Varios alertas al inversionista

The National Securities Commission warns the public that through the above mentioned webpage, Brics International Capital Inc. offers services that by virtue of applicable legislation is reserved to licensed companies.

The web page declares that Brics International Capital Inc. has its office in the Neptune Building, Local # 7, Via Ricardo J. Alfaro, Panama City, Republic of Panama 1, Tel. (00507)-202-1528 Fax: (00507)-264-9120 ext. 7.

Brics International Capital Inc. has not been issued any kind of license by the Commission, nor has it been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments managers in or from Panama. The list of all the institutions authorized by the Commission is available in our Web site in www.supervalores.gob.pa.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) advierte al público que a través de la página Web antes indicada, la sociedad Brics International Capital Inc. ofrece servicios cuya prestación está reservada a entidades con licencia.   En dicha página Web se declara que la compañía tiene su sede de negocios en el Edificio Neptuno, Local # 7, Vía Ricardo J. Alfaro, Ciudad de Panamá, República de Panamá, Teléfono (00507)-202-1528 y Fax: (00507)-264-9120 ext. 7.

La sociedad Brics International Capital Inc. no es titular de licencia expedida por la CNV. Nunca ha estado autorizada por la CNV para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de administrador de inversiones en o desde Panamá. La lista de todas las instituciones autorizadas por la CNV está disponible en nuestro sitio Web en www.supervalores.gob.pa.

UBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, and with the purpose of protect the legal framework and the integrity and stability of the securities market in compliance with regulations of the Securities Law (Unified Text of Decree-Law #1 of 8^th of July, 1999), warns the public, of the following:

1. That the Swedish Regulator Financial Supervisory Authority, has warned through a public release that BRANT POINT MANAGEMENT, S.A., HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf has been contacting Swedish investors to sell securities without an authorized license.

1. This information is available in the following link: https://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/Register/Investor-alerts/Warning-list/Warning-regarding-Hatfield-Oak-International-SA-Lochmaden-SANuf-and-Brant-Point-Management-SA/
2. The companies BRANT POINT MANAGEMENT, S.A., HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama.

1. For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Chairman

Panama, October 20th, 2014.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, comunica al público lo siguiente:

1. Que el regulador de Suecia, la Autoridad de Supervisión Financiera (Swedish Financial Supervisory Authority), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad BRANT POINT MANAGEMENT, S.A., HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf han contactado inversionistas suecos, para ofrecer títulos valores sin contar con su respectiva licencia.
2. Que la información anterior se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo: https://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/Register/Investor-alerts/Warning-list/Warning-regarding-Hatfield-Oak-International-SA-Lochmaden-SANuf-and-Brant-Point-Management-SA/

1. Que la sociedad BRANT POINT MANAGEMENT, S.A., HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá.
2. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Superintendente

Panamá, 20 de octubre de 2014.

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

1. The National Securities Market Commission of Spain, on April 26, 2019, has publicly notified a warning to the investor about the company BORNEO TRADING GROUP. This company claims to provide an online trading platform for stocks, forex, forex options, commodities and contracts for difference. BORNEO TRADING GROUP. is not registered to trade in, or advise on, securities or exchange contracts in Spain. https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=BORNEO%20TRADING%20GROUP
2. That the company BORNEO TRADING GROUP is marketed through the website https://bortrgroup.com/ and they identify the Republic of Panama as a telephone and domiciliary contact. This company is carrying out activities that require authorization as explained in the Securities Market Law.
3. The company named BORNEO TRADING GROUP, S.A., registered at the Mercantile Section of the Public Registry (830940), has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
4. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

May 13th, 2019

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

1. Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, el día 26 de abril de 2019, ha notificado púbicamente un aviso de alerta al inversionista sobre la empresa BORNEO TRADING GROUP. La misma afirma ofrecer una plataforma de negociación en línea para acciones, FOREX, opciones de FOREX, commodities y contratos. BORNEO TRADING GROUP no está registrada para comerciar o asesorar sobre contratos de valores o de intercambios en España. https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=BORNEO%20TRADING%20GROUP
2. Que la empresa BORNEO TRADING GROUP se mercadea a través de la página web https://bortrgroup.com/e identifican a la República de Panamá como contacto telefónico y de domicilio. Esta empresa está realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.
3. Que la sociedad BORNEO TRADING GROUP, S.A., inscrita en ficha 830940 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
4. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

13 de mayo de 2019

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

1. The Ontario Securities Commission, on September 17th, 2019, has publicly notified a warning to the investors about Blue Sail Trading Company (BST) and its associated trading platform Derivative 360 ​​/ 360Pro, due to is not authorized for brokerage or securities consulting in Ontario. https://www.osc.gov.on.ca/en/NewsEvents_nr_20190917_osc-investor-alert-blue-sail-trading.htm
2. According to this alert, BST operates the bluesailtrading.com website and claims to have offices in Costa Rica, Panama, Colombia and Dubai. Through the website, the company offers brokerage services for trading in shares, commodities and forex, among others.
3. The SMV has verified the content of the aforementioned website and has confirmed the referent of Panama, as a part of the contact information, in this sense; the SMV warns that Blue Sail Trading (BST) does not have a license or registration to carry out stock market activities nor FOREX in or from the Republic of Panama.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies that have authorization by the SMV for these activities are available in our website www.supervalores.gob.pa.

