBRIO INVESTMENT HOLDING INC., registrada bajo la Ficha N° 745577, Documento N° 2035632, de la Sección Mercantil del Registro Público no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, compensación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

 Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

Panamá, 8 de abril de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – ELAN HOLDING CORP

PUBLIC RELEASE

 

The Superintendencia del Mercado de Valores of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its regulation, communicate to the public as follows:

1.      The International Financial Services Commission of Belize has warned that the company known under the trade name ElanFx.com, does not have any authorization to carry out regulated activities in the securities market.  This information is available in the following link: https://www.ifsc.gov.bz/notices.html.

2.      The web site https://www.elanfx.com announces that ElanFx is a registered trade mark of Elan Holding Corp., which is a Panamanian company registered under microjacket 732125 of the Mercantile Section of Public Registry of Panama.

3.      Elan Holding Corp., does not have any kind of licenseissued by the SMV, nor has it been authorized to carry out brokerage or investment advisory or forex business in or from Panama.

4.      The company Elan Holding Corp. does not have physic office in Panama.

5.      Under the above circumstances, the SMV warns the public, considering the content of this public release.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

Julio Javier Justiniani

Chairman

June 5th, 2012.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – ELAN HOLDING CORP

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1.      Que la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice (International Financial Services Commission of Belize), mediante aviso de alerta ha comunicado que la empresa con el nombre comercial ElanFX.com, no cuenta con autorización para realizar actividades reguladas.  Esta información en idioma inglés se encuentra disponible en el hipervínculo https://www.ifsc.gov.bz/notices.html.

2.      Que el sitio web https://www.elanfx.com anuncia que ElanFX es una marca registrada de Elan Holding Corp., la cual es una empresa panameña inscrita bajo ficha 732125  de la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá.

3.      Que Elan Holding Corp., no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, asesoría en materia de valores o Forex, en o desde la República de Panamá.

4.      Que la sociedad Elan Holding Corp., no cuenta con oficinas en la República de Panamá.

5.      Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia pública.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

 

Panamá, 5 de junio de 2012.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – ECN ALPHA LIMITED INC.

The “Superintendencia del Mercado de Valores” of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Law and its regulation, warns to the public as follows:

The company ECN ALPHA LIMITED INC., registered before the Public Registry under form number 726824, Mercantile Section of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments in or from the Republic of Panama.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Julio Javier Justiniani

Chairman

June, 26th 2012.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – ECN ALPHA LIMITED INC

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad ECN ALPHA LIMITED INC, registrada en la ficha 726824, Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o asesoría, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

 

26 de junio de 2012.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – ECG ASSET MANAGEMENT, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley del Mercado de Valores para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que existe una sociedad utilizando la razón social de ECG ASSET MANAGEMENT, S.A., la cual presuntamente está realizando actividades propias de una Casa de Valores. Que dicha entidad no guarda relación con ECG ASSET MANAGEMENT, S.A. entidad regulada y supervisada por la SMV con licencia para operar como Casa de Valores mediante Resolución CNV No.  67-09 de 26 de febrero de 2009.

Que DANTE PANUCCIO, no es ni ha sido, titular de licencia expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Marelissa Quintero de Stanziola

Superintendente

8 de octubre de 2015.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – DUBAI INTERNATIONAL CENTER (DIFC)

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1. Que la Autoridad de Servicios Financieros del Emirato de Dubai (Dubai Financial Services Authority), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad Dubai International Financial Center (DIFC) y su presunto representante Omar Bin Sulaiman, mediante la utilización de correos electrónicos (omarbinsulaiman00863@msn.com) ejecutan un esquema de fraude financiero, dado el ofrecimiento que realiza dicha sociedad, a fin de que el público participe como intermediarios financieros en la custodia y administración de portafolios de inversión en valores que no existen. Esta información en idioma inglés se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo  https://www.dfsa.ae/Alerts/DispForm.aspx?ID=16

2. Que la empresa denominada Dubai International Financial Center (DIFC), no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde la República de Panamá. Por lo tanto, las actividades que realice esta sociedad no está sujeta a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones.

3. Bajo las circunstancias anteriores, la CNV previene al público no responder dicha invitación o proporcionar datos personales o financieros de carácter privado.

4. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – DT TRADING LIMITED

The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter the “CNV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Market Law and its regulation, warns to the public as follows:

The company DT TRADING LIMITED is not registered in the Public Registry of Panama, has not been issued any kind of license by the CNV, likewise does not maintain registration of securities with this Commission, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments in or from the Republic of Panama.

The address “Torre Las Americas, Torre B, Nivel 20, Oficina 2003-B ” does not belong to DT TRADING LIMITED, as it claimed on its website.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the CNV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – DT TRADING LIMITED

La Comisión Nacional de Valores (en adelante “CNV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad DT TRADING LIMITED, no se encuentra registrada en el Registro Público de Panamá, no ha sido titular de licencia expedida por la CNV, de igual manera no mantiene registro de valores ante esta Comisión, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra La Ley del Mercado de Valores en la República de Panamá.

