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WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – NORD FX.

PUBLIC RELEASE

 

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

NORD FX, is not registered before the Public Registry of Panama (Mercantile Section), has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

 

November, 20th, 2013.

 

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – NORD FX.

COMUNICADO PÚBLICO

 

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

NORD FX., no se encuentra registrada legalmente en Panamá, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

 

20 de noviembre de 2013.

WARNING NATIONAL HOME MARKETERS, S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That company named NATIONAL HOME MARKETERS, S.A. registered at the Mercantile Section of the Public Registry (676443), THE CAPITAL TRADING FUND and Mr. ROGER CERDAS MIRANDA,has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments, especially FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

January 20th, 2020

NATIONAL HOME MARKETERS, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (en adelante, la “SMV”), de conformidad con su obligación legal de fortalecer y promover el ambiente propicio para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña NATIONAL HOME MARKETERS, S.A., registrada bajo la Ficha 676443, Documento 1655088, en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, está disuelta.

Que NATIONAL HOME MARKETERS, S.A. o su aparente asociada, THE CAPITAL TRADING FUND, no son, ni han sido titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o asesoría, especialmente FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

20 de enero de 2020

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – MP GLOBAL TRADING CORP.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the public in general that:

The company MP GLOBAL TRADING CORP., which is incorporated under Microjacket number 633865, document 1429724 of the Mercantile Section of the Public Registry of Panama, and that publish on its website: https://mpgt-invest.com/contactos.html, as an address in World Trade Center, Street 53, Floor 15ª, Panama, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

Consequently, the activities of this company nor the performance of its operations cannot be endorsed or guaranteed by the CNV, as said company has not been authorized, nor granted a license to operate in the stock market.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – MP GLOBAL TRADING CORP

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público general e inversionista lo siguiente:

Que la sociedad MP GLOBAL TRADING CORP., constituida en la República de Panamá, bajo la Ficha número 633865, Documento 1429724 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, y que publica en su portal de Internet https://mpgt-invest.com/contactos.html, que se encuentra ubicada en el Edificio World Trade Center, Calle 53, Piso 15ª, Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no pueden ser  avaladas, ni garantizadas por esta Comisión, en cuanto al desempeño de sus operaciones, si no se encuentra registrada o esta Autoridad no haya emitido licencia para operar en el Mercado de Valores.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – MERCADIVISAS INTERNACIONAL, S.A.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter “CNV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Market Law and its regulation, warns to the public as follows:

1.The company MERCADIVISAS INTERNACIONAL, S.A. which is incorporated in the Public Registry of Panama under microjacket number 677683, Document 1661059 of the Mercantile Section, has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investment in or from Republic of Panama.

2. The activities of this company are not subject to regulation and supervision of the CNV.

3. Any questions about the information above, contact us at the phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 or by email to info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

January 30th., 2012.

Julio Javier Justiniani

Chairman

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – MERCADIVISAS INTERNACIONAL, S.A.

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SUMEVAL), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley de Mercado de Valores y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1.Que la sociedad MERCADIVISAS INTERNACIONAL, S.A. constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 677683, documento 1661059 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SUMEVAL, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra la Ley de Mercado de Valores.

2.En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la SUMEVAL.

3.Cualquier consulta respecto a la información arriba detallada, puede contactarnos a los teléfonos (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 o por correo electrónico a la dirección info@supervalores.gob.pa

Panamá, 30 de enero de 2012

 

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

ADVERTENCIA – PERSONA NATURAL NO AUTORIZADA – MIGUEL LOAIZA CORDOVA o MIGUEL CORDOVA LOAIZA

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que ha sido notificado a esta entidad, que MIGUEL CORDOVA LOAIZA, de nacionalidad peruana, con presunta documento de identidad  N-20-1533, identificado también como MIGUEL AURELIO LOAIZA CORDOVA, de nacionalidad peruana con documento nacional de identidad (DNI)10727315-3, ha participado en el ofrecimiento de productos forex y contratos por diferencia a terceras personas, requiriendo la entrega de dinero en efectivo y prometiendo el pago de ganancias.

 

Que MIGUEL CORDOVA LOAIZA, o MIGUEL AURELIO LOAIZA CORDOVA, no es ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores. Tampoco forma parte, ni ha sido empleado de la Bolsa de Valores de Panamá, organismo autorregulador que no tiene entre sus funciones las que identifica la persona antes señalada.

 

Por lo antes expresado, esta Superintendencia solicita a toda persona natural o jurídica, abstenerse de participar en esquemas como el que ha nos ha sido puesto en conocimiento, por cuanto el mismo se ejerce fuera del amparo legal de nuestra regulación y conlleva un serio riesgo para los participantes.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

11 de marzo de 2016

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – MAJOR BARTER

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns to the public as follows:

That the company MAJOR BARTER, which is offering investments products and services related to the currency market (FOREX), has not obtained the required registration to lawfully operate in Panama, at the Panamanian Public Registry nor at the Ministry of Commerce and Industry.

In Panama the FOREX activities does not require authorization or license by this Commission therefore, the CNV warns to the public that any investment in this market is by own risk of the investor, the activities of MAJOR BARTER are not subject to regulation and supervision of the CNV, which can not endorse  or guarantee the performance of its operations.

For any question about it, please contact us at (507) 501-1700 or fax (507) 501-1709 or by e-mail info@supervalores.gob.pa.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – MAJOR BARTER

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad MAJOR BARTER, no se encuentra inscrita en el Registro Público de Panamá, ni en el Ministerio de Comercio e Industrias, sin embargo está ofreciendo productos y servicios en el mercado de monedas, conocido como Mercado FOREX.

Que no se requiere de la autorización de esta Comisión para llevar a cabo actividades relacionadas al Mercado FOREX, al no encontrarse contemplado en el Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por  lo tanto, se comunica que las inversiones realizadas son a cuenta y riesgo del inversionista y esta sociedad no está sujeta a fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITIES – “MAGENTA TRADER”, “MAGENTA TRADER LLC” and/or “MAGENTA TRADER LTD.”

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

–       The companies “MAGENTA TRADER”, “MAGENTA TRADER LLC” and/or “MAGENTA TRADER LTD.” are not registered before the Public Registry of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

–     The SMV has taken note about an announcement in a newspaper by MAGENTA about a seminar, courses, conferences or live classes in Panama, which could be related to activities that required license by the SMV.

It is important for the investors, and for anyone who has access or assists to these courses, conferences or live classes,  that to provide, in or from the Republic of Panama, advisory in securities in respect of determining the price of securities or the convenience of investing, purchasing or selling securities or financial instruments or Forex, as well as promoting and opening investment accounts in order to purchase and sell of securities or financial instruments or Forex, referring other companies and/or online trading platforms, must have the respective license issued by the SMV.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

Juan Manuel Martans Sanchez

Superintendent

January 28th, 2015.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – “MAGENTA TRADER”, “MAGENTA TRADER LLC” y/o “MAGENTA TRADER LTD.”