October 21^st, 2019

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

1. Que la Comisión de Valores de Ontario, el día 17 de septiembre de 2019, publicó un aviso en el que alerta a los inversionistas sobre la empresa Blue Sail Trading (BST) y su plataforma de negociación asociada Derivative 360/360Pro, porque no está autorizada para la correduría o asesoría de valores en Ontario.https://www.osc.gov.on.ca/en/NewsEvents_nr_20190917_osc-investor-alert-blue-sail-trading.htm
2. Que, según dicha alerta, BST, opera el sitio web bluesailtrading.com y afirma tener oficinas en Costa Rica, Panamá., Colombia y Dubai, ofreciendo servicios de corretaje de acciones, materias primas y divisas, entre otros.
3. Que la SMV, ha verificado el contenido del sitio web aludido y ha confirmado que se hace referencia a la República de Panamá, por lo que previene al público, respecto a que Blue Sail Trading (BST), no cuenta con licencia o registro para llevar a cabo actividades del mercado de valores en o desde la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

21 de octubre de 2019

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the company named BFOREX LTD, registered before the Public Registry of Companies in the British Virgin Islands, is not registered before the Public Registry of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendent, a.i.

December, 23^th, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad denominada BFOREX LTD, registrada en el Registro Público de las Islas Vírgenes Británicas, no se encuentra registrada legalmente en Panamá, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendente, a.i

23 de diciembre de 2013.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, and with the purpose of protect the legal framework and the integrity and stability of the securities market in compliance with regulations of the Securities Law (Unified Text of Decree-Law #1 of 8^th of July, 1999), warns the public, of the following:

1. The Ontario Securities Commission has warned that the company BLACKHAWK MINES CORP does not have any authorization to carry out regulated activities in the securities market. This information is available in the following link: https://www.osc.gov.on.ca/en/Investors_wl_20130418_blackhawk.htm
2. The company BLACKHAWK MINES CORP, is not registered in the Public Registry of Panama. Said company has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama.
3. The company BLACKHAWK MINES CORP does not have offices in the Republic of Panama. The address related with the Ontario Securities Commission warning list which is placed in the web site www.blackhawkmines.com, belong to the company REGUS BUSINESS CENTER PANAMA, S.A. who register a P.O. Box of BLACKHAWK MINES CORP until February 2012.
4. For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Chairman

Panama, August 14th, 2014.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, comunica al público lo siguiente:

1. Que la Comisión de Valores de Ontario (Ontario Securities Commission), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad BLACKHAWK MINES CORP., no cuenta con autorización para realizar actividades reguladas.Esta información en idioma inglés se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo: https://www.osc.gov.on.ca/en/Investors_wl_20130418_blackhawk.htm

1. Que en la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, no se ubica registro de la sociedad BLACKHAWK MINES CORP. Dicha compañía no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá.
2. Que la sociedad BLACKHAWK MINES CORP, no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá. Las mencionadas en el comunicado de advertencia de la Comisión de Valores de Ontario (Ontario Securities Commission) que fueron anunciadas en el sitio web www.blackhawkmines.com, corresponden a la empresa REGUS BUSINESS CENTER PANAMA, S.A., la cual mantuvo hasta Febrero del 2012 un P.O. Box registrado.

1. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Superintendente

Panamá, 14 de agosto de 2014.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

BANVALORES CASA DE VALORES, S.A., registered under Microjacket #669307, Document #1615960 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 April 19th, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

BANVALORES CASA DE VALORES, S.A., registrada bajo la Ficha N° 669307, Documento N° 1615960 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 19 de abril de 2013.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian companies named:

1. Avanti Holdings, Inc., registered in the Mercantile Section of the Public Registry, under Microjacket #158827, Roll 16798, Image 0036.
2. Interfinanzas Advisors Corp., registered in the Mercantile Section of the Public Registry, under Microjacket #.762396, Document #2133547.
3. IBS Consulting Group, registered in the Mercantile Section of the Public Registry, under Microjacket 704204, Document No.1793991.

Have not been issued any kind of license by the SMV, nor have they been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That the web site https:// interfinanzaadvisor.com, there is claim that their Address in Panama, Building Century Tower, floor 4, and office 602-95, which is not accurate.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

November 29^th, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

 La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que las sociedades panameñas denominadas:

1. Avanti Holdings, Inc., registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, bajo la Ficha No.158827, Rollo 16798, Imagen 0036.
2. Interfinanzas Advisors Corp., registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, bajo la Ficha No.762396, Documento No.2133547.
3. IBS Consulting Group, registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, bajo la Ficha 704204, Documento No.1793991.

