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Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el Congreso para Sujetos Obligados y no Financieros titulado: “Retos y desafíos para los Sujetos Obligados en la quinta ronda de evaluación mutua: GAFILAT”, actividad en la que SMV tuvo participación en los paneles sobre “Evaluación de riesgo y aplicación de un enfoque basado en riesgo sectorial. Fundamento: recomendación del GAFI No.1”, y “Debida diligencia de clientes aplicada al sector financiero y no financiero. Fundamento No. 10 del GAFI.
Mes: agosto 2024
XXVIII Congreso Hemisférico
La SMV participó en el Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, evento que buscar complementar la fuente de información para que los diferentes actores en la prevención y represión del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación puedan reforzar sus mecanismos de prevención y programas de cumplimiento. Maruquel Murgas, directora de Prevención modero la presentación “Activos virtuales desde la óptica bursátil – tipología de casos ocurridos”, a cargo de Jorge Tenreiro, Jefe Adjunto de la Unidad de Criptoactivos y Cibernética de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC por sus siglas en inglés).
25 años de la Ley del Mercado de Valores
Al cumplirse los 25 años de la promulgación del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (SMV), llevó a cabo un evento que reunió a autoridades del Gobierno Nacional, y los principales representantes del sector valores del país.
El acto dio inicio con las palabras del Superintendente Julio Javier Justiniani, quien resaltó el desarrollo que ha tenido el sector bursátil durante estos últimos años y los proyectos destacados de la institución durante el periodo 2020-2024. Así como también la importante labor llevada a cabo por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (SMV) y actores del sector, en la elaboración de un documento consensuado para la modificación y ajustes a la Ley del Mercado de Valores, esto con el objetivo de contar con un marco legal actualizado a las nuevas tendencias.
El conferencista invitado fue Raúl Martínez-Ostos, presidente y director general, de Barclays México y Latinoamérica, quien cuenta con una carrera en banca de inversión y mercados de capitales en la industria financiera de más de 30 años. Y se contó con la participación de los principales organismo internacionales y locales del mercado de valores.
Warning – Non Authorized Person – LIBERTEX
PUBLIC RELEASE
The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:
The entity:
LIBERTEX, has not been issued any kind of license or registrations by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instrument, or Forex in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa
The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.
Elias Dominguez
Enforcement Director
August 5 th, 2024
ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA –LIBERTEX
COMUNICADO PÚBLICO
La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:
Que el ente:
LIBERTEX, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o Forex en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.
La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa
Elías Domínguez
Director de Investigaciones Administrativas
y Régimen Sancionados
Agosto 5, 2024.
Perspectiva Regulatoria y práctica
Estudiantes de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas a nivel de graduandos, visitaron la Superintendencia del Mercado de Valores, para recibir la capacitación titulada “Perspectivas Regulatoria y Práctica”. Los futuros profesionales fueron actualizados en la rama de derecho bursátil, funcionamiento, organización y procedimientos que lleva a cabo en ente regulador.