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

–     Que la empresa “MAGENTA TRADER”, “MAGENTA TRADER LLC” y/o “MAGENTA TRADER LTD.” no se encuentra registrada en el Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

–        Que la SMV ha tenido conocimiento, a través de aviso publicado en diario de circulación nacional, del ofrecimiento por parte de esta empresa al público en general de cursos, seminarios o clases en vivo a impartirse en territorio nacional que pudieran estar relacionadas con actividades que requieren licencia expedida por la SMV.

Que es importante que el público inversionista, y en general quienes acudan o tenga acceso a estos cursos, seminarios o clases en vivo, tomen en cuenta que para brindar, en o desde el territorio de la República de Panamá, asesoría en inversiones, en cuanto a la determinación del precio de valores o la conveniencia de invertir, comprar o vender valores o instrumentos financieros o Forex, así como para la promoción y apertura de cuentas de inversión para la compra y venta de valores u otros instrumentos financieros o Forex, ya sea refiriendo a otras empresas y/o a través de alguna plataforma electrónica, deben contar con la licencia respectiva.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendente

28 de enero de 2015.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – LIMITED RISK INVESTMENTS, S.A.

PUBLIC RELEASE

 The “Superintendencia del Mercado de Valores” of the Republic of Panama, in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its regulation, warns to the public as follows:

1.The company Limited Risk Investment, S.A., registered in the Public Registry of Panama, under microjacket 482964, document 762488 of the Mercantile Section, however, this company has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama.

2.The Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) has warned that the company Limited Risk Investment, S.A. does not have any authorization to carry out regulated activities in the securities market. This information is available in the following link:

 https://www.sugeval.fi.cr/serviciosytramites/Paginas/Alertasinversionista.aspx.

 3.The company Limited Risk Investment, S.A. does not have offices in the Republic of Panama and its web site, https://investments-limited.com/index.html, is not available.

4.For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

Julio Javier Justiniani

Chairman

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – LIMITED RISK INVESTMENTS, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores, en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

  1.  Que la sociedad Limited Risk Investment, S.A., constituida bajo la Ficha número 482964, Documento 762488 está inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, sin embargo, esta empresa no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá.

  1.  Que la Superintendencia General de Valores de Costa Rica (SUGEVAL), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad Limited Risk Investment, S.A., no cuenta con autorización para realizar actividades reguladas.  Esta información en idioma español se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo:

 https://www.sugeval.fi.cr/serviciosytramites/Paginas/Alertasinversionista.aspx.

  1.  Que la sociedad Limited Risk Investment, S.A., no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá y portal de internet, https://investments-limited.com/index.html, no está habilitado.

  1.  En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

  Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – LIFECLUB INTERNATIONAL, S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

LIFECLUB INTERNATIONAL, S.A., registered under Microjacket #445327, Document #563408 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That through in their Operation Notice, their website https://www.lifeclub.com and other means, this company falsely claims that their Addresses in Panama are:

  • Ricardo J. Alfaro Ave., main street, Century Tower, 11th floor, office 1111, suite C;,
  • Azuero Business Center, Suite 349, Panama, Box 0601-00395, Republic of Panama. Phone: (+507) 836-6956 / Fax: (+507) 910-0324;
  • Herrera, Chitre, Tomas Aquino Sanchez street, Azuero Business Center, suite 349;
  • Meliton Martin Street, Chitre, Herrera.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

 April 11th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – LIFECLUB INTERNATIONAL, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

 

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

LIFECLUB INTERNATIONAL, S.A., registrada bajo la Ficha N° 445327, Documento N° 563408 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que en el Aviso de Operación, sitio de internet https://www.lifeclub.com y otros medios, de manera falsa publican como su domicilio en Panamá:

  • Vía Ricardo J. Alfaro, calle principal, Century Tower, piso 11, oficina 1111, suite C;
  • Azuero Business Center, Suite 349, Panamá, APDO 0601-00395, República de Panamá. Teléfono: (+507) 836-6956 / Fax: (+507) 910-0324;
  • Provincia de Herrera, Distrito de Chitré, calle Tomás Aquino Sanchez, Azuero Business Center, suite 349;
  • Calle Melitón Martin, Chitré, Herrera.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

11 de abril de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – KEYSTONE MARKETING CORP.

PUBLIC RELEASE

 

The Superintendency of Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter “SMV”), in according with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

1. KEYSTONE MARKETING CORP. (also known as Secure Investment), registered under Microjacket number 642457, Document 1473309, registered in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

2. That the websites http//www.secureinvestment.com, falsely claim that their address in Panama is: Calle 50, Torre Global Plaza, Piso 19, Oficina H, Ciudad de Panamá.

 

3. For further information regarding this Release, please contact us by phone (507) 501-1700, fax (507) 501-1719 or email info@supervalores.gob.pa.

 

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our website: www.supervalores.gob.pa.

 

 

JUAN MANUEL MARTANS S.

Superintendent, Deputy

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA – KEYSTONE MARKETING CORP.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de las ordenanzas contenida en el Texto Único del Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la sociedad denominada KEYSTONE MARKETING CORP(conocida como Secure Investment), que se encuentra constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 642457, documento 1473309 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocio de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley de Mercado de Valores.
  2. Que el sitio en internet https://secureinvestment.com, de manera falsa publica como domicilio de Keystone Marketing Corp. la dirección de Calle 50, Torre Global Plaza, piso 19, oficina H, Ciudad de Panamá.
  3. En caso de tener cualquier consulta, con respecto a esta información, solicitamos contactarse con la SMV a los teléfonos (507) 501-1700 o al correo electrónico info@supervalores.gob.pa

 

JUAN MANUEL MARTANS S.

Superintendente del Mercado de Valores

Encargado

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – JORDAN & COLE INVESTMENTS LTD

The National Securities Commission of the Republic of Panama (herein the CNV), pursuant to its legal duty to protect the Securities Market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the public in general that:

1. The Irish Financial Services Regulatory Authority published on its website a warning informing that JORDAN & COLE INVESTMENTS LTD., is not authorized to provide investment services in Ireland. This information can be found in the following internet link:

https://www.financialregulator.ie/unauthorised-firms/Pages/list-search-unath.aspx

2. The company JORDAN & COLE INVESTMENTS LTD., has not applied for or been granted any kind of license issued by the CNV, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

3. Consequently, the activities of this company and the performance of its operations cannot be endorsed or guaranteed by the CNV.