No son, ni han sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el sitio en internet https://www.interfinanzaadvisor.com, de manera falsa publicaba como su domicilio en Panamá, Edificio Century Tower, cuarto piso, oficina 602-95.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

29 de noviembre de 2013

PUBLIC RELEASE

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), pursuant to its legal duty to protect the securities market in Panama, and in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the general public that:

The company. ATLANTIC FINANCIAL HOLDING, INC., (www.f1investments.com) which is incorporated in the Public Registry of Panama under Microjacket number 1183081, document 1350942 of the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

Consequently, the CNV cannot approve the activities of this company.

Julio Javier Justiniani
Chairman

June 1st, 2011.

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacionalde Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad ATLANTIC FINANCIAL HOLDING, INC., constituida en la República de Panamá, bajo la Ficha número 1183081, Documento 1350942 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde de Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no aprueba el desempeño de sus operaciones

Panamá, 1 de junio de 2011.

Julio Javier Justiniani
Comisionado Presidente, a.i.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED, INC., registered under Microjacket Nº 644125, Document # 1483060 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa

ALEJANDRO ABOOD ALFARO

Superintendent
 

January 31, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED, INC., registrada en la Ficha No.644125, Documento No.1483060 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

ALEJANDRO ABOOD ALFARO

Superintendente

31 de Enero de 2013.

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

1. The British Columbia Securities Commission, on January 24, 2018, has publicly notified a warning to the investor about the company AIDAN TRADING. This company claims to provide an online trading platform for forex, forex options, commodities and contracts for difference. AIDAN TRADING is not registered to trade in, or advise on, securities or exchange contracts in British Columbia. https://www.bcsc.bc.ca/Enforcement/Investment_Caution_List/Aidan_Trading/
2. The company named AIDAN TRADING CORP., registered at the Mercantile Section of the Public Registry (folio 570753), has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
3. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

March 5th, 2018

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

1. Que la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission), el día 24 de enero de 2018, ha notificado púbicamente un aviso de alerta al inversionista sobre la sociedad AIDAN TRADING. La misma afirma ofrecer una plataforma de negociación en línea para FOREX, opciones de FOREX, commodities y contratos. AIDAN TRADING no está registrada para comerciar o asesorar sobre contratos de valores o de intercambios en Columbia Británica. https://www.bcsc.bc.ca/Enforcement/Investment_Caution_List/Aidan_Trading/
2. Que la sociedad AIDAN TRADING CORP., inscrita en el folio 570753 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
3. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

5 de marzo de 2018

PUBLIC RELEASE

The “Superintendency of Securities of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Law and its regulation, warns to the public as follows:

registered, before the Public Registry, Mercantile Section of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments in or from the Republic of Panama, especially FOREX.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

June 18, 2019

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (en adelante, la “SMV”), de conformidad con su obligación legal de fortalecer y promover el ambiente propicio para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, En la Ley de Valores, hace la siguiente declaración pública:

Que las sociedades panameñas:

registradas todas en el Registro Público de Panamá; por incurrir en el uso de la denominación descriptiva restringida “FOREX”, registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no son, ni han sido titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o asesoría, especialmente FOREX, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

18 de Junio de 2019

PUBLIC RELEASE

The “Superintendency of Securitiesof Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Law and its regulation, warns to the public as follows:

The following companies:

…   see attached to have the full list

registered,before the Public Registry, Mercantile Section of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments in or from the Republic of Panama, especially FOREX.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

June 20, 2019

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

1. That the National Securities Market Commission of Spain, through public warning  on June 1, 2020, indicates that the company named as  TRUST INVESTING is not authorized to provide investment services.https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={bd170340-3f3f-49d7-a00f-0682dcbd4b49}
2. The company named TRUST INVESTING.,  not registered before the Public Registry, has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
3. That according to the website of the aforementioned company reflects physical addresses in the city of Panama.
4. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web sitewww.supervalores.gob.pa.

June 11th, 2020

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

1. Que la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España, mediante advertencia al público el día 1 de junio de 2020, indica que TRUST INVESTING no está autorizada para prestar servicios de inversión.https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={bd170340-3f3f-49d7-a00f-0682dcbd4b49}
2. Que la sociedad TRUST INVESTING., no se encuentra inscrita Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
3. Que en la página web de la referida empresa refleja direcciones físicas en la ciudad de panamá.
4. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico ainfo@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

11 de Junio de 2020

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

1. The company TRUCRYPTO, S. A., registered before the mercantile section of the Public Registry at the micro jacket number 155681488, has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
2. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web sitewww.supervalores.gob.pa.

June 17 th, 2020

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

1. Que la sociedad TRUCRYPTO, S.A., inscrita en el folio 155681488 Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
2. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico ainfo@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

17 de Junio de 2020

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal obligation to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the company named:

LUZ VERDE PANAMA S A registered in the Ministry of Commerce and Industry of Panama under the Permission number 1987043-1-738034-2011-323568, is a company that its scope of business is not related with activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama within the regulation of the Securities Law, therefore has not been issued any type of license or authorization by the SMV, to carry any of the aforementioned activities supervise by the SMV.