Que el domicilio “Torre Las Americas, Torre B, Nivel 20, Oficina 2003-B”, no corresponde a la empresa DT TRADING LIMITED, según lo anuncian en su sitio web.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa

La lista de todas las instituciones autorizadas por la CNV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – DOUGLAS CHARLES, INC.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter the “CNV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its regulation, warns to the public as follows:

  1. The British Columbia Securities Commission and The Ontario Securities Commission, both from Canada, have warned that the company Douglas Charles does not have any authorization to carry out regulated activities in the securities market.  This information is available in the following links: https://www.bcsc.bc.ca/cautionperson.aspx?id=11846 and https://www.osc.gov.on.ca/en/NewsEvents_nr_20110117_osc-ia-impact-charles.htm.
  2. The company Douglas Charles, Inc., registered in the Public Registry of Panama, under microjacket 675201, document 1648714 of the Mercantile Section, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama. Consequently, the activities of this company and the performance of its operations cannot be endorsed or guaranteed by the CNV.
  3. The company Douglas Charles states through its website https://www.douglascharles.net/contact.htm, that they have offices in the Republic of Panama, however this company does not have own offices, as said stated offices belong to a company named Regus Business Centre, which offers virtual office services.
  4. For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700 or fax (507) 501-1709, and email info@supervalores.gob.pa, as well.

Alejandro Abood Alfaro

Chairman

February 4th, 2011.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – DOUGLAS CHARLES, INC.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la Comisión de Valores de British Columbia de Canadá (The Bristish Columbia Securities Commission), y la Comisión de Valores de Ontario, Canadá (The Ontario Securities Commision), han advertido que la  sociedad Douglas Charles, no cuenta con autorización para realizar actividades reguladas.  Esta información en idioma inglés se encuentra disponible en los siguientes hipervínculos  https://www.bcsc.bc.ca/cautionperson.aspx?id=11846 y  https://www.osc.gov.on.ca/en/NewsEvents_nr_20110117_osc-ia-impact-charles.htm.
  2. Que en la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, se encuentra registrada la sociedad Douglas Charles, Inc., inscrita bajo ficha 675201, documento 1648714, la cual no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá. Por lo tanto, la CNV no puede avalar ni garantizar el desempeño de las operaciones que la mencionada empresa pueda realizar.
  3. Que la sociedad Douglas Charles, Inc., no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá, toda vez que las anunciadas en su sitio web https://www.douglascharles.net/contact.htm, corresponden a la empresa Regus Business Centre, la cual brinda servicios de oficinas virtuales.
  4. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

 Alejandro Abood Alfaro

Comisionado Presidente

   Panamá, 4 de febrero de 2011.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – DOLAN CORPORATE EQUITY SOLUTIONS INC.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns to the public as follows:

The company DOLAN CORPORATE EQUITY SOLUTIONS INC. has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

The activities of this company can not be endorsed or guaranteed by this Commission, because this company is not registered at CNV, and has not given license to operate in the stock market.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – DOLAN CORPORATE EQUITY SOLUTIONS INC.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad DOLAN CORPORATE EQUITY SOLUTIONS INC., no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no pueden ser  avaladas, ni garantizadas por esta Comisión, en cuanto al desempeño de sus operaciones, si no se encuentra registrada o esta Autoridad no haya emitido licencia para operar en el Mercado de Valores.

WARNING: “DAY TRADING ACADEMY”

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The association  or company named “DAY TRADING ACADEMY” (company not registered in Panama), who advertise through the website https://daytradingacademy.co/, has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is  not authorized to perform  activities related to  the securities market, including business of intermediation, iinvestment advice, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

December 26th, 2017

ALERTA: “DAY TRADING ACADEMY”

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (en adelante, la “SMV”), de conformidad con su obligación legal de fortalecer y promover el ambiente propicio para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, En la Ley de Valores, hace la siguiente declaración pública:

Que la asociación o empresa llamada: “DAY TRADING ACADEMY” (Compañía no registrada en Panamá), quienes se publicitan mediante el sitio web https://daytradingacademy.co/ , no son ni han sido titulares de licencia o registros expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversiones, administrador de inversiones en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Para obtener más información sobre este comunicado, puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono al (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

26 de diciembre de 2017.

Warning – Non Authorized Entity – Crypto Capital

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The company CRYPTO CAPITAL has not been granted any kind of license or registration by the SMV, therefore not authorized to carry out activities of the securities market, including, business of intermediation, administration or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The company CRYPTO CAPITAL has no offices in the Republic of Panama, and has been dissolved according the information from Public Registry in Panama.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

14 de noviembre 2019

Advertencia – Entidad NO Autorizada – Crypto Capital

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la empresa CRYPTO CAPITAL no es, ni ha sido titular de licencia o registro expedidos por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo negocios de intermediación de valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa CRYPTO CAPITAL no cuenta con oficinas en la República de Panamá, y actualmente se encuentra disuelta de acuerdo a la información del Registro Público de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – Credit Union Group S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

CREDIT UNION GROUP S.A., registered under Microjacket #606614, Document #1304834 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

July 19th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – Credit Union Group S.A.

OMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

CREDIT UNION GROUP S.A., registrada bajo la Ficha N° 606614, Documento N° 1304834 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

19 de julio de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – CREDIEXPRESS

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the company named CREDIT EXPRESS-ONLINE, is not registered before the Public Registry of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That the web site https://www.crediexpress.com, contains a claim that their Address in Panama is 243 East 64 Street F, which is not accurate.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendent, a.i.

 

 

December, 23th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – CREDIEXPRESS

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad denominada CREDIT EXPRESS-ONLINE, no se encuentra registrada en el Registro Público de Panamá; no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el sitio en internet https://www.crediexpress.com, indica que su domicilio en Panamá es 243 Este 64 Calle F, lo cual no es cierto.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendente

23 de diciembre de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – E-BIZ FINANCIAL CORP. OR CORPORACIÓN FINANCIERA E-BIZ.