4. To ask questions regarding this information, please contact the National Securities Commission of Panama at phone number (507)501-1700, fax (507)501-1709 or by e-mail to info@supervalores.gob.pa.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – JORDAN & COLE INVESTMENTS LTD.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público general e inversionista lo siguiente:

1. Que la Autoridad Reguladora de los Servicios Financieros de Irlanda (Irish Financial Services Regulatory Authority) publicó en su página web,  alerta al inversionista comunicando que la empresa JORDAN & COLE INVESTMENTS LTD., con domicilios en Singapur, Panamá, British West, Indies, Bahréin y Taiwán, no está autorizada para proporcionar servicios de inversiones en Irlanda. Esta información en idioma inglés se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo:               https://www.financialregulator.ie/unauthorised-firms/Pages/list-search-unath.aspx

2. Que la sociedad JORDAN & COLE INVESTMENTS LTD. no ha solicitado, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde la República de Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, que regula el Mercado de Valores en la República de Panamá.

3. En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no pueden ser avaladas, ni garantizadas por esta Comisión, en cuanto al desempeño de sus operaciones. 4. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al número de teléfono (507) 501-1700, fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a la dirección  info@supervalores.gob.pa.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – JAMES B. CLARKE & CO. LTD.

PUBLIC RELEASE

The Superintendencia del Mercado de Valores of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its regulation, warns to the public as follows:

1.The Financial Services Commission of Gibraltar has warned that the company James B. Clarke & Co. Ltd., does not have any authorization to carry out regulated activities in the securities market. This information is available in the following link: https://www.fsc.gi/enforcement/fscwarning0022.htm

2.The company James B. Clarke & Co. Ltd., is not registered before the Public Registry of Panama, furthermore it has not been issued any kind of license by the SMV, nor has it been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama. Consequently, the activities of this company and the performance of its operations cannot be endorsed or guaranteed by the SMV.

3.The company James B. Clarke & Co. Ltd., does not have any office in Panama.

4.Under the above circumstances, the SMV warns the public, considering the content of this public release.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

 Julio Javier Justiniani

Chairman

May 17th, 2012.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – JAMES B. CLARKE & CO. LTD.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

 

1.Que la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (Financial Services Commission), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad James B. Clarke & Co. Ltd., no cuenta con autorización para realizar actividades reguladas. Esta información en idioma inglés se encuentra disponible en el hipervínculo https://www.fsc.gi/enforcement/fscwarning0022.htm

 

2.Que la empresa James B. Clarke & Co. Ltd., no se encuentra inscrita en el Registro Público de la República de Panamá, además no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá.

3.Que la sociedad James B. Clarke, no cuenta con oficinas en la República de Panamá.

4.Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia pública.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa

 

 Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

 

Panamá, 17 de mayo de 2012.

Warning – Non Authorized Person – Ivan Manuel Molina Lee

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That Mr. IVAN MANUEL MOLINA LEE has not been granted any kind of license or registration by the SMV, therefore not authorized to carry out activities of the securities market, including, business of intermediation, administration or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That Mr. IVAN MANUEL MOLINA LEE, has no offices in the Republic of Panama.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

14 de noviembre de 2019. 

Advertencia – Persona NO autorizada – Iván Manuel Molina Lee

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que el señor IVAN MANUEL MOLINA LEE no posee licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo negocios de intermediación de valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el señor IVAN MANUEL MOLINA LEE no cuenta con oficinas en la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

14 de noviembre de 2019.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITIES – ITRADE SECRETS, INC.; CAPITAL WEALTH FUND, INC.; CWF HOLDING SERVICES, INC.

PUBLIC RELEASE

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities marketin Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the public in general that:

The companies ITRADE SECRETS, INC.CAPITAL WEALTH FUND, INC.,CWF HOLDING SERVICES, INC., which are incorporated in the Public Registry of Panama under Microjacket number 706727, document 1808282; Microjacket number 703960, document 1792707 and Microjacket number 709128, document 1821945 respectively, of the Mercantile Section of the Public Registry, have not been issued any kind of license by the CNV, nor have been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

Consequently, the activities of these companies nor the performance of its operations cannot be endorsed or guaranteed by the CNV, as said companies have not been authorized, nor granted a license to operate in the stock market.

Alejandro Abood Alfaro
Chairman

December 23rd, 2010.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – ITRADE SECRETS, INC.; CAPITAL WEALTH FUND, INC.; CWF HOLDING SERVICES, INC.

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacionalde Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público general e inversionista lo siguiente:

Que las sociedades ITRADE SECRETS, INC.CAPITAL WEALTH FUND, INC.,CWF HOLDING SERVICES, INC., constituidas en la República de Panamá, bajo la Ficha número 706727, Documento 1808282; Ficha número 703960, Documento 1792707 y Ficha número 709128, Documento 1821945 respectivamente, de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no son, ni han sido titulares de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde de Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realicen estas sociedades no pueden ser  avaladas, ni garantizadas por esta Comisión, en cuanto al desempeño de sus operaciones, si no se encuentra registrada o esta Autoridad no haya emitido licencia para operar en el Mercado de Valores.

Alejandro Abood Alfaro
Comisionado Presidente

Panamá, 23 de diciembre de 2010.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – INVERSIONES PLUS

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the public in general that:

  • That the company INVERSIONES PLUS, which is possibly offering investments products and services related to the currency market (FOREX), has not obtained the required registration to lawfully operate in Panama, at the Panamanian Public Registry nor at the Ministry of Commerce and Industry.
  • That the company INVERSIONES PLUS has not been issued any kind of license by the CNV of Panama, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama. Therefore, the CNV which can not endorse or guarantee the performance of its operations and any investment in this market is by own risk of the investor.

If you may have additional questions regarding this information, we request to contact the National Securities Commission of Panama at phone number (507)501-1700, fax (507)501-1709 or by e-mail to info@supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Chairman

March 3rd, 2011.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – INVERSIONES PLUS

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público general e inversionista lo siguiente:

  • Que la sociedad INVERSIONES PLUS, no se encuentra inscrita en el Registro Público de Panamá, ni en el Ministerio de Comercio e Industrias, sin embargo, posiblemente está ofreciendo productos y servicios en el mercado de monedas, conocido como Mercado FOREX.
  • Que INVERSIONES PLUS no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV de Panamá, por lo que, no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá. Por lo tanto, la CNV no puede avalar ni garantizar el desempeño de las operaciones que la mencionada empresa pueda realizar y las inversiones realizadas son a cuenta y riesgo del inversionista

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al número de teléfono (507) 501-1700, fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a la dirección  info@supervalores.gob.pa.

 Alejandro Abood Alfaro

Comisionado Presidente

Panamá, 3 de marzo de 2011.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – INVERSIONES MULTISERVICIOS PANAMÁ, INC. / INVERSIONES M1000 DSD

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – InterTrading Consulting Inc.