That the company uses the website: https://www.luzverdepanama.com/

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

May 8th, 2017.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (en adelante, la “SMV”), de conformidad con su obligación legal de fortalecer y promover el ambiente propicio para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, En la Ley de Valores, hace la siguiente declaración pública:

Que la compañía llamada:

LUZ VERDE PANAMA SA, registrada en el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá bajo el número de Permiso 1987043-1-738034-2011-323568, es una empresa cuyo ámbito de negocios no está relacionado con actividades de intermediación, administración o asesoría en valores , Instrumentos financieros o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro de la regulación de la Ley de Valores, por lo tanto no se le ha otorgado ningún tipo de licencia o autorización por parte de la SMV, para llevar a cabo cualquiera de las actividades antes mencionadas supervisadas por la SMV.

Que la empresa utiliza el sitio web: https://www.luzverdepanama.com/

Para obtener más información sobre este comunicado, puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono al (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

8 de Mayo de 2017

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The company NEURS (not registered in Panama), has not been granted any kind of license or registration by the SMV, therefore not authorized to carry out activities of the securities market, including, business of intermediation, administration or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The company NEURS, has no offices in the Republic of Panama.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans S.

Superintendent

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la empresa NEURS (no registrada en Panamá) no es ni ha sido titular de licencia o registro expedidos por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa NEURS, no cuenta con oficinas en la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Superintendente

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the company named:

MIBUSITOPANAMA registered in Ministry of Commerce and Industry of Panama with number 8NT-2-4278-2014-443901 has not been issued any kind of license by the SMV, nor has it been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That the company uses the website: https://www.mibusitopanama.com/.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Marelissa Quintero de Stanziola (fdo)

Superintendent

December 2, 2015.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la compañía denominada “MIBUSITOPANAMA” con Aviso de Operación No. 8NT-2-4278-2014-443901 registrado en el Ministerio de Comercio e Industria, bajo la modalidad de persona natural, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración de planes de inversión o asesoría en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que dicha compañía se publicita a través del sitio web: https://www.mibusitopanama.com/.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Marelissa Quintero de Stanziola (fdo)

Superintendente

2 de diciembre de 2015.

PUBLIC RELEASE

 The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter the “CNV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its regulation, warns to the public as follows:

1. The Swedish Financial Supervisory Authority has warned that the company Joseph Cooke Ltd. does not have any authorization to carry out regulated activities in the securities market. This information is available in the following link: https://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/.
2. The company Joseph Cooke Ltd., is not registered in the Public Registry of Panama, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama.
3. The company Joseph Cooke Ltd. does not have offices in The Republic of Panama.
4. For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Chairman

July 18th, 2011.

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1. Que la Autoridad Financiera Supervisora de Suecia (Swedish Financial Supervisory Authority), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad Joseph Cooke Ltd., no cuenta con autorización para realizar actividades reguladas. Esta información en idioma inglés se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo: https://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/.
2. Que en la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, no se ubica registro de la sociedad Joseph Cooke Ltd.. Sumado a lo anterior, dicha compañía no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá.
3. Que la sociedad Joseph Cooke Ltd., no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá, toda vez que las mencionadas en el comunicado de la Autoridad Financiera Supervisora de Suecia y que según esta información fueron anunciadas en el sitio web: www.jbcooke.com, corresponden a la empresa Regus Panamá, que no guarda registro de ningún arrendamiento a nombre de empresa Joseph Cooke Ltd.
4. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Comisionado Presidente

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT GROUP, S.A., registered under Microjacket #697682, Document #1757661 in the Mercantile Section of the Public Registry and its representative Mr. PETER JANOS PINTARICS, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

March 15^th, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT GROUP, S.A., registrada bajo la Ficha N° 697682, Documento N° 1757661 de la Sección Mercantil del Registro Público y su representante PETER JANOS PINTARICS, no son, ni ha sido, titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

Panamá, 15 de marzo de 2013.

PUBLIC RELEASE

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns the public as follows:

1. The company IG Administrative & Custodial Services Inc., incorporated in the Public Registry of Panama under Form number 504527, Document 846285of the Trade Section, has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

2. The activities of this company are not subject to regulation and supervision of the CNV, which can’t endorse or guarantee the performance of its operations.

3. Any questions about the information above, contact us at the phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 or by email to info@supervalores.gob.pa.

June 28, 2010.

Alejandro Abood Alfaro
Chairman

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1. Que la sociedad IG Administrative & Custodial Services Inc., constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 504527, documento 846285 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.
2. En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV.
3. Cualquier consulta respecto a la información arriba detallada, puede contactarnos a los teléfonos (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 o por correo electrónico a la dirección info@supervalores.gob.pa

Panamá, 28 de junio de 2011.

Alejandro Abood Alfaro

Comisionado Presidente

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns the public as follows:

1. The company GRUPO BANNORTH, S.A., incorporated in the Public Registry of Panama under Form number 536220, Document 1001445 of the Trade Section, has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

2. The activities of this company are not subject to regulation and supervision of the CNV, which can’t endorse or guarantee the performance of its operations.