PUBLIC RELEASE

The Superintendencia del Mercado de Valores of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its regulation, communicate to the public as follows:

 

  1. The web site https://www.ebizfinancesavingandloan.com announces that Ebiz Finance Saving and Loan Corporation is a division of Corporación Financiera Ebiz (Panama), licensed by Dirección General de Empresas Financiera and that since 2005, it was authorized to carry out foreign exchange activities under the “Casa de Cambio” regulations.
  2. At Mercantile Section of the Public Registry of Panama there is registered the company E-biz Financial Corp. (In English) o Corporación Financiera E-Biz (In Spanish) under microjacket 457178, which according to the link https://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/listado_de_financieras_2011.pdf of the Ministerio de Comercio e Industria is authorized as Financial Company.
  3. E-biz Financial Corp. (In English) o Corporación Financiera E-Biz (In Spanish), does not have any kind of license issued by the SMV, nor has it been authorized to carry out brokerage or investment advisory or Forex business in or from Panama.
  4. The company E-biz Financial Corp. (In English) o Corporación Financiera E-Biz (In Spanish) does not have any office in Panama.
  5. Under the above circumstances, the SMV warns the public, considering the content of this public release.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

 

 

Julio Javier Justiniani

Chairman

 

June 18th, 2012.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – CORPORACIÓN FINANCIERA E-BIZ O E-BIZ FINANCIAL CORP.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

 

  1. Que el sitio web https://www.ebizfinancesavingandloan.com anuncia que Ebiz Finance Saving and Loan Corporation es una división de la Corporación Financiera Ebiz (Panamá), con licencia emitida por la Dirección General de Empresas Financieras y que desde el año 2005, fue autorizada para dedicarse a actividades del mercado de divisas bajo las regulaciones de las Casas de Cambio.
  2. Que en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, se encuentra registrada la sociedad E-biz Financial Corp. (En Inglés) o Corporación Financiera E-Biz (En Español), bajo la ficha 457178, la cual según la dirección de internet https://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/listado_de_financieras_2011.pdf del Ministerio de Comercio e Industrias, se encuentra autorizada como empresa financiera.
  3.  Que E-biz Financial Corp. (En Inglés) o Corporación Financiera E-Biz (En Español), no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, asesoría en materia de valores o Forex, en o desde la República de Panamá.
  4. Que la sociedad E-biz Financial Corp. (En Inglés) o Corporación Financiera E-Biz (En Español), no cuenta con oficinas en la República de Panamá.
  5. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia pública.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

 

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

 Panamá, 18 de junio de 2012.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – CONTINENTAL BANCORP.

PUBLIC RELEASE

 

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That information has been received that the company CONTINENTAL BANCORP has been carrying out activities that require authorization according to the Securities Market Law.

The company named CONTINENTAL BANCORP has not been granted any type of license or registrations by the SMV therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, and intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

March 6th, 2018

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- CONTINENTAL BANCORP.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que se ha recibido información de que la empresa CONTINENTAL BANCORP ha estado realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa CONTINENTAL BANCORP no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

6 de marzo de 2018

WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – CHARLES OZORA DAWSON PARDO

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The Natural Person:

CHARLES OZORA DAWSON PARDO, bearer of the ID No. 8-1085-1956, in the Mercantile Section of the Public Registry of Panama; has not been issued any kind of license by the SMV, nor has it been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Loraine Chavarria de Sinclair

Superintendent a. i.

 

May 5, 2015.

ADVERTENCIA – PERSONA NO AUTORIZADA – CHARLES OZORA DAWSON PARDO

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la Persona Natural:

CHARLES OZORA DAWSON PARDO, portador de la cédula de identidad personal 8-1085-1956, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la Superintendencia del mercado de Valores (SMV), por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Loraine Chavarria de Sinclair

Superintendente a. i.

5 de mayo de 2015.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – CENTEX RESOURCES, S.A.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter the “CNV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its regulation, warns to the public as follows:

  1. The Financial Services Authority of The United Kingdom has warned that the company Centex Resources S.A. does not have any authorization to carry out regulated activities in the securities market.  This information is available in the following link: https://www.fsa.gov.uk/pages/Doing/Regulated/Law/Alerts/overseas.shtml#o.
  2. The company Centex Resources S.A., registered in the Public Registry of Panama, under microjacket 702114, document 1781601 of the Mercantile Section, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama. Consequently, the activities of this company and the performance of its operations cannot be endorsed or guaranteed by the CNV.
  3. The company Centex Resources S.A. states through its website https://www.centexresources.com/investors.php, that they have offices in the Republic of Panama, however this company does not have own offices, as said stated offices belong to a company named Vircen Internacional, which offers virtual office services.
  4. For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Chairman

February 22nd , 2011.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – CENTEX RESOURCES, S.A.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (The Financial Services Authority – FSA), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad Centex Resources, S.A., no cuenta con autorización para realizar actividades reguladas.  Esta información en idioma inglés se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo  https://www.fsa.gov.uk/pages/Doing/Regulated/Law/Alerts/overseas.shtml#o.
  2. Que en la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, se encuentra registrada la sociedad Centex Resources, S.A., inscrita bajo ficha 702114, documento 1781601, la cual no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá. Por lo tanto, la CNV no puede avalar ni garantizar el desempeño de las operaciones que la mencionada empresa pueda realizar.
  3. Que la sociedad Centex Resources, S.A., no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá, toda vez que las anunciadas en su sitio web https://www.centexresources.com/investors.php, corresponden a la empresa Vircen Internacional, la cual brinda servicios de oficinas virtuales.
  4. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

Alejandro Abood Alfaro

Comisionado Presidente

CASH FX GROUP S.A. – PUBLIC RELEASE

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The company CASH FX GROUP, S. A., registered before the mercantile section of the Public Registry at the micro jacket number 155665763, with website https://cashfxgroup.com/about, has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
  2. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

September 1st, 2020

CASH FX GROUP, S.A. – Comunicado Público

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la sociedad CASH FX GROUP, S.A., inscrita en el folio 155665763 del Registro Público y que mantiene el sitio web https://cashfxgroup.com/about, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
  2. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa .

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa .

1 de septiembre de 2020

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – CASA DE VALORES, S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

CASA DE VALORES, S.A., registered under Microjacket #262065, Roll #36038, Image #0084 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

May 1st, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – CASA DE VALORES, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

CASA DE VALORES, S.A., registrada bajo la Ficha N° 262065, Rollo N° 36038, Imagen N° 0084 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

 Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

1 de mayo de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – CASA DE VALORES BOLIVARIANA INTERNACIONAL DE PANAMA S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

CASA DE VALORES BOLIVARIANA INTERNACIONAL DE PANAMA S.A., registered under Microjacket #508194, Document #869367 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

April 24th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – CASA DE VALORES BOLIVARIANA INTERNACIONAL DE PANAMA S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

CASA DE VALORES BOLIVARIANA INTERNACIONAL DE PANAMA S.A., registrada bajo la Ficha N° 508194, Documento N° 869367 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 24 de abril de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – CAPITALES FIJOS, S. A.

PUBLIC RELEASE

 The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

CAPITALES FIJOS, S. A., registered under Microjacket Nº 738902, Document Nº1992576, in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

November 14th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – CAPITALES FIJOS, S. A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

CAPITALES FIJOS, S.A., registrada bajo la Ficha N° 738902, Documento 1992567, de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

 

14 de noviembre de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED NATURAL PERSONS AND COMPANY – BURSATILE, JORGE M. GARCÍA.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The company named BURSATILE(not registered in Panama) and JORGE M. GARCIA ESPAÑA, who advertise through the website https://www.bursatile.com/, with cell phone number 6821-4610, has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, iinvestment advice, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The company named BURSATILE; has no offices in the Republic of Panama, making reference to virtual sites.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

February 8, 2017

ADVERTENCIA – PERSONAS y COMPAÑÍA NO AUTORIZADAS – BURSATILE, JORGE M. GARCÍA.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la empresa BURSATILE (no registrada en Panamá) y JORGE M. GARCÍA ESPAÑA, quienes se publicitan mediante el sitio web https://www.bursatile.com/, con número de teléfono celular 6821-4610, no son ni han sido titulares de licencia o registros expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa BURSATILE, no cuenta con oficinas en la República de Panamá, haciendo mención a sitios virtuales.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

08 de febrero de 2017

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – BROKERAGE COMPANY LIMITED, S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

BROKERAGE COMPANY LIMITED, S.A., registered under the Microjacket # 754003, Document # 2084980 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been granted any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The U.S. Securities and Exchange Commission filed suit against the company BroCo Investments, Inc. in the U.S. District Court for the Southern District of New York, relating to Brokerage Company Limited, S.A. and visible at the following link: https://www.sec.gov/litigation/complaints/2010/comp21452.pdf

The company BROKERAGE COMPANY LIMITED, S.A. does not have any offices in Panama, the address listed in their website belongs to another company.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

 January 31, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – BROKERAGE COMPANY LIMITED, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

BROKERAGE COMPANY LIMITED, S.A., registrada bajo la Ficha Nº 754003 y Documento Nº 2084980 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que la sociedad BROKERAGE COMPANY LIMITED, S.A., no cuenta con oficinas en la República de Panamá, ya que la dirección que publicaba en el Aviso de Operación, le pertenece a otra empresa.

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos presentó demanda contra la sociedad BroCo Investments, Inc. en la Corte del Distrito de New York, empresa relacionada a Brokerage Company Limited, S.A. y visible en el siguiente vínculo: https://www.sec.gov/litigation/complaints/2010/comp21452.pdf

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

31 de Enero de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – BRISTOL CONSULTING FX

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That information has been received that the company BRISTOL CONSULTING FX, is marketed through the website www.bristolconsultingfx.com and indicate that they are located in the Tower Financial Center, Calle 50, Panama City, Panama. This company has been carrying out activities that require authorization according to the Securities Market Law.

The company named BRISTOL CONSULTING FX is not registered as a company in the Public Registry of Panama, and has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, and intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

May 30th, 2018

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- BRISTOL CONSULTING FX

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que se ha recibido información de que la empresa BRISTOL CONSULTING FX se mercadea a través de la página web www.bristolconsultingfx.com eindican que se ubican en la Torre Financial Center, Calle 50, Ciudad de Panamá, Panamá. Esta empresa está realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa BRISTOL CONSULTING FX, no está inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, y no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

30 de mayo de 2018

PUBLIC RELEASE – BRIDGE CAPITAL X,

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The entity BRIDGE CAPITAL X, is not registered before the Public Registry, has not been granted any type of license or registration by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
  2. The website of the aforementioned company https://bridgecapitalx.com, identify as one of its address Ocean Business Plaza, Banesco Tower, Panamá City, which was verify by the SMV and its not true.
  3. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700 or by email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web site  https://supervalores.gob.pa/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regu lados/

COMUNICADO PÚBLICO BRIDGE CAPITAL X

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la entidad BRIDGE CAPITAL X, no se encuentra inscrita en el Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
  2. Que en la página web del referido ente https://bridgecapitalx.com, identifica como una de sus direcciones, Ocean Business Plaza, Banesco Tower, ciudad de Panamá, lo cual fue verificado por la SMV, determinando que dicha información no es verás.
  3. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (+507) 501-1700 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web https://supervalores.gob.pa/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regulados/

2 de octubre de 2020

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – Brics International Capital Inc.