PUBLIC RELEASE

The “Superintendencia del Mercado de Valores” of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Law and its regulation, warns to the public as follows:

The company INTERTRADING CONSULTING INC., registered before the Public Registry under form number 718304, Mercantile Section of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments in or from the Republic of Panama.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

Julio Javier Justiniani

Chairman

March, 23th 2012.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – InterTrading Consulting Inc.

COMUNICADO PÚBLICO

 

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad INTERTRADING CONSULTING INC., registrada en la ficha 718304, Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o asesoría, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

 

23 de marzo de 2012.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT GROUP, S.A. AND PETER JANOS PINTARICS

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT GROUP, S.A., registered under Microjacket #697682, Document #1757661 in the Mercantile Section of the Public Registry and its representative Mr. PETER JANOS PINTARICS, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

March 15th, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT GROUP, S.A. Y PETER JANOS PINTARICS

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT GROUP, S.A., registrada bajo la Ficha N° 697682, Documento N° 1757661 de la Sección Mercantil del Registro Público y su representante PETER JANOS PINTARICS, no son, ni ha sido, titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

Panamá, 15 de marzo de 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – GLORUS TRADING S.A., GLORUS CREDIT CORPORATION y OTROS

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – INTELLIGENT TRADING CORP.

PUBLIC RELEASE

 

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

INTELLIGENT TRADING CORP., registered under Microjacket 760690, Document 2123044, registered in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

 

Jun 27, 2013

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – INTELLIGENT TRADING CORP.

COMUNICADO PÚBLICO

 

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

INTELLIGENT TRADING CORP., registrada bajo la ficha 760690, Documento 2123044, de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

27 de junio de 2013

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITIES – INFINITY IF FINANCIAL SERVICES S.A., ‘EUROPEAN AMERICAN PROSPERITY TRUST’, ‘INFINITY INVESTMENT FUND CORPORATION’ AND ‘INFINITY IF ASSOCIATES LIMITED’ (OR ‘INFINITY IF ASSOCIATES LTD’)

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the ‘SMV’), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the companies named:

 

INFINITY IF FINANCIAL SERVICES S.A.,registeredunder Microjacket #602707, Document #1289589 in the Mercantile Section of the Public Registry of Panama, and ‘EUROPEAN AMERICAN PROSPERITY TRUST’, ‘INFINITY INVESTMENT FUND CORPORATION’ and ‘INFINITY IF ASSOCIATES LIMITED” (or ‘INFINITY IF ASSOCIATES LTD’), who are not registered before the Public Registry of Panama, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have they been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans Sanchez

Superintendent

 

September 11th, 2014.

Warning – Non authorized Entity – IM MASTERY ACADEMY

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The company IM MASTERY ACADEMY(not registered in Panama),has not been granted any kind of license or registration by the SMV, therefore not authorized to carry out activities of the securities market, including, business of intermediation, administration or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The company IM MASTERY ACADEMY; has no offices in the Republic of Panama, which is published through the web site https://imarketslive.com/

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

November 8th, 2019

Advertencia – Entidad NO Autorizada – IM MASTERY ACADEMY

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la empresa IM MASTERY ACADEMY(no registrada en Panamá) no es ni ha sido titular de licencia o registro expedidos por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa IM MASTERY ACADEMY no cuenta con oficinas en la República de Panamá, la cual se publicita mediante el sitio web https://imarketslive.com/.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

8 de noviembre de 2019

WARNING – NON AUTHORIZED NATURAL PERSONS AND COMPANY – I MARKETS LIVE

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

The company I MARKETS LIVE (not registered in Panama), has not been granted any kind of license or registration by the SMV, therefore not authorized to carry out activities of the securities market, including, business of intermediation, administration or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

The company I MARKETS LIVE; has no offices in the Republic of Panama, which is published through the web site https://imarketslive.com/

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

july 05, 2017

ADVERTENCIA – PERSONAS y COMPAÑÍA NO AUTORIZADAS – I MARKETS LIVE

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la empresa I MARKETS LIVE (no registrada en Panamá) no es ni ha sido titular de licencia o registro expedidos por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

 

Que la empresa I MARKETS LIVE no cuenta con oficinas en la República de Panamá, la cual se publicita mediante el sitio web https://imarketslive.com/.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

5 de julio de 2017

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – IFC MARKET CORPORATION, S.A.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the public in general that:

The company IFC MARKET CORPORATION, S.A., also know as FOREXWORLDNEW.COM (www.forexworldnew.com), which is incorporated in the Public Registry of Panama under Microjacket number 656407, document 1545070 of the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

Consequently, the activities of this company nor the performance of its operations cannot be endorsed or guaranteed by the CNV, as said company has not been authorized, nor granted a license to operate in the stock market.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – IFC MARKET CORPORATION, S.A.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público general e inversionista lo siguiente:

Que la sociedad IFC MARKET CORPORATION, S.A., como Razón Social, y según la página web www.forexworldnew.com, su nombre Comercial es FOREXWORLDNEW.COM,  constituida en la República de Panamá, bajo la Ficha número 656407, Documento 1545070 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde de Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no pueden ser  avaladas, ni garantizadas por esta Comisión, en cuanto al desempeño de sus operaciones, si no se encuentra registrada o esta Autoridad no haya emitido licencia para operar en el Mercado de Valores.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA IBS CONSULTING CORP

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA

IBS CONSULTING CORP

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad de inversión privada IBS Consulting Corp., no posee registro, licencia o notificación alguna y no está sometido a ningún tipo de supervisión ante esta Superintendencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web  www.supervalores.gob.pa

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendente

Warning – Non Regulated Entity – High Yield Holding Co.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns the public as follows:

1. The company High Yield Holding Co., incorporated in the Public Registry of Panama under Form number 639555, Document 1458768 of the Trade Section,   has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

2. The activities of this company and natural person are not subject to regulation and supervision of the CNV, which can’t endorse or guarantee the performance of its operations.