3. Any questions about the information above, contact us at the phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 or by email to info@supervalores.gob.pa.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1. Que la sociedad GRUPO BANNORTH, S.A., constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 536220, documento 1001445 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es,  ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

2. En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones.

3. Cualquier consulta respecto a la información arriba detallada, puede contactarnos a los teléfonos (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 o por correo electrónico a la dirección info@supervalores.gob.pa

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, and with the purpose of protect the legal framework and the integrity and stability of the securities market in compliance with the regulations of the Securities Law, warns the public, of the following:

That the company identified:

EMGOLDEX o EMGOLDEX PANAMA, has not been granted any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out business as an intermediary, administrator or advisor of securities or Forex activities, in or from the Republic of Panama within the regulatory scope Securities Market Law.

That the web site https://emgoldex.com.pa/ do not relate with the domains of the entities regulated and supervised by the SMV.

For further information regarding this information, please contact the SMV to the phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

A list of institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans S.

Superintendent

Panamá, April 25, 2014

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la entidad denominada:

EMGOLDEX o EMGOLDEX PANAMA, no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el sitio en internet https://emgoldex.com.pa/, no corresponde a los dominios de entes regulados y supervisados por la SMV.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Juan Manuel Martans

Superintendente

Panamá, 25 de abril de 2014.

PUBLIC RELEASE

The Superintendencia del Mercado de Valores of the Republic of Panama (hereinafter SMV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns the public as follows:

1. The company COSMO SWISS MANAGEMENT, S.A., incorporated in the Public Registry of Panama under Form number 743648, Document 2022834 of the Trade Section, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

2. The activities of this company are not subject to regulation and supervision of the SMV, which can’t endorse or guarantee the performance of its operations.

3. Any questions about the information above, contact us at the phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 or by email to info@supervalores.gob.pa

September 13, 2012

Julio Javier Justiniani
Chairman

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de las ordenanzas contenida en el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1.Que la sociedad COSMO SWISS MANAGEMENT, S.A., que se encuentra constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 743648, documento 2022834 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocio de intermediación de valores o asesoría, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley de Mercado de Valores.

2.En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la SMV.

3.En caso de tener cualquier consulta, con respecto a esta información, solicitamos contactarse con la SMV a los teléfonos (507) 501-1700 o al correo electrónico info@supervalores.gob.pa

 Panamá, 10 de septiembre de 2012

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (en adelante, la “SMV”), de conformidad con su obligación legal de fortalecer y promover el ambiente propicio para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, En la Ley de Valores, hace la siguiente declaración pública:

Que las sociedades panameñas:

Ver Adjunto para el Listado  completo

por incurrir en el uso de la denominación descriptiva restringida “FOREX”, registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no son, ni han sido titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o asesoría, especialmente FOREX, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

18 de Junio de 2019

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty of strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with the regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

1. The SMV states that the information about these alerts were generated through the following web pages and it´s highlighted there, that the company known as 2INVEST, indicates as her physical address the Republic of Panama:
https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-38854.html
https://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20201111-3.html

2. The website of the company https://www.2invest.com/es, identifies as one of its contact telephone numbers one highlighted with the Panamanian flag +507 8365260.

3. The company known as 2INVEST, has not been registered in the Public Registry of Panama, neither granted any type of license or registration by the SMV, therefore is not authorized to perform any kind of activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.4. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700 or by email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..”>info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web site https://supervalores.gob.pa/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regulados/

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

1. Que esta Superintendencia tuvo conocimiento de las alertas emitidas a través de las siguientes páginas web respecto a la entidad 2INVEST:
https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-38854.html
https://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20201111-3.html

2. Que en la página web del referido ente https://www.2invest.com/es, identifica dentro sus números telefónicos acompañado con bandera de nuestro país el número +507 8365260.

3. Que la entidad 2INVEST, no se encuentra inscrita en el Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

4. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (+507) 501-1700 o por correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..”>info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web:  https://supervalores.gob.pa/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regulados

Se advierte al público inversionista que mediante Resolución No. SMV-07-19 de 14 de enero de 2019, la Superintendencia del Mercado de Valores ordena la LIQUIDACIÓN FORZOSA (ADMINISTRATIVA) de la Casa de Valores SEAGATE CAPITAL CORP., sociedad anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita al Folio No.698091 de la República de Panamá, cuya licencia de Casa de Valores fue expedida por la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores) mediante Resolución CNV-383-10 de 22 de septiembre de 2010 y licencia de Administrador de Inversiones expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución SNV-467-2013 de 8 de noviembre de 2013 y designa al señor RAFAEL MOSCARELLA VALLADARES, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. N-21-1660, como LIQUIDADOR de la precitada Casa de Valores y Administrador de Inversiones y Representante Legal de la misma durante el período que dure la Liquidación Forzosa (Administrativa).