The National Securities Commission warns the public that through the above mentioned webpage, Brics International Capital Inc. offers services that by virtue of applicable legislation is reserved to licensed companies.

The web page declares that Brics International Capital Inc. has its office in the Neptune Building, Local # 7, Via Ricardo J. Alfaro, Panama City, Republic of Panama 1, Tel. (00507)-202-1528 Fax: (00507)-264-9120 ext. 7.

Brics International Capital Inc. has not been issued any kind of license by the Commission, nor has it been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments managers in or from Panama. The list of all the institutions authorized by the Commission is available in our Web site in www.supervalores.gob.pa.

ver documento adjunto:

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – Brics International Capital Inc.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) advierte al público que a través de la página Web antes indicada, la sociedad Brics International Capital Inc. ofrece servicios cuya prestación está reservada a entidades con licencia.   En dicha página Web se declara que la compañía tiene su sede de negocios en el Edificio Neptuno, Local # 7, Vía Ricardo J. Alfaro, Ciudad de Panamá, República de Panamá, Teléfono (00507)-202-1528 y Fax: (00507)-264-9120 ext. 7.

La sociedad Brics International Capital Inc. no es titular de licencia expedida por la CNV. Nunca ha estado autorizada por la CNV para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de administrador de inversiones en o desde Panamá. La lista de todas las instituciones autorizadas por la CNV está disponible en nuestro sitio Web en www.supervalores.gob.pa.

ver documento adjunto:

Warning – Non Authorized Entity – Brant Point Management, S.A. – Hatfield Oak International, S.A.

UBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, and with the purpose of protect the legal framework and the integrity and stability of the securities market in compliance with regulations of the Securities Law (Unified Text of Decree-Law #1 of 8th of July, 1999), warns the public, of the following:

  1. That the Swedish Regulator Financial Supervisory Authority, has warned through a public release that BRANT POINT MANAGEMENT, S.A.HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf has been contacting Swedish investors to sell securities without an authorized license.
  1. This information is available in the following link: https://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/Register/Investor-alerts/Warning-list/Warning-regarding-Hatfield-Oak-International-SA-Lochmaden-SANuf-and-Brant-Point-Management-SA/
  2. The companies BRANT POINT MANAGEMENT, S.A., HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama.
  1. For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Chairman

Panama, October 20th, 2014.

Advertencia – Entidad no Autorizada – Brant Point Management, S.A. – Hatfield Oak International, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, comunica al público lo siguiente:

  1. Que el regulador de Suecia, la Autoridad de Supervisión Financiera (Swedish Financial Supervisory Authority), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad BRANT POINT MANAGEMENT, S.A.HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf han contactado inversionistas suecos, para ofrecer títulos valores sin contar con su respectiva licencia.
  2. Que la información anterior se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo: https://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/Register/Investor-alerts/Warning-list/Warning-regarding-Hatfield-Oak-International-SA-Lochmaden-SANuf-and-Brant-Point-Management-SA/

 

  1. Que la sociedad BRANT POINT MANAGEMENT, S.A., HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá.
  2. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Superintendente

Panamá, 20 de octubre de 2014.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – BORNEO TRADING GROUP

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The National Securities Market Commission of Spain, on April 26, 2019, has publicly notified a warning to the investor about the company BORNEO TRADING GROUP. This company claims to provide an online trading platform for stocks, forex, forex options, commodities and contracts for difference. BORNEO TRADING GROUP. is not registered to trade in, or advise on, securities or exchange contracts in Spain. https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=BORNEO%20TRADING%20GROUP
  2. That the company BORNEO TRADING GROUP is marketed through the website https://bortrgroup.com/ and they identify the Republic of Panama as a telephone and domiciliary contact. This company is carrying out activities that require authorization as explained in the Securities Market Law.
  3. The company named BORNEO TRADING GROUP, S.A., registered at the Mercantile Section of the Public Registry (830940), has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
  4. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

May 13th, 2019

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- BORNEO TRADING GROUP

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, el día 26 de abril de 2019, ha notificado púbicamente un aviso de alerta al inversionista sobre la empresa BORNEO TRADING GROUP. La misma afirma ofrecer una plataforma de negociación en línea para acciones, FOREX, opciones de FOREX, commodities y contratos. BORNEO TRADING GROUP no está registrada para comerciar o asesorar sobre contratos de valores o de intercambios en España. https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=BORNEO%20TRADING%20GROUP
  2. Que la empresa BORNEO TRADING GROUP se mercadea a través de la página web https://bortrgroup.com/e identifican a la República de Panamá como contacto telefónico y de domicilio. Esta empresa está realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.
  3. Que la sociedad BORNEO TRADING GROUP, S.A., inscrita en ficha 830940 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
  4. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

13 de mayo de 2019

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – Blue Sail Trading

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The Ontario Securities Commission, on September 17th, 2019, has publicly notified a warning to the investors about Blue Sail Trading Company (BST) and its associated trading platform Derivative 360 ​​/ 360Pro, due to is not authorized for brokerage or securities consulting in Ontario. https://www.osc.gov.on.ca/en/NewsEvents_nr_20190917_osc-investor-alert-blue-sail-trading.htm
  2. According to this alert, BST operates the bluesailtrading.com website and claims to have offices in Costa Rica, Panama, Colombia and Dubai. Through the website, the company offers brokerage services for trading in shares, commodities and forex, among others.
  3. The SMV has verified the content of the aforementioned website and has confirmed the referent of Panama, as a part of the contact information, in this sense; the SMV warns that Blue Sail Trading (BST) does not have a license or registration to carry out stock market activities nor FOREX in or from the Republic of Panama.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies that have authorization by the SMV for these activities are available in our website www.supervalores.gob.pa.

