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Durante el Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC11), organizado por ASOCUPA, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) estuvo presente en espacios de intercambio entre reguladores y profesionales del sector.
En el panel de reguladores, Itzel Barnett, directora de Prevención de la SMV, compartió junto con representantes de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), experiencias y perspectivas sobre los principales retos de Panamá ante la 5.ª Ronda de Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El diálogo destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional, mantener una preparación continua y aplicar efectivamente los estándares internacionales para robustecer los mecanismos de prevención y supervisión del país.
Como parte de la agenda de capacitación, especialistas del área de Prevención de la entidad impartieron el taller “El impacto de la supervisión en la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y la efectividad del congelamiento preventivo: hallazgos recurrentes”. Durante la sesión, se analizó el rol de la supervisión en la prevención de este tipo de financiamiento los principales hallazgos identificados en esta materia.
Con su presencia en CIC11, la SMV contribuyó al intercambio de conocimientos y al fortalecimiento de las capacidades de los profesionales, reafirmando la importancia de una supervisión efectiva y del trabajo coordinado para afrontar los retos nacionales e internacionales en materia de cumplimiento.