Se advierte al público inversionista que mediante Resolución No. SMV-159-19, de 30 de abril de 2019, la Superintendencia del Mercado de Valores designó a Carlos Antonio Barsallo Pérez, varón, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-252-252, quien reúne los requisitos exigidos en el artículo 288 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, como nuevo liquidador de la Casa de Valores y Administradora de Inversiones SEAGATE CAPITAL CORP., sociedad anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a ficha 698091, documento 1759968 de la sección de Mercantil del Registro Público de Panamá, a la cual esta Superintendencia otorgó la licencia de Casa de Valores mediante la Resolución CNV-383-10 de 22 de septiembre de 2010 y la licencia de Administrador de Inversiones mediante la Resolución SMV No. 467-2013 de 8 de noviembre de 2013.

Se advierte al público inversionista que mediante Resolución No. SMV-277-20 de 25 de junio de 2020, la Superintendencia del Mercado de Valores designó a RAMPHIS IVAN ESPINO HERRERA, varón, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-390-926, quien reúne los requisitos exigidos en el artículo 288 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, como nuevo liquidador de la Casa de Valores PLUS CAPITAL MARKET INC., sociedad anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a Ficha 668647, Documento 1612484 de la sección de Mercantil del Registro Público de Panamá., a la cual esta Superintendencia otorgó la licencia de Casa de Valores mediante la Resolución CNV-77-10 de 12 de marzo de 2010.

Se advierte al público inversionista que mediante Resolución No. SMV-176-20 de 6 de mayo de 2020, la Superintendencia del Mercado de Valores designó a Ricardo Arkel Escobar Herrera, varón, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-260-1338, quien reúne los requisitos exigidos en el artículo 288 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, como nuevo liquidador de la Casa de Valores PLUS CAPITAL MARKET INC., sociedad anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a Ficha 668647, Documento 1612484 de la sección de Mercantil del Registro Público de Panamá., a la cual esta Superintendencia otorgó la licencia de Casa de Valores mediante la Resolución CNV-77-10 de 12 de marzo de 2010.

Se advierte al público inversionista que mediante Resolución No. SMV-568-19 de 19 de diciembre de 2019, la Superintendencia del Mercado de Valores ordena la LIQUIDACIÓN FORZOSA (ADMINISTRATIVA) de la Casa de Valores PLUS CAPITAL MARKET INC., sociedad anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a Ficha 668647, Documento 1612484 de la sección de Mercantil del Registro Público de Panamá, cuya licencia de Casa de Valores fue expedida por la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores) mediante Resolución CNV-77-10 de 12 de marzo de 2010 y designa al señor CESAR ELIAS SANJUR ARAUZ, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. 4-220-774, como LIQUIDADOR de la precitada Casa de Valores y Representante Legal de la misma durante el período que dure la Liquidación Forzosa (Administrativa).

PRÓRROGA DEL PERIODO DE INTERVENCIÓN

DE

PLUS CAPITAL MARKET INC.

Se advierte al público inversionista que mediante Resolución No. SMV-497-19 de 14 de noviembre de 2019, la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó prorrogar por treinta (30) días calendario adicionales, a partir del 14 de noviembre de 2019, el periodo de Intervención de la Casa de Valores PLUS CAPITAL MARKET INC., sociedad anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a Ficha No. 668647de la Sección de Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, cuya licencia de Casa de Valores fue expedida por la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores) mediante Resolución CNV-77-10 del 12 de marzo de 2010. La señora Judith Gisela Varela Rivera, continúa ejerciendo el cargo de Interventora de la precitada Casa de Valores y Representante Legal de la misma durante el período que dure la Intervención.

Se advierte al público inversionista que mediante Resolución No.SMV-416-19 de 14 de octubre de 2019, la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó prorrogar por treinta (30) días calendario adicionales, a partir del 14 de octubre de 2019, el periodo de Intervención de la Casa de Valores PLUS CAPITAL MARKET INC., sociedad anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a Ficha No. 668647de la Sección de Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, cuya licencia de Casa de Valores fue expedida por la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores) mediante Resolución CNV-77-10 del 12 de marzo de 2010. La señora Judith Gisela Varela Rivera, continúa ejerciendo el cargo de Interventora de la precitada Casa de Valores y Representante Legal de la misma durante el período que dure la Intervención.

Se informa al público inversionista que mediante Resolución No. SMV-369-19 del 13 de septiembre de 2019 la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó la Intervención de PLUS CAPITAL MARKET INC., entidad con licencia de Casa de Valores otorgada por la Comisión Nacional de Valores (actual Superintendencia del Mercado de Valores) otorgada mediante Resolución No.CNV-77-10 de 12 de marzo de 2010, por un período de treinta (30) días calendario, el cual podrá ser prorrogado por la Superintendencia, si el interventor realiza la solicitud debidamente motivada. A su vez, se informa que se designa a la Licenciada Judith Gisela Varela Rivera como Interventora.