October 21st, 2019

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- Blue Sail Trading

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la Comisión de Valores de Ontario, el día 17 de septiembre de 2019, publicó un aviso en el que alerta a los inversionistas sobre la empresa Blue Sail Trading (BST) y su plataforma de negociación asociada Derivative 360/360Pro, porque no está autorizada para la correduría o asesoría de valores en Ontario.https://www.osc.gov.on.ca/en/NewsEvents_nr_20190917_osc-investor-alert-blue-sail-trading.htm
  2. Que, según dicha alerta, BST, opera el sitio web bluesailtrading.com y afirma tener oficinas en Costa Rica, Panamá., Colombia y Dubai, ofreciendo servicios de corretaje de acciones, materias primas y divisas, entre otros.
  3. Que la SMV, ha verificado el contenido del sitio web aludido y ha confirmado que se hace referencia a la República de Panamá, por lo que previene al público, respecto a que Blue Sail Trading (BST), no cuenta con licencia o registro para llevar a cabo actividades del mercado de valores en o desde la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

21 de octubre de 2019

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – BFOREX LTD

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the company named BFOREX LTD, registered before the Public Registry of Companies in the British Virgin Islands, is not registered before the Public Registry of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendent, a.i.

 

December, 23th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – BFOREX LTD

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad denominada BFOREX LTD, registrada en el Registro Público de las Islas Vírgenes Británicas, no se encuentra registrada legalmente en Panamá, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendente, a.i

23 de diciembre de 2013.

Warning – Non Authorized Entity –Blackhawk Mines Corp

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, and with the purpose of protect the legal framework and the integrity and stability of the securities market in compliance with regulations of the Securities Law (Unified Text of Decree-Law #1 of 8th of July, 1999), warns the public, of the following:

  1. The Ontario Securities Commission has warned that the company BLACKHAWK MINES CORP does not have any authorization to carry out regulated activities in the securities market. This information is available in the following link: https://www.osc.gov.on.ca/en/Investors_wl_20130418_blackhawk.htm
  2. The company BLACKHAWK MINES CORP, is not registered in the Public Registry of Panama. Said company has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama.
  3. The company BLACKHAWK MINES CORP does not have offices in the Republic of Panama. The address related with the Ontario Securities Commission warning list which is placed in the web site www.blackhawkmines.com, belong to the company REGUS BUSINESS CENTER PANAMA, S.A. who register a P.O. Box of BLACKHAWK MINES CORP until February 2012.
  4. For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Chairman

Panama, August 14th, 2014.

Advertencia – Entidad no Autorizada – Blackhawk Mines Corp

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la Comisión de Valores de Ontario (Ontario Securities Commission), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad BLACKHAWK MINES CORP., no cuenta con autorización para realizar actividades reguladas.Esta información en idioma inglés se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo: https://www.osc.gov.on.ca/en/Investors_wl_20130418_blackhawk.htm

 

  1. Que en la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, no se ubica registro de la sociedad BLACKHAWK MINES CORP. Dicha compañía no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá.
  2. Que la sociedad BLACKHAWK MINES CORP, no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá. Las mencionadas en el comunicado de advertencia de la Comisión de Valores de Ontario (Ontario Securities Commission) que fueron anunciadas en el sitio web www.blackhawkmines.com, corresponden a la empresa REGUS BUSINESS CENTER PANAMA, S.A., la cual mantuvo hasta Febrero del 2012 un P.O. Box registrado.
  1. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Superintendente

Panamá, 14 de agosto de 2014.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – BANVALORES CASA DE VALORES, S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

BANVALORES CASA DE VALORES, S.A., registered under Microjacket #669307, Document #1615960 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

 April 19th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – BANVALORES CASA DE VALORES, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

BANVALORES CASA DE VALORES, S.A., registrada bajo la Ficha N° 669307, Documento N° 1615960 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

 19 de abril de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – ADVANTI HOLDINGS, INTERFINANZAS ADVISORS CORP, IBS CONSULTING GROUP

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian companies named:

  1. Avanti Holdings, Inc., registered in the Mercantile Section of the Public Registry, under Microjacket #158827, Roll 16798, Image 0036.
  2. Interfinanzas Advisors Corp., registered in the Mercantile Section of the Public Registry, under Microjacket #.762396, Document #2133547.
  3. IBS Consulting Group, registered in the Mercantile Section of the Public Registry, under Microjacket 704204, Document No.1793991.

Have not been issued any kind of license by the SMV, nor have they been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That the web site https:// interfinanzaadvisor.com, there is claim that their Address in Panama, Building Century Tower, floor 4, and office 602-95, which is not accurate.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

 

November 29th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADA – ADVANTI HOLDINGS, INTERFINANZAS ADVISORS CORP, IBS CONSULTING GROUP

COMUNICADO PÚBLICO

 La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que las sociedades panameñas denominadas:

  1. Avanti Holdings, Inc., registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, bajo la Ficha No.158827, Rollo 16798, Imagen 0036.
  2. Interfinanzas Advisors Corp., registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, bajo la Ficha No.762396, Documento No.2133547.
  3. IBS Consulting Group, registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, bajo la Ficha 704204, Documento No.1793991.