Advertencia – Entidad No Regulada – High Yield Holding Co.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad High Yield Holding Co., constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 639555, documento 1458768 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es,  ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – HERMES CORP.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns to the public as follows:

The company HERMES CORP o HERMES LTD., with address at The Hallmark Building Suite 227, Old Airport Road The Valley Anguila, British West Indies, registered under form number 2137556, with Customer office at 50th Street, Global Bank Building, office 1508, Panama, Republic of Panama, hasn’t been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

The list of all the institutions authorized by the Commission is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – HERMES CORP.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la empresa HERMES CORP o HERMES LTD., con supuesto domicilio en The Hallmark Building Suite 227, Old Airport Road The Valley Anguila, British West Indies, lugar en el que posee el registro de companía No.2137556, y oficina de atención a clientes, en Calle 50, Edificio Global Bank, oficina 1508, Panamá, República de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión, en o desde Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, que rige el mercado de valores en la República de Panamá.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la CNV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – GRUPO RE MIDA, S.A.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the public in general that:

The company GRUPO RE MIDA, S.A., which is incorporated in the Public Registry of Panama under Microjacket number 546409, document 1046049 of the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

Consequently, the activities of this company nor the performance of its operations cannot be endorsed or guaranteed by the CNV, as said company has not been authorized, nor granted a license to operate in the stock market.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – GRUPO RE MIDA, S.A.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público general e inversionista lo siguiente:

Que la sociedad GRUPO RE MIDA, S.A., constituida en la República de Panamá, bajo la Ficha número 546409, Documento 1046049 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde de Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no pueden ser  avaladas, ni garantizadas por esta Comisión, en cuanto al desempeño de sus operaciones, si no se encuentra registrada o esta Autoridad no haya emitido licencia para operar en el Mercado de Valores.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY- GRUPO INVERSIONES INTELIGENTES, DIVERSITY MARKETING GLOBAL

GRUPO INVERSIONES INTELIGENTES
DIVERSITY MARKETING GLOBAL (DMG), S.A.
AMAZING ASSETS INC
www.dmggrupo.comT

The National Securities Commission warns the public that through Fax, this group offers services that by virtue of applicable legislation are reserved to brokerage firms in or from the Republic of Panama.

In this fax, the company offers investment plans.  In the web page declares that this company has its office in Panama City, Republic of Panama; located at 54 St Marbella number 8, Republic of Panama. The telephone numbers indicated in this fax are Tel – 265-2636 / 37 / 38.
This group has not been issued any kind of license by the Commission, nor has it been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama. The list of all the institutions authorized by the Commission is available in our Web site in www.supervalores.gob.pa.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – GRUPO INVERSIONES INTELIGENTES, DIVERSITY MARKETING GLOBAL

GRUPO INVERSIONES INTELIGENTES
DIVERSITY MARKETING GLOBAL (DMG), S.A.
AMAZING ASSETS INC
www.dmggrupo.com

La Comisión Nacional de Valores (CNV) comunica al público inversionista que a través de envío de fax, el grupo antes indicado ofrece servicios cuya prestación está reservada a entidades con licencia.

En dicho fax, la compañía ofrece planes de inversión. En la página Web se declara que la compañía está establecida en la República de Panamá y que operan de acuerdo a las leyes de la República de Panamá. La dirección domiciliaria para contactarlos es calle 54 Marbella, casa número 8 en la ciudad de Panamá y su número telefónico 265-2636/37/38.

La sociedad no es  titular de  ninguna licencia expedida por la CNV.  Nunca ha sido autorizada para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá.  La lista de todas las instituciones autorizadas por la CNV está disponible en nuestro sitio Web en www.supervalores.gob.pa

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – GREENFIELDS CAPITAL.

PUBLIC RELEASE

 

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

That information has been received that the company GREENFIELDS CAPITAL has been carrying out activities that require authorization according to the Securities Market Law.

The company named GREENFIELDS CAPITAL has not been granted any type of license or registrations by the SMV therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

March 6th, 2018

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- GREENFIELDS CAPITAL.

COMUNICADO PÚBLICO

 

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que se ha recibido información de que la empresa GREENFIELDS CAPITAL ha estado realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa GREENFIELDS CAPITAL no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

6 de marzo de 2018

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – GOLDMAN CAPITAL PARTNERS LLC.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la Republica de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns to the public as follows:

1. The company Goldman Capital Partners, LLC, with web site www.goldmancapitalsingapore.com, doesn´t have any kind of license issued by the CNV, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

2. The address ” Calle 47 Este y Avenida Aquilino de la Guardia, Edificio Plaza HSBC, Mezzanine, Panama City, Panama ” does not belong to Goldman Capital Partners, LLC., as it claimed on its website.

3. Under the above circumstances, the CNV warns the public, considering the content of this public release.

Anyone involved in any negotiation with this company above, should contact the CNV at (507) 501-1700 fax (507) 501-1709 or by email to info@supervalores.gob.pa.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – GOLDMAN CAPITAL PARTNERS LLC.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1. Que la compañía Goldman Capital Partners, LLC., con sitio web www.goldmancapitalsingapore.com, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores de la República de Panamá.

2. Que el domicilio “Calle 47 Este y Avenida Aquilino de la Guardia, Edificio Plaza HSBC, Mezzanine, Panama City, Panama”, no corresponde a la empresa Goldman Capital Partners, LLC., según lo anuncian en su sitio web.

3. Bajo las circunstancias anteriores, la Comisión previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia pública. Cualquier persona que esté involucrada en cualquiera negociación de mercado de valores con la compañía antes mencionada y tiene dudas debe contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – GLOBAL CLEARING INC.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

GLOBAL CLEARING INC., registered under Microjacket #720700, Document #1889707, in the Mercantile Section of the Public Registry, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have been authorized to carry on activities of intermediation, compensation, administration or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

 

June 3rd, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – GLOBAL CLEARING INC.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

GLOBAL CLEARING INC., registrada bajo la Ficha N° 720700, Documento N° 1889707, de la Sección Mercantil del Registro Público no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, compensación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

Panamá, 3 de junio de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – GLOBAL CHOICE FINANCIAL GROUP, S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the company named:

 

GLOBAL CHOICE FINANCIAL GROUP, S.A., registered under Microjacket #818210, Document #2495576 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been granted any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

GLOBAL CHOICE FINANCIAL GROUP, S.A.,does not have own offices in Panama.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa. .

 

Juan Manuel Martans S.

Superintendent

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADA – GLOBAL CHOICE FINANCIAL GROUP, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad denominada:

 

GLOBAL CHOICE FINANCIAL GROUP, S.A., registrada bajo la Ficha Nº 818210, Documento Nº 2495576 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que la sociedad GLOBAL CHOICE FINANCIAL GROUP, S.A., no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Juan Manuel Martans

Superintendente

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – GLOBAL CAPITAL MANAGERS, S.A./INTER EURO DATA, S.A

PUBLIC RELEASE

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), pursuant to its legal duty to protect the securities market in Panama, and in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the general public that:

The companies GLOBAL CAPITAL MANAGERS, S.A./INTER EURO DATA, S.A which is incorporated in the Public Registry of Panama under Microjacket number 645087, document 1488129 and Microjacket number 514662, document 899604 respectively, of the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

Consequently, the CNV cannot approve the activities of these companies, the performance of its operations.

Julio Javier Justiniani
Chairman

June 1st, 2011.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – GLOBAL CAPITAL MANAGERS, S.A./INTER EURO DATA, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedades GLOBAL CAPITAL MANAGERS, S.A./INTER EURO DATA, S.A., constituidas en la República de Panamá, bajo la Ficha número 645087, Documento 1488129 y Ficha 514662, Documento 899604, respectivamente, de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde de Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realicen estas sociedades no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no aprueba el desempeño de sus operaciones

Panamá, 1 de junio de 2011.