En vista de la Toma de Control Administrativo y Operativo ordenada por la Superintendencia de Bancos, mediante Resolución No. SBP-0022-2017 de 10 de febrero de 2017 a la entidad bancaria FPB BANK, INC.,que a su vez ostenta licencia de casa de valores expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución SMV No.237-09 de 22 de julio de 2009, esta Superintendencia informa al público inversionista que se ha procedido a suspender la licencia de casa de valores de FPB BANK, INC., hasta tanto se levante la medida impuesta por la Resolución No. SBP – 0022 – 2017 de 10 de febrero de 2017 de la Superintendencia de Bancos.

Fundamento de Derecho: Artículo 52 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999.

La Superintendencia del Mercado de Valores anuncia al público inversionista que mediante Resolución SMV N°174-17 de 12 de abril de 2017, resuelve ORDENAR el levantamiento dela suspensión de licencia de casa de valores de FPB BANK, INC., ordenada mediante Resolución No. SMV-66-17 de 10 de febrero de 2017,  toda vez que la Superintendencia de Bancos, mediante la Resolución SBP-0057- 2017 de 7 de abril de 2017 ordenó la LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA de FPB BANK, INC y ADVERTIR que la sociedad FPB BANK, INC., inscrita a Ficha 471857 y Documento 716140 de la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá, titular de la Licencia de Casa de Valores, otorgada mediante la Resolución N° CNV 237-09 del 22 de julio de 2009, a la fecha se encuentra bajo el estatus de LIQUIDACIÓN FORZOSA, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 279 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999.

La Superintendencia del Mercado de Valores anuncia al público inversionista que mediante Resolución SMV No.393-18 de 30 de agosto de 2018, se suspende la Licencia de Asesor de Inversiones de ECONOMISTAS EN MERCADOS DE CAPITALES, S.A. expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución SMV No.547-10 de 22 de diciembre de 2010, en virtud de lo establecido en el Artículo 52 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999.

Se advierte al público inversionista que mediante Resolución No. SMV-76-18 de 19 de febrero de 2018, la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó la Intervención de la entidad BLUE NUMBERS SECURITIES INC., sociedad anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita al Folio No.605217 de la República de Panamá, cuya licencia de Casa de Valores fue expedida por la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores) mediante Resolución CNV-231-09 del 20 de julio de 2009, y se designa a HUMBERTO NAAR RAMIREZ, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N°8-460-795, quien reúne los requisitos exigidos en el artículo 288 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, como Interventor de la precitada Casa de Valores y Representante Legal de la misma durante el período que dure la Intervención.

Se advierte al público inversionista que mediante Resolución No. SMV-159-18 de 19 de abril de 2018, la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó prorrogar por treinta (30) días adicionales, hasta el 22 de mayo de 2018, el periodo de Intervención de la Casa de Valores BLUE NUMBERS SECURITIES INC., sociedad anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita al Folio No.605217 de la República de Panamá, cuya licencia de Casa de Valores fue expedida por la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores) mediante Resolución CNV-231-09 del 20 de julio de 2009. El señor RAFAEL MOSCARELLA VALLADARES, varón, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. N-21-1660, quien reúne los requisitos exigidos en el artículo 288 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, continúa ejerciendo el cargo de Interventor de la precitada Casa de Valores y Representante Legal de la misma durante el período que dure la Intervención.

Se advierte al público inversionista que mediante Resolución No. SMV-226-18 de 18 de mayo de 2018, la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó prorrogar por treinta (30) días adicionales, a partir del 21 de mayo de 2018, el periodo de Intervención de la Casa de Valores BLUE NUMBERS SECURITIES INC., sociedad anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita al Folio No. 605217 de la República de Panamá, cuya licencia de Casa de Valores fue expedida por la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores) mediante Resolución CNV-231-09 del 20 de julio de 2009. El señor RAFAEL MOSCARELLA VALLADARES, continúa ejerciendo el cargo de Interventor de la precitada Casa de Valores y Representante Legal de la misma durante el período que dure la Intervención.

Se advierte al público inversionista que mediante Resolución No. SMV-280-18 de 19 de junio de 2018, la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó prorrogar por treinta (30) días calendario adicionales, a partir del 20 de junio de 2018, el periodo de Intervención de la Casa de Valores BLUE NUMBERS SECURITIES INC., sociedad anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita al Folio No. 605217 de la República de Panamá, cuya licencia de Casa de Valores fue expedida por la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores) mediante Resolución CNV-231-09 del 20 de julio de 2009. El señor RAFAEL MOSCARELLA VALLADARES, continúa ejerciendo el cargo de Interventor de la precitada Casa de Valores y Representante Legal de la misma durante el período que dure la Intervención.

Se advierte al público inversionista que mediante Resolución No. SMV-276-20 de 25 de junio de 2020, la Superintendencia del Mercado de Valores designó a RICARDO ARKEL ESCOBAR HERRERA, varón, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-260-1338, quien reúne los requisitos exigidos en el artículo 288 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, como nuevo liquidador de la Casa de Valores BPA VALORES, S.A., sociedad anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a Ficha 688218, Documento 1710014 de la sección de Mercantil del Registro Público de Panamá, a la cual esta Superintendencia otorgó la licencia de Casa de Valores mediante la Resolución CNV N°234-10 de 24 de junio de 2010.