No son, ni han sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el sitio en internet https://www.interfinanzaadvisor.com, de manera falsa publicaba como su domicilio en Panamá, Edificio Century Tower, cuarto piso, oficina 602-95.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

29 de noviembre de 2013

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – ATLANTIC FINANCIAL HOLDING, INC

PUBLIC RELEASE

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), pursuant to its legal duty to protect the securities market in Panama, and in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the general public that:

The company. ATLANTIC FINANCIAL HOLDING, INC., (www.f1investments.com) which is incorporated in the Public Registry of Panama under Microjacket number 1183081, document 1350942 of the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

Consequently, the CNV cannot approve the activities of this company.

Julio Javier Justiniani
Chairman

June 1st, 2011.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – ATLANTIC FINANCIAL HOLDING, INC

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacionalde Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad ATLANTIC FINANCIAL HOLDING, INC., constituida en la República de Panamá, bajo la Ficha número 1183081, Documento 1350942 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde de Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no aprueba el desempeño de sus operaciones

Panamá, 1 de junio de 2011.

Julio Javier Justiniani
Comisionado Presidente, a.i.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED, INC.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED, INC., registered under Microjacket Nº 644125, Document # 1483060 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa

 

ALEJANDRO ABOOD ALFARO

Superintendent
 

January 31, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED, INC.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED, INC., registrada en la Ficha No.644125, Documento No.1483060 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

ALEJANDRO ABOOD ALFARO

Superintendente

31 de Enero de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – AIDAN TRADING CORP.

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The British Columbia Securities Commission, on January 24, 2018, has publicly notified a warning to the investor about the company AIDAN TRADING. This company claims to provide an online trading platform for forex, forex options, commodities and contracts for difference. AIDAN TRADING is not registered to trade in, or advise on, securities or exchange contracts in British Columbia. https://www.bcsc.bc.ca/Enforcement/Investment_Caution_List/Aidan_Trading/
  2. The company named AIDAN TRADING CORP., registered at the Mercantile Section of the Public Registry (folio 570753), has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
  3. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

March 5th, 2018

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- AIDAN TRADING CORP.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission), el día 24 de enero de 2018, ha notificado púbicamente un aviso de alerta al inversionista sobre la sociedad AIDAN TRADING. La misma afirma ofrecer una plataforma de negociación en línea para FOREX, opciones de FOREX, commodities y contratos. AIDAN TRADING no está registrada para comerciar o asesorar sobre contratos de valores o de intercambios en Columbia Británica. https://www.bcsc.bc.ca/Enforcement/Investment_Caution_List/Aidan_Trading/
  2. Que la sociedad AIDAN TRADING CORP., inscrita en el folio 570753 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
  3. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

5 de marzo de 2018

En – Warning – NON AUTHORIZED ENTITY NON AUTHORIZED USAGE OF THE WORD “FOREX” ECN , ACME , ALYON

PUBLIC RELEASE

The “Superintendency of Securities of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Law and its regulation, warns to the public as follows:

RAZÓN SOCIAL Ficha/Rollo/ Imágen
ECN ALPHA LIMITED, INC Ficha: 726824
ACME HEDGE, INC. Ficha: 726769
ALYON CORPORATION Ficha: 691166

registered, before the Public Registry, Mercantile Section of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments in or from the Republic of Panama, especially FOREX.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

June 18, 2019

Es – Alerta Forex para empresas ECN , ACME , ALYON

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (en adelante, la “SMV”), de conformidad con su obligación legal de fortalecer y promover el ambiente propicio para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, En la Ley de Valores, hace la siguiente declaración pública:

Que las sociedades panameñas:

RAZÓN SOCIAL Ficha/Rollo/ Imágen
ECN ALPHA LIMITED, INC Ficha: 726824
ACME HEDGE, INC. Ficha: 726769
ALYON CORPORATION Ficha: 691166

registradas todas en el Registro Público de Panamá; por incurrir en el uso de la denominación descriptiva restringida “FOREX”registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no son, ni han sido titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o asesoría, especialmente FOREX, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

18 de Junio de 2019

En – FOREX Companies

PUBLIC RELEASE

The “Superintendency of Securitiesof Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Law and its regulation, warns to the public as follows:

The following companies:

RAZON SOCIAL Ficha / Rollo / Imagen/
1 FOREX INVESTMENT CORPORATION Ficha:2832

Rollo:107

Imagen: 260

2 FOREX INC Ficha:25897

Tomo:1143

Folio:128

Asiento: 117557

3 FOREX INTERNATIONAL TRADING, S.A. Ficha:83779 Rollo: 7781 Imagen: 92
4 FOREX FORECASTING, S.A. Ficha:101408

Rollo: 11282

Imagen: 252

5 FOREX MANAGEMENT INC Ficha: 110826

Rollo: 10904

Imagen: 271

…   see attached to have the full list

registered,before the Public Registry, Mercantile Section of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments in or from the Republic of Panama, especially FOREX.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

June 20, 2019

PUBLIC RELEASE – TRUST INVESTING

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. That the National Securities Market Commission of Spain, through public warning  on June 1, 2020, indicates that the company named as  TRUST INVESTING is not authorized to provide investment services.https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={bd170340-3f3f-49d7-a00f-0682dcbd4b49}
  2. The company named TRUST INVESTING.,  not registered before the Public Registry, has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
  3. That according to the website of the aforementioned company reflects physical addresses in the city of Panama.
  4. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web sitewww.supervalores.gob.pa.

June 11th, 2020

COMUNICADO PÚBLICO – TRUST INVESTING

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España, mediante advertencia al público el día 1 de junio de 2020, indica que TRUST INVESTING no está autorizada para prestar servicios de inversión.https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={bd170340-3f3f-49d7-a00f-0682dcbd4b49}
  2. Que la sociedad TRUST INVESTING., no se encuentra inscrita Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
  3. Que en la página web de la referida empresa refleja direcciones físicas en la ciudad de panamá.
  4. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico ainfo@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

11 de Junio de 2020

PUBLIC RELEASE – TRUCRYPTO, S. A.