Julio Javier Justiniani
Comisionado Presidente, a.i.

Public Release: GENEVA ASSET MANAGEMENT S.A.

The National Securities Commission of the Republic of Panama informs by this means, that has eliminates from its websites, Investors Alert Section, a public release published on August 2nd of 2007 related to a company named GENEVA ASSET MANAGEMENT S.A., incorporated in Switzerland, which was supposedly doing business of brokerage house and/or offering investment product in or from Panama, according to information received from a registered brokerage house.

Aviso al publico: GENEVA ASSET MANAGEMENT S.A.

La Comisión Nacional de Valores de Panamá (CNV) informa al público en general que ha eliminado de su página Web, la sección de Alerta al Inversionista, aviso publicado el 2 de agosto de 2007 relacionado a una empresa denominada Geneva Asset Management, S.S., incorporada en Suiza, la cual presuntamente estuvo realizando actividades propias de una casa de valores registrada en la CNV.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY 2

GC Investment Credit & Trust Ekonomisk Forening
 GC Investment & Funds Management
  GC Investment & Guarantee
https://www.gcict.com

 The National Securities Commission warns the public that through the above mentioned webpage, GCICT offers services that by virtue of applicable legislation are reserved to brokerage firms in or from the Republic of Panama. The web page declares that this company has its office in Panama City, Republic of Panama. The mailing address announced is: Po Box 1987 Zona 9A Panama City, Republic of Panama. As physical address the web page declares only that it is located at Ramon Arias Avenue, Maheli Building, Office 12-E, Panama City, Republic of Panama. The Customer service Hotline: 1-888-257-4962 and fax: 1-888-263-6576.

GC Investment Credit & Trust Ekonomisk Forening; GC Investment & Funds Management; and GC Investment & Guarantee have not been issued any kind of license by the Commission, nor have they been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama. The list of all the institutions authorized by the Commission is available in our Web site in www.supervalores.gob.pa.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA 2

GC Investment Credit & Trust Ekonomisk Forening
 GC Investment & Funds Management
  GC Investment & Guarantee
https://www.gcict.com

La Comisión Nacional de Valores (CNV) advierte al público que a través de la página antes indicada, se ofrecen servicios cuya prestación está reservada a entidades con Licencia de Casa de Valores.

En dicha página de internet se declara que la compañía tiene su sede de negocios en Panamá, Ciudad de Panamá. Las direcciones anunciadas para contactarlos es el Apartado Postal 1987, Zona 9A, Panamá, República de Panamá, correos electrónicos info@gcict.compartner@gcict.comtrade@gcict.com y account@gcict.com; la dirección física Avenida Ramón Arias, Edificio Maheli, Oficina 12-E; número telefónico  1-888-257-4962 y fax 1-888-263-6576.

Las sociedades GC Investment Credit & Trust Ekonomisk Forening; GC Investment & Funds Management y  GC Investment & Guarantee no son titulares de Licencias expedidas por la CNV.  Nunca han estado autorizadas por la CNV para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá. La lista de todas las instituciones autorizadas por la CNV está disponible en nuestro sitio Web en www.supervalores.gob.pa.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITIES – GBH PRIVATE EQUITY SECURITIES, S.A. AND GBH HOLDING, S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian companies named:

GBH HOLDING, S.A., registered under Microjacket #621619, Document #1370718 in the Mercantile Section of the Public Registry, and

GBH PRIVATE EQUITY SECURITIES, S.A., registered under Microjacket #641846, Document #1470529, registered in the Mercantile Section of the Public Registry, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have they been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That the web site https://www.gbhbank.com, they falsely claim that their Address in Panama is Avenida Ricardo J. Alfaro, Century Tower Building, floor 19, Suite 1918.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

 January 31, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – GBH PRIVATE EQUITY SECURITIES, S.A. Y GBH HOLDING, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que las sociedades panameñas denominadas:

GBH HOLDING, S.A., registrada bajo la Ficha Nº 621619, Documento Nº 1370718 de la Sección Mercantil del Registro Público, y GBH PRIVATE EQUITY SECURITIES, S.A., registrada bajo Ficha No.641846, Documento No.1470529 de la Sección Mercantil del Registro Público, no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el sitio en internet https://www.gbhbank.com, de manera falsa publica como su domicilio en Panamá, Avenida Ricardo J. Alfaro, Century Tower Building, piso19, Suite 1918.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 

31 de Enero de 2013.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – G8 INVESTIMENTOS LTDA

The National Securities Commission (the CNV), under award conferred by the Act to promote and strengthen the conditions conducive to the development of the stock market in the Republic of Panama and in order to safeguard the integrity and stability thereof in compliance with regulations contained in Decree Law 1 of July 8, 1999 and its agreements, informed the public:

1. The company Investimentos G8 (G8 Invest Ltd) with web page www.g8investimentos.com is not, nor has held a license issued by the CNV, thus not authorized to conduct securities brokerage business or investments in or from Panama within the regulatory framework enshrined in Decree Law No.1 of July 8, 1999 which regulates the securities market of the Republic of Panama.

2. The advertise contained in its website with the logo of the National Securities Commission to sustain its regulation by this agency, has not been approved for use for this alleged company.

3. The address “Punta Darien Streets, Punta Pacifica, San Francisco, Panama City, Panama” and the phone number (507) 340-4080, it´s not related to Investimentos G8 (G8 Invest Ltd), as it´s announced in its website. 4. Under the above circumstances, the Commission warns the investors, considering the content of this public warning.

Anyone involved in any negotiation with this company, should contact the CNV at (507) 501-1700 fax (507) 501-1709 or by email to info@supervalores.gob.pa.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – G8 INVESTIMENTOS LTDA

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1. Que la compañía G8 Investimentos (G8 Invest Ltda), con sitio web https://www.g8investimentos.com/, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores de la República de Panamá.

2. Que el aviso que figura en su sitio en internet con el logo de la Comisión Nacional de Valores, para sustentar su regulación por este ente, no ha sido autorizado su uso a favor esta supuesta compañía.

3. Que el domicilio “Punta Darien Streets, Punta Pacifica, San Francisco, Panama City, Panama” y el número de teléfono (507) 340-4080, no corresponde o se relaciona con G8 Investimentos (G8 Invest Ltda), según lo anuncian en su sitio web.

4. Bajo las circunstancias anteriores, la Comisión previene al público inversionista, teniendo presente el contenido de esta advertencia pública.