La Superintendencia del Mercado de Valores dando cumplimiento a sus atribuciones contenidas en la Ley del Mercado de Valores, tiene a bien comunicar lo siguiente:

1. BPA Valores, S.A., es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, a la cual la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá le expidió Licencia de Casa de Valores mediante la Resolución CNV No. 234-10 de 24 de junio de 2010.
2. BPA Valores, S.A., es cien por ciento (100%) subsidiaria de Banca Privada d´ Andorra (Principado de Andorra), entidad que fuera intervenida por el Institue Nacional Andorra de Finances (INAF) el día 10 de marzo de 2015.
3. Que al encontrarse en situación de intervención, Banca Privada d´ Andorra (Principado de Andorra), controlador, corresponsal y principal custodio de la casa de valores BPA Valores, S.A.; e, igualmente, en ocasión de la intervención de Banca Privada d´ Andorra (Panama), S.A., por la Superintendencia de Bancos de Panamá, con quien BPA Valores, S.A., comparte oficinas y personal administrativo, esta Superintendencia procede a ordenar la intervención de BPA Valores, S.A. mediante la Resolución SMV No. 123 de 11 de marzo de 2015.
4. Posterior a la realización de diversos trámites y análisis por parte del Interventor, Licenciado. Jaime De Gamboa, se llegó a la consideración que eran positivas las probabilidades de una Reorganización de BPA Valores, S.A., por la vía de una venta de la entidad, lo que permitiría la normalización de las operaciones en beneficio de los inversionistas.  En este sentido, mediante la Resolución No. 513-16 de 10 de agosto de 2016, se ordena la Reorganización de BPA Valores, .S.A.
5. El esquema planteado para la venta consistía en invitar formalmente a los proponentes interesados a acceder a un cuarto de datos y un proceso de acceso a la información no restringida por Ley, que permitiera en un plazo relativamente corto, contar con propuestas vinculantes que serían sujetas a un trámite de no objeción por parte de la Superintendencia y de negociación final por parte de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias de Andorra (AREB).
6. Producto del proceso de venta planteado se obtuvo una oferta vinculante por parte de una entidad bancaria con fecha 28 de octubre de 2016, la cual tenía una vigencia de 30 días calendarios, por lo cual el vencimiento de dicha propuesta vinculante era el día 28 de noviembre de 2016. El 7 de diciembre la entidad bancaria proponente remite comunicación al Reorganizador indicando la terminación de la oferta vinculante que vencía el 28 de noviembre al no haber recibido una respuesta formal sobre la misma, por parte de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias de Andorra (AREB), que permitiera continuar con los pasos subsiguientes del proceso de venta diseñado.
7. Que esta Superintendencia fue informada por el Reorganizador de situaciones de hecho que fueran comunicadas posterior al vencimiento de la oferta vinculante por la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias de Andorra (AREB) y que se escapan del control de esta última, que impedían continuar las negociaciones con el proponente.
8. Dado que el proceso de venta de BPA Valores, S.A., estrategia original bajo la cual se planteara la Reorganización de la entidad, no resultara exitoso, y con miras a garantizar la protección de los derechos de los inversionistas de la Casa de Valores y del mercado de valores de Panamá, esta Superintendencia en cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores, ha ordenado mediante la Resolución No. SMV-21-17 de 16 de enero de 2017, la Liquidación Forzosa (Administrativa) de la casa de valores BPA Valores, S.A., designando como Liquidador al Licenciado Jaime De Gamboa.
9. La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá continuará velando porque el proceso de liquidación se lleve a cabo de la manera más eficiente, ordenada y  de conformidad a lo establecido por la Ley del Mercado de Valores.

Superintendencia del Mercado de Valores.

COMUNICADO PÚBLICO

REORGANIZACIÓN- BALBOA SECURITIES, CORP

Se informa al público inversionista que mediante Resolución N° SMV 829-16 de 29 de diciembre de 2016, la Superintendencia del Mercado de Valores prorroga por seis (6) meses, a partir del 5 de enero de 2017, el periodo de Reorganización ordenado a la Casa de Valores y Administrador de Inversiones BALBOA SECURITIES, CORP., mediante Resolución SMV No.421-16 de 1 de julio de 2016, conforme a lo establecido en el artículo 294 (numeral 4) del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) informa al público en general que mediante la Resolución N° SMV-602-17 de 27 de octubre de 2017, se resuelve concluir el periodo de Reorganización de la sociedad BALBOA SECURITIES, CORP., cuya fecha efectiva será el viernes 17 de noviembre de 2017 a las 12:00 p.m.

La Resolución N°SMV-602-17 advierte que la normalización de los operaciones y de los servicios que se brinden al público en general, está sujeta a la reactivación de las cuentas de custodia y corresponsalía locales y en el extranjero.

Adjuntamos para su referencia copia autenticada de la Resolución  N° SMV-602-17 de 27 de octubre de 2017

Panamá, 1 de noviembre de 2017.