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The company TRUCRYPTO, S. A., registered before the mercantile section of the Public Registry at the micro jacket number 155681488, has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
  2. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web sitewww.supervalores.gob.pa.

June 17 th, 2020

COMUNICADO PÚBLICO – TRUCRYPTO, S.A.

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la sociedad TRUCRYPTO, S.A., inscrita en el folio 155681488 Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
  2. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico ainfo@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

17 de Junio de 2020

WARNING: TAXINVEST/ LUZ VERDE PANAMA Company or activity not regulated by the Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal obligation to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the company named:

LUZ VERDE PANAMA S A registered in the Ministry of Commerce and Industry of Panama under the Permission number 1987043-1-738034-2011-323568, is a company that its scope of business is not related with activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama within the regulation of the Securities Law, therefore has not been issued any type of license or authorization by the SMV, to carry any of the aforementioned activities supervise by the SMV.

That the company uses the website: https://www.luzverdepanama.com/

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

May 8th, 2017.

ALERTA: TAXINVEST /LUZ VERDE PANAMA Compañía, ni actividad sujeta a regulación por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (en adelante, la “SMV”), de conformidad con su obligación legal de fortalecer y promover el ambiente propicio para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, En la Ley de Valores, hace la siguiente declaración pública:

Que la compañía llamada:

LUZ VERDE PANAMA SA, registrada en el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá bajo el número de Permiso 1987043-1-738034-2011-323568, es una empresa cuyo ámbito de negocios no está relacionado con actividades de intermediación, administración o asesoría en valores , Instrumentos financieros o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro de la regulación de la Ley de Valores, por lo tanto no se le ha otorgado ningún tipo de licencia o autorización por parte de la SMV, para llevar a cabo cualquiera de las actividades antes mencionadas supervisadas por la SMV.

Que la empresa utiliza el sitio web: https://www.luzverdepanama.com/

Para obtener más información sobre este comunicado, puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono al (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

8 de Mayo de 2017

WARNING – UNAUTHORIZED ENTITY – NEURS

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The company NEURS (not registered in Panama), has not been granted any kind of license or registration by the SMV, therefore not authorized to carry out activities of the securities market, including, business of intermediation, administration or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The company NEURS, has no offices in the Republic of Panama.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

Juan Manuel Martans S.

Superintendent

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – NEURS

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la empresa NEURS (no registrada en Panamá) no es ni ha sido titular de licencia o registro expedidos por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa NEURS, no cuenta con oficinas en la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

Juan Manuel Martans

Superintendente

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – MIBUSITOPANAMA

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the company named:

MIBUSITOPANAMA registered in Ministry of Commerce and Industry of Panama with number 8NT-2-4278-2014-443901 has not been issued any kind of license by the SMV, nor has it been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That the company uses the website: https://www.mibusitopanama.com/.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Marelissa Quintero de Stanziola (fdo)

Superintendent

 

December 2, 2015.

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- MIBUSITOPANAMA

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la compañía denominada “MIBUSITOPANAMA” con Aviso de Operación No. 8NT-2-4278-2014-443901 registrado en el Ministerio de Comercio e Industria, bajo la modalidad de persona natural, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración de planes de inversión o asesoría en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que dicha compañía se publicita a través del sitio web: https://www.mibusitopanama.com/.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Marelissa Quintero de Stanziola (fdo)

Superintendente

2 de diciembre de 2015.

Warning – Non Regulated Entity – Joseph Cooke Ltd.

PUBLIC RELEASE

 The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter the “CNV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its regulation, warns to the public as follows:

  1. The Swedish Financial Supervisory Authority has warned that the company Joseph Cooke Ltd. does not have any authorization to carry out regulated activities in the securities market. This information is available in the following link: https://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/.
  2. The company Joseph Cooke Ltd., is not registered in the Public Registry of Panama, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama.
  3. The company Joseph Cooke Ltd. does not have offices in The Republic of Panama.
  4. For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Chairman

July 18th, 2011.

Advertencia – Entidad no Regulada – Joseph Cooke Ltd.

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la Autoridad Financiera Supervisora de Suecia (Swedish Financial Supervisory Authority), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad Joseph Cooke Ltd., no cuenta con autorización para realizar actividades reguladas. Esta información en idioma inglés se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo: https://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/.
  2. Que en la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, no se ubica registro de la sociedad Joseph Cooke Ltd.. Sumado a lo anterior, dicha compañía no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá.
  3. Que la sociedad Joseph Cooke Ltd., no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá, toda vez que las mencionadas en el comunicado de la Autoridad Financiera Supervisora de Suecia y que según esta información fueron anunciadas en el sitio web: www.jbcooke.com, corresponden a la empresa Regus Panamá, que no guarda registro de ningún arrendamiento a nombre de empresa Joseph Cooke Ltd.
  4. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Comisionado Presidente

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT GROUP, S.A. AND PETER JANOS PINTARICS

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT GROUP, S.A., registered under Microjacket #697682, Document #1757661 in the Mercantile Section of the Public Registry and its representative Mr. PETER JANOS PINTARICS, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

March 15th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT GROUP, S.A. Y PETER JANOS PINTARICS

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT GROUP, S.A., registrada bajo la Ficha N° 697682, Documento N° 1757661 de la Sección Mercantil del Registro Público y su representante PETER JANOS PINTARICS, no son, ni ha sido, titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

Panamá, 15 de marzo de 2013.