Cualquier persona que esté involucrada en cualquiera negociación del mercado de valores con la compañía antes mencionada y tiene dudas debe contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

WARNING – NON REGULATED ENTITIES – G.C.I. FINANCIAL LTD. (FOREX), CONTINENTAL CLEARING CORP. Ó CONTINENTAL SAVINGS CLUB

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns to the public as follows:

  1. The companies CONTINENTAL CLEARING CORP., which is incorporated in the Public Registry of Panama under the form number 505411, G.C.I. FINANCIAL LTD. and CONTINENTAL SAVING CLUB, without register in the Republic of Panamá, has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out businesses as a brokerage activities or investments advisory in or from Panama.
  2. The activities of these companies are not subject to regulation and supervision of the CNV, which can’t endorse or guarantee the performance of its operations.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO REGULADAS – G.C.I. FINANCIAL LTD. (FOREX), CONTINENTAL CLEARING CORP. Ó CONTINENTAL SAVINGS CLUB

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

  1. Que las sociedades CONTINENTAL CLEARING CORP., con número de ficha 505411, de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá,   G.C.I. FINANCIAL LTD. y CONTINENTAL SAVING CLUB, sin constancia registral en la República de Panamá, no son, ni han sido titulares de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de asesoría de inversión en o desde Panamá, dentro del marco regulatorio de las actividades relacionadas al mercado de valores que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999.
  2. En consecuencia, se advierte que las actividades que realicen estas sociedades no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – FXLATAM

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

  1. The National Securities Market Commission of Spain, on April 29, 2019, has publicly notified a warning to the investor about the company FXLATAM. This company claims to provide an online trading platform for forex, forex options, commodities and contracts for difference. FXLATAM is not registered to trade in, or advise on, securities or exchange contracts in Switzerland. https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={85f0d4ec-a6ec-40ef-9a4c-515e89cad075}
  2. The company FXLATAM is marketed through the website https://www.fxlatam.com/, and identifies the Republic of Panama as a telephone contact. This company has been carrying out activities that require authorization according to the Securities Market Law.
  3. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

May 7, 2019

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA- FXLATAM

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, el día 29 de abril de 2019, ha notificado púbicamente un aviso de alerta al inversionista sobre la empresa FXLATAM. La misma afirma ofrecer una plataforma de negociación en línea para FOREX, opciones de FOREX, commodities y contratos. FXLATAM no está registrada para comerciar o asesorar sobre contratos de valores o de intercambios en España.https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={85f0d4ec-a6ec-40ef-9a4c-515e89cad075}
  2. Que la empresa FXLATAM se mercadea a través de la página web https://www.fxlatam.com/ e identifican a la República de Panamá como contacto telefónico. Esta empresa está realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.
  3. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

 

7 de mayo de 2019

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO REGULADAS – FXT FINANCIAL CORP

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad FXT Financial Corp., constituida en la República de Panamá, bajo la ficha número 640178, documento 1463049 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es,  ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – FX Investment Institute, S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

That the Panamanian company named FX Investment Institute, S.A.., registered in the Mercantile Section of the Public Registry, under Microjacket # 67568, Document 1650144, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

That the website: https://es.fx-investment-instiute.com, claims that their address in Panama is: Calle 50, Torre Global Plaza, Piso 19, Oficina H, Ciudad de Panamá and the SMV has concluded that this is not true.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 

 

February 13th, 2014.

ADVERTENCIA ENTIDAD NO AUTORIZADA – FX Investment Institute, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que la sociedad panameña denominada: FX Investment Institute, S.A., registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, bajo la Ficha No.675468, Documento 1650144, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

 

Que el sitio en internet https://es.fx-investment-instiute.com, y la Escritura Pública de protocolización de manera falsa comunican como su domicilio en Panamá, Calle 50, Edificio PH Global Plaza y Calle 50, Edificio PH Global Plaza, piso 19, oficina H.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

5 de febrero de 2014.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – FTC EMERGING MARKETS INC.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la Republica de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns to the public as follows:

Ver Hipervínculo: https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2009/lr21052.htm

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – FTC EMERGING MARKETS INC.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Ver Hipervínculo: https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2009/lr21052.htm

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – FOX INVESTMENT & HOLDING, S.A.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns to the public as follows:

That the company FOX INVESTMENT & HOLDING, S.A. which is incorporated in the Public Registry of Panama under the form number 455631, document 626176 of the Trade Section, has not been issued any kind of license by the Commission, nor has been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments in or from Panama.

Consequently, the activities that make this company can not be endorsed or guaranteed by this Commission, regarding the performance of its operations, if the company is not registered or the Authority has not given license to operate in the stock market.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – FOX INVESTMENT & HOLDING, S.A.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad FOX INVESTMENT & HOLDING, S.A., constituida en la República de Panamá, bajo la Ficha número 455631, Documento 626176 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no pueden ser  avaladas, ni garantizadas por esta Comisión, en cuanto al desempeño de sus operaciones, si no se encuentra registrada o esta Autoridad no haya emitido licencia para operar en el Mercado de Valores.

Warning – Non Authorized Entity – FOREX METAL LIMITED, S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, and with the purpose of protect the legal framework and the integrity and stability of the securities market in compliance with the regulations of the Securities Law (Unified Text of Decree-Law #1 of the 8th of July 1999), warns the public, of the following:

 

 

That the company identified in the web as FOREX-METAL or the Panamanian company FOREX-METAL LIMITED, S.A., registered in the Mercantile Section of the Public Registry of Panama at the file 407441 and document 281228, are not been granted any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out business as an intermediary of securities, Investment, or Forex activities, in or from the Republic of Panama within the regulatory Law of the Securities Market.

 

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

A list of institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Superintendent

Advertencia – Entidad no Autorizada – FOREX METAL LIMITED, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, comunica al público lo siguiente:

Que la empresa identificada en la web como FOREX-METAL o la sociedad panameña FOREX-METAL LIMITED, S.A., registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá a ficha 407441 y documento 281228, no son, ni han sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o asesoría, especialmente FOREX, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las instituciones autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Juan Manuel Martans

Superintendente

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – FONDO DE PENSIONES GENERAR, S.A.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

FONDO DE PENSIONES GENERAR, S.A. registered under Microjacket #372899 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been granted any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

 

ALEJANDRO ABOOD ALFARO

Superintendent

 

Janurary 31, 2013.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – FONDO DE PENSIONES GENERAR, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

 

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que la sociedad panameña denominada:

 

FONDO DE PENSIONES GENERAR, S.A., registrada bajo la Ficha No. 372899 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

PUBLIC RELEASE – FONDO DE INVERSION CBB Boquete S.A

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama and with the purpose of safeguarding the integrity and stability of this, in compliance with the Securities Market Law, makes the following public release:

1. The website www.cbbinvesting.com identifies the “FONDO DE INVERSIÓN HËLMÖI by CBB Boquete S.A.”, which is not registered with this Superintendency as an issuer of securities, investment fund or public company.

2. The company CBB BOQUETE SA, registered at folio number 155684489 of the mercantile Section of the Public Registry of Panama, has not he been hold license or registry issued by the SMV, therefore they are not authorized to carry out activities on the securities market, including: broker-house dealer, investment administrator, investment advisor, so on, within the regulatory framework established by the Securities Market Law.

3. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700 or by email at info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV are available in our Web site in the next links:

Información de Personas Jurídicas o Entes Regulados

Listado de Emisores con valores registrados

October 14th, 2020

COMUNICADO PÚBLICO – FONDO DE INVERSION CBB Boquete S.A

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

  1. Que el sitio en internet identifica el “FONDO DE INVERSIÓN HËLMÖI by CBB Boquete S.A.”, respecto al cual se informa que no se encuentra registrado ante esta Superintendencia como emisor con títulos valores o sociedad de inversión registrada.
  2. Que la sociedad anónima CBB BOQUETE S.A., inscrita al folio 155684489 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no cuenta con licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no pueden llevar a cabo actividades de intermediación relacionadas al mercado de valores, tales como la de administradores de inversión, casa de valores, asesores de inversión entre otras, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
  3. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (+507) 501-1700 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas y emisores con valores registrados ante la SMV se pueden ubicar en los siguientes enlaces:

Información de Personas Jurídicas o Entes Regulados

 

 

Listado de Emisores con valores registrados

14 de octubre de 2020

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITIES – FLAMEL TRADING LIMITED Y PUBLIMEDIA MARKETING SERVICES, S.A.

PUBLIC RELEASE

 The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter the “CNV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its regulation, warns to the public as follows:

 

  1. The company Flamel Trading Limited, registered before The Company Office of Ministry of Economic Development in New Zealand, is not registered before the Public Registry of Panama, furthermore it has not been issued any kind of license by the CNV, nor has it been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama.
  2. The company Flamel Trading Limited states through its contract, that they have costumer service offices in the Republic of Panama, however this company does not own any office space in Panama, the offices where they operate belong to a company named Publimedia Marketing Services, S.A., which supplies them call center services.
  3. The company Publimedia Marketing Services, S.A., registered in the Public Registry of Panama, under microjacket 622888, Document 1376720 of the Mercantile Section, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama.
  4. For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Julio Javier Justiniani

Deputy Chairman

June 9th, 2011.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – FLAMEL TRADING LIMITED Y PUBLIMEDIA MARKETING SERVICES, S.A.

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

  1. Que la empresa Flamel Trading Limited, registrada en The Company Office, Ministry of Economic Development de Nueva Zelanda, no se encuentra inscrita en el Registro Público de la República de Panamá, además no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá.
  2. Que la sociedad Flamel Trading Limited, no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá, toda vez que las anunciadas en sus contratos, corresponden a la empresa Publimedia Marketing Services, S.A., la cual le presta servicios de centro de llamadas.
  3. Que en la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, se encuentra registrada la sociedad Publimedia Marketing Services, S.A., inscrita a Ficha 622888, Documento 1376720 de la Sección Mercantil de Registro Público, la cual no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá.
  4. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente a.i.

Panamá, 9 de junio de 2011.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – FINBIZ CONSULTING CORP.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the company named:

 

FINBIZ CONSULTING CORP, registered under Mircojacket # N°716076 and DocumentN° 1865128, in the Mercantile Section of the Public Registry of Panama; has not been issued any kind of license by the SMV, nor has it been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendent

 

April 13, 2015.

ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – FINBIZ CONSULTING CORP.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la compañía denominada:

 

FINBIZ CONSULTING CORP registrada bajo la Ficha N°716076 y Documento N° 1865128, en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá; no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

 

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendente

13 de abril de 2015.

WARNING – NON AUTHORIZED ENTITIES – FIT PANAMA, INC. AND FIT FOREX INVESTMENT TEAM AG

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

That the companies named:

 

FIT PANAMA, INC.,registeredunder Microjacket #554030, Document #1079083 in the Mercantile Section of the Public Registry of Panama, and FIT FOREX INVESTMENT TEAM AG, who is not registered before the Public Registry of Panama, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have they been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

 

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Yolanda G. Real S.

Superintendent, a.i.

 

June 2nd, 2014.

ADVERTENCIA – ENTIDADES NO AUTORIZADAS – FIT PANAMÁ, INC. Y FIT FOREX INVESTMENT TEAM AG

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

Que las compañías denominadas:

FIT PANAMÁ, INC., registrada bajo la Ficha N° 554030, Documento N° 1079083 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, y FIT FOREX INVESTMENT TEAM AG, quien no se encuentra registrada en el Registro Público de Panamá, no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 

Yolanda G. Real S.

Superintendente, a.i.

2 de junio de 2014.

PUBLIC RELEASE – FIRST CITY MARKETS

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

 

1. The SMV states that the information about these alerts were generated through the following web pages and it´s highlighted there, that the company known as FIRST CITY MARKETS, indicates as her physical address the Republic of Panama:

–       https://www.osc.gov.on.ca/en/62257.htm

–      https://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2020/first-city-markets-ltd

2. The company known as FIRST CITY MARKETS, is not registered before the Public Registry of Panama, has not been granted any type of license or registration by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

 

3. The website of the aforementioned company https://www.firstcitymarkets.com/ , identifies as one of its address at Tower Financial Center, 50th street, Panamá City, which was unable to been verified by the SMV.

 

4. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700 or by email info@supervalores.gob.pa .

 

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web site

Información de Personas Jurídicas o Entes Regulados

 

January 19th, 2021

COMUNICADO PÚBLICO – FIRST CITY MARKETS

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

 

1. Que esta Superintendencia tuvo conocimiento de las alertas emitidas a través de las siguientes páginas web donde se observa que la empresa FIRST CITY MARKETS, indica domicilio en la República de Panamá:

–       https://www.osc.gov.on.ca/en/62257.htm

– https://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2020/first-city-markets-ltd

 

2. Que la entidad FIRST CITY MARKETS, no se encuentra inscrita en el Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

 

3. Que en la página web del referido ente https://www.firstcitymarkets.com/, identifica como una de sus direcciones, Tower Financial Center, calle 50, Ciudad de Panamá, lo cual fue verificado por la SMV, determinando que dicha información no es verás.

 

4. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

 

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (+507) 501-1700 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

 

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web

Información de Personas Jurídicas o Entes Regulados

 

19 de enero de 2021

PUBLIC RELEASE – FIRST ALLIANCE MANAGEMENT INC

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), according its legal duty to protect the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its agreements, warns to the public as follows:

COMUNICADO PÚBLICO FIRST – ALLIANCE MANAGEMENT INC

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente: