SMV

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The association  or company named “DAY TRADING ACADEMY” (company not registered in Panama), who advertise through the website https://daytradingacademy.co/, has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is  not authorized to perform  activities related to  the securities market, including business of intermediation, iinvestment advice, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

December 26th, 2017

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (en adelante, la “SMV”), de conformidad con su obligación legal de fortalecer y promover el ambiente propicio para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá, En la Ley de Valores, hace la siguiente declaración pública:

Que la asociación o empresa llamada: “DAY TRADING ACADEMY” (Compañía no registrada en Panamá), quienes se publicitan mediante el sitio web https://daytradingacademy.co/ , no son ni han sido titulares de licencia o registros expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversiones, administrador de inversiones en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Para obtener más información sobre este comunicado, puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono al (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

26 de diciembre de 2017.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The company CRYPTO CAPITAL has not been granted any kind of license or registration by the SMV, therefore not authorized to carry out activities of the securities market, including, business of intermediation, administration or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The company CRYPTO CAPITAL has no offices in the Republic of Panama, and has been dissolved according the information from Public Registry in Panama.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

14 de noviembre 2019

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la empresa CRYPTO CAPITAL no es, ni ha sido titular de licencia o registro expedidos por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo negocios de intermediación de valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa CRYPTO CAPITAL no cuenta con oficinas en la República de Panamá, y actualmente se encuentra disuelta de acuerdo a la información del Registro Público de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

CREDIT UNION GROUP S.A., registered under Microjacket #606614, Document #1304834 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

July 19th, 2013.

OMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

CREDIT UNION GROUP S.A., registrada bajo la Ficha N° 606614, Documento N° 1304834 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

19 de julio de 2013.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the company named CREDIT EXPRESS-ONLINE, is not registered before the Public Registry of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That the web site https://www.crediexpress.com, contains a claim that their Address in Panama is 243 East 64 Street F, which is not accurate.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendent, a.i.

December, 23^th, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad denominada CREDIT EXPRESS-ONLINE, no se encuentra registrada en el Registro Público de Panamá; no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el sitio en internet https://www.crediexpress.com, indica que su domicilio en Panamá es 243 Este 64 Calle F, lo cual no es cierto.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendente

23 de diciembre de 2013.

PUBLIC RELEASE

The Superintendencia del Mercado de Valores of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its regulation, communicate to the public as follows:

1. The web site https://www.ebizfinancesavingandloan.com announces that Ebiz Finance Saving and Loan Corporation is a division of Corporación Financiera Ebiz (Panama), licensed by Dirección General de Empresas Financiera and that since 2005, it was authorized to carry out foreign exchange activities under the “Casa de Cambio” regulations.
2. At Mercantile Section of the Public Registry of Panama there is registered the company E-biz Financial Corp. (In English) o Corporación Financiera E-Biz (In Spanish) under microjacket 457178, which according to the link https://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/listado_de_financieras_2011.pdf of the Ministerio de Comercio e Industria is authorized as Financial Company.
3. E-biz Financial Corp. (In English) o Corporación Financiera E-Biz (In Spanish), does not have any kind of license issued by the SMV, nor has it been authorized to carry out brokerage or investment advisory or Forex business in or from Panama.
4. The company E-biz Financial Corp. (In English) o Corporación Financiera E-Biz (In Spanish) does not have any office in Panama.
5. Under the above circumstances, the SMV warns the public, considering the content of this public release.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

Julio Javier Justiniani

Chairman

June 18^th, 2012.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1. Que el sitio web https://www.ebizfinancesavingandloan.com anuncia que Ebiz Finance Saving and Loan Corporation es una división de la Corporación Financiera Ebiz (Panamá), con licencia emitida por la Dirección General de Empresas Financieras y que desde el año 2005, fue autorizada para dedicarse a actividades del mercado de divisas bajo las regulaciones de las Casas de Cambio.
2. Que en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, se encuentra registrada la sociedad E-biz Financial Corp. (En Inglés) o Corporación Financiera E-Biz (En Español), bajo la ficha 457178, la cual según la dirección de internet https://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/listado_de_financieras_2011.pdf del Ministerio de Comercio e Industrias, se encuentra autorizada como empresa financiera.
3.  Que E-biz Financial Corp. (En Inglés) o Corporación Financiera E-Biz (En Español), no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, asesoría en materia de valores o Forex, en o desde la República de Panamá.
4. Que la sociedad E-biz Financial Corp. (En Inglés) o Corporación Financiera E-Biz (En Español), no cuenta con oficinas en la República de Panamá.
5. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia pública.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa“>info@supervalores.gob.pa.

Julio Javier Justiniani

Comisionado Presidente

 Panamá, 18 de junio de 2012.

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That information has been received that the company CONTINENTAL BANCORP has been carrying out activities that require authorization according to the Securities Market Law.

The company named CONTINENTAL BANCORP has not been granted any type of license or registrations by the SMV therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, and intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

March 6th, 2018

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que se ha recibido información de que la empresa CONTINENTAL BANCORP ha estado realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa CONTINENTAL BANCORP no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

6 de marzo de 2018

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The Natural Person:

CHARLES OZORA DAWSON PARDO, bearer of the ID No. 8-1085-1956, in the Mercantile Section of the Public Registry of Panama; has not been issued any kind of license by the SMV, nor has it been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or Forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Loraine Chavarria de Sinclair

Superintendent a. i.

May 5, 2015.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la Persona Natural:

CHARLES OZORA DAWSON PARDO, portador de la cédula de identidad personal 8-1085-1956, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la Superintendencia del mercado de Valores (SMV), por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, en valores, instrumentos financieros o Forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Loraine Chavarria de Sinclair

Superintendente a. i.

5 de mayo de 2015.

The National Securities Commission of the Republic of Panama (hereinafter the “CNV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of  July 8th of 1999 and its regulation, warns to the public as follows:

1. The Financial Services Authority of The United Kingdom has warned that the company Centex Resources S.A. does not have any authorization to carry out regulated activities in the securities market.  This information is available in the following link: https://www.fsa.gov.uk/pages/Doing/Regulated/Law/Alerts/overseas.shtml#o.
2. The company Centex Resources S.A., registered in the Public Registry of Panama, under microjacket 702114, document 1781601 of the Mercantile Section, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama. Consequently, the activities of this company and the performance of its operations cannot be endorsed or guaranteed by the CNV.
3. The company Centex Resources S.A. states through its website https://www.centexresources.com/investors.php, that they have offices in the Republic of Panama, however this company does not have own offices, as said stated offices belong to a company named Vircen Internacional, which offers virtual office services.
4. For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Chairman

February 22nd , 2011.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

1. Que la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (The Financial Services Authority – FSA), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad Centex Resources, S.A., no cuenta con autorización para realizar actividades reguladas.  Esta información en idioma inglés se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo  https://www.fsa.gov.uk/pages/Doing/Regulated/Law/Alerts/overseas.shtml#o.
2. Que en la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, se encuentra registrada la sociedad Centex Resources, S.A., inscrita bajo ficha 702114, documento 1781601, la cual no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá. Por lo tanto, la CNV no puede avalar ni garantizar el desempeño de las operaciones que la mencionada empresa pueda realizar.
3. Que la sociedad Centex Resources, S.A., no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá, toda vez que las anunciadas en su sitio web https://www.centexresources.com/investors.php, corresponden a la empresa Vircen Internacional, la cual brinda servicios de oficinas virtuales.
4. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Comisión Nacional de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Comisionado Presidente

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

1. The company CASH FX GROUP, S. A., registered before the mercantile section of the Public Registry at the micro jacket number 155665763, with website https://cashfxgroup.com/about, has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
2. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

September 1^st, 2020

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

1. Que la sociedad CASH FX GROUP, S.A., inscrita en el folio 155665763 del Registro Público y que mantiene el sitio web https://cashfxgroup.com/about, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
2. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa .

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa .

1 de septiembre de 2020

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

CASA DE VALORES, S.A., registered under Microjacket #262065, Roll #36038, Image #0084 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

May 1st, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

CASA DE VALORES, S.A., registrada bajo la Ficha N° 262065, Rollo N° 36038, Imagen N° 0084 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

 Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

1 de mayo de 2013.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

CASA DE VALORES BOLIVARIANA INTERNACIONAL DE PANAMA S.A., registered under Microjacket #508194, Document #869367 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

April 24th, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

CASA DE VALORES BOLIVARIANA INTERNACIONAL DE PANAMA S.A., registrada bajo la Ficha N° 508194, Documento N° 869367 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 24 de abril de 2013.

PUBLIC RELEASE

 The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

CAPITALES FIJOS, S. A., registered under Microjacket Nº 738902, Document Nº1992576, in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

November 14^th, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

CAPITALES FIJOS, S.A., registrada bajo la Ficha N° 738902, Documento 1992567, de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

14 de noviembre de 2013.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

The company named BURSATILE(not registered in Panama) and JORGE M. GARCIA ESPAÑA, who advertise through the website https://www.bursatile.com/, with cell phone number 6821-4610, has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, iinvestment advice, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The company named BURSATILE; has no offices in the Republic of Panama, making reference to virtual sites.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

February 8, 2017

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la empresa BURSATILE (no registrada en Panamá) y JORGE M. GARCÍA ESPAÑA, quienes se publicitan mediante el sitio web https://www.bursatile.com/, con número de teléfono celular 6821-4610, no son ni han sido titulares de licencia o registros expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa BURSATILE, no cuenta con oficinas en la República de Panamá, haciendo mención a sitios virtuales.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

08 de febrero de 2017

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

BROKERAGE COMPANY LIMITED, S.A., registered under the Microjacket # 754003, Document # 2084980 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been granted any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The U.S. Securities and Exchange Commission filed suit against the company BroCo Investments, Inc. in the U.S. District Court for the Southern District of New York, relating to Brokerage Company Limited, S.A. and visible at the following link: https://www.sec.gov/litigation/complaints/2010/comp21452.pdf

The company BROKERAGE COMPANY LIMITED, S.A. does not have any offices in Panama, the address listed in their website belongs to another company.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 January 31, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

BROKERAGE COMPANY LIMITED, S.A., registrada bajo la Ficha Nº 754003 y Documento Nº 2084980 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que la sociedad BROKERAGE COMPANY LIMITED, S.A., no cuenta con oficinas en la República de Panamá, ya que la dirección que publicaba en el Aviso de Operación, le pertenece a otra empresa.

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos presentó demanda contra la sociedad BroCo Investments, Inc. en la Corte del Distrito de New York, empresa relacionada a Brokerage Company Limited, S.A. y visible en el siguiente vínculo: https://www.sec.gov/litigation/complaints/2010/comp21452.pdf

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

31 de Enero de 2013.

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That information has been received that the company BRISTOL CONSULTING FX, is marketed through the website www.bristolconsultingfx.com and indicate that they are located in the Tower Financial Center, Calle 50, Panama City, Panama. This company has been carrying out activities that require authorization according to the Securities Market Law.

The company named BRISTOL CONSULTING FX is not registered as a company in the Public Registry of Panama, and has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, and intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

May 30th, 2018

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que se ha recibido información de que la empresa BRISTOL CONSULTING FX se mercadea a través de la página web www.bristolconsultingfx.com eindican que se ubican en la Torre Financial Center, Calle 50, Ciudad de Panamá, Panamá. Esta empresa está realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.

Que la empresa BRISTOL CONSULTING FX, no está inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, y no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

30 de mayo de 2018

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

1. The entity BRIDGE CAPITAL X, is not registered before the Public Registry, has not been granted any type of license or registration by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
2. The website of the aforementioned company https://bridgecapitalx.com, identify as one of its address Ocean Business Plaza, Banesco Tower, Panamá City, which was verify by the SMV and its not true.
3. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700 or by email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV for these activities are available in our Web site  https://supervalores.gob.pa/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regu lados/

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

1. Que la entidad BRIDGE CAPITAL X, no se encuentra inscrita en el Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
2. Que en la página web del referido ente https://bridgecapitalx.com, identifica como una de sus direcciones, Ocean Business Plaza, Banesco Tower, ciudad de Panamá, lo cual fue verificado por la SMV, determinando que dicha información no es verás.
3. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (+507) 501-1700 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web https://supervalores.gob.pa/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regulados/

2 de octubre de 2020

The National Securities Commission warns the public that through the above mentioned webpage, Brics International Capital Inc. offers services that by virtue of applicable legislation is reserved to licensed companies.

The web page declares that Brics International Capital Inc. has its office in the Neptune Building, Local # 7, Via Ricardo J. Alfaro, Panama City, Republic of Panama 1, Tel. (00507)-202-1528 Fax: (00507)-264-9120 ext. 7.

Brics International Capital Inc. has not been issued any kind of license by the Commission, nor has it been authorized to carry out businesses as a financial intermediary of securities or investments managers in or from Panama. The list of all the institutions authorized by the Commission is available in our Web site in www.supervalores.gob.pa.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) advierte al público que a través de la página Web antes indicada, la sociedad Brics International Capital Inc. ofrece servicios cuya prestación está reservada a entidades con licencia.   En dicha página Web se declara que la compañía tiene su sede de negocios en el Edificio Neptuno, Local # 7, Vía Ricardo J. Alfaro, Ciudad de Panamá, República de Panamá, Teléfono (00507)-202-1528 y Fax: (00507)-264-9120 ext. 7.

La sociedad Brics International Capital Inc. no es titular de licencia expedida por la CNV. Nunca ha estado autorizada por la CNV para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de administrador de inversiones en o desde Panamá. La lista de todas las instituciones autorizadas por la CNV está disponible en nuestro sitio Web en www.supervalores.gob.pa.

UBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, and with the purpose of protect the legal framework and the integrity and stability of the securities market in compliance with regulations of the Securities Law (Unified Text of Decree-Law #1 of 8^th of July, 1999), warns the public, of the following:

1. That the Swedish Regulator Financial Supervisory Authority, has warned through a public release that BRANT POINT MANAGEMENT, S.A., HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf has been contacting Swedish investors to sell securities without an authorized license.

1. This information is available in the following link: https://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/Register/Investor-alerts/Warning-list/Warning-regarding-Hatfield-Oak-International-SA-Lochmaden-SANuf-and-Brant-Point-Management-SA/
2. The companies BRANT POINT MANAGEMENT, S.A., HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf, have not been issued any kind of license by the SMV, nor have been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama.

1. For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Chairman

Panama, October 20th, 2014.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, comunica al público lo siguiente:

1. Que el regulador de Suecia, la Autoridad de Supervisión Financiera (Swedish Financial Supervisory Authority), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad BRANT POINT MANAGEMENT, S.A., HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf han contactado inversionistas suecos, para ofrecer títulos valores sin contar con su respectiva licencia.
2. Que la información anterior se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo: https://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/Register/Investor-alerts/Warning-list/Warning-regarding-Hatfield-Oak-International-SA-Lochmaden-SANuf-and-Brant-Point-Management-SA/

1. Que la sociedad BRANT POINT MANAGEMENT, S.A., HATFIELD OAK INTERNATIONAL, S.A. y LOCHAMADEN, S.A./Nuf no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá.
2. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Superintendente

Panamá, 20 de octubre de 2014.

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

1. The National Securities Market Commission of Spain, on April 26, 2019, has publicly notified a warning to the investor about the company BORNEO TRADING GROUP. This company claims to provide an online trading platform for stocks, forex, forex options, commodities and contracts for difference. BORNEO TRADING GROUP. is not registered to trade in, or advise on, securities or exchange contracts in Spain. https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=BORNEO%20TRADING%20GROUP
2. That the company BORNEO TRADING GROUP is marketed through the website https://bortrgroup.com/ and they identify the Republic of Panama as a telephone and domiciliary contact. This company is carrying out activities that require authorization as explained in the Securities Market Law.
3. The company named BORNEO TRADING GROUP, S.A., registered at the Mercantile Section of the Public Registry (830940), has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
4. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

May 13th, 2019

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

1. Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, el día 26 de abril de 2019, ha notificado púbicamente un aviso de alerta al inversionista sobre la empresa BORNEO TRADING GROUP. La misma afirma ofrecer una plataforma de negociación en línea para acciones, FOREX, opciones de FOREX, commodities y contratos. BORNEO TRADING GROUP no está registrada para comerciar o asesorar sobre contratos de valores o de intercambios en España. https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=BORNEO%20TRADING%20GROUP
2. Que la empresa BORNEO TRADING GROUP se mercadea a través de la página web https://bortrgroup.com/e identifican a la República de Panamá como contacto telefónico y de domicilio. Esta empresa está realizando actividades que requieren autorización por lo expuesto en la Ley del Mercado de Valores.
3. Que la sociedad BORNEO TRADING GROUP, S.A., inscrita en ficha 830940 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
4. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

13 de mayo de 2019

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

1. The Ontario Securities Commission, on September 17th, 2019, has publicly notified a warning to the investors about Blue Sail Trading Company (BST) and its associated trading platform Derivative 360 ​​/ 360Pro, due to is not authorized for brokerage or securities consulting in Ontario. https://www.osc.gov.on.ca/en/NewsEvents_nr_20190917_osc-investor-alert-blue-sail-trading.htm
2. According to this alert, BST operates the bluesailtrading.com website and claims to have offices in Costa Rica, Panama, Colombia and Dubai. Through the website, the company offers brokerage services for trading in shares, commodities and forex, among others.
3. The SMV has verified the content of the aforementioned website and has confirmed the referent of Panama, as a part of the contact information, in this sense; the SMV warns that Blue Sail Trading (BST) does not have a license or registration to carry out stock market activities nor FOREX in or from the Republic of Panama.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies that have authorization by the SMV for these activities are available in our website www.supervalores.gob.pa.

October 21^st, 2019

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

1. Que la Comisión de Valores de Ontario, el día 17 de septiembre de 2019, publicó un aviso en el que alerta a los inversionistas sobre la empresa Blue Sail Trading (BST) y su plataforma de negociación asociada Derivative 360/360Pro, porque no está autorizada para la correduría o asesoría de valores en Ontario.https://www.osc.gov.on.ca/en/NewsEvents_nr_20190917_osc-investor-alert-blue-sail-trading.htm
2. Que, según dicha alerta, BST, opera el sitio web bluesailtrading.com y afirma tener oficinas en Costa Rica, Panamá., Colombia y Dubai, ofreciendo servicios de corretaje de acciones, materias primas y divisas, entre otros.
3. Que la SMV, ha verificado el contenido del sitio web aludido y ha confirmado que se hace referencia a la República de Panamá, por lo que previene al público, respecto a que Blue Sail Trading (BST), no cuenta con licencia o registro para llevar a cabo actividades del mercado de valores en o desde la República de Panamá.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

21 de octubre de 2019

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the company named BFOREX LTD, registered before the Public Registry of Companies in the British Virgin Islands, is not registered before the Public Registry of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendent, a.i.

December, 23^th, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad denominada BFOREX LTD, registrada en el Registro Público de las Islas Vírgenes Británicas, no se encuentra registrada legalmente en Panamá, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Juan Manuel Martans Sánchez

Superintendente, a.i

23 de diciembre de 2013.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, and with the purpose of protect the legal framework and the integrity and stability of the securities market in compliance with regulations of the Securities Law (Unified Text of Decree-Law #1 of 8^th of July, 1999), warns the public, of the following:

1. The Ontario Securities Commission has warned that the company BLACKHAWK MINES CORP does not have any authorization to carry out regulated activities in the securities market. This information is available in the following link: https://www.osc.gov.on.ca/en/Investors_wl_20130418_blackhawk.htm
2. The company BLACKHAWK MINES CORP, is not registered in the Public Registry of Panama. Said company has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out brokerage or investment advisory in or from Panama.
3. The company BLACKHAWK MINES CORP does not have offices in the Republic of Panama. The address related with the Ontario Securities Commission warning list which is placed in the web site www.blackhawkmines.com, belong to the company REGUS BUSINESS CENTER PANAMA, S.A. who register a P.O. Box of BLACKHAWK MINES CORP until February 2012.
4. For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Chairman

Panama, August 14th, 2014.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, comunica al público lo siguiente:

1. Que la Comisión de Valores de Ontario (Ontario Securities Commission), mediante aviso de alerta ha comunicado que la sociedad BLACKHAWK MINES CORP., no cuenta con autorización para realizar actividades reguladas.Esta información en idioma inglés se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo: https://www.osc.gov.on.ca/en/Investors_wl_20130418_blackhawk.htm

1. Que en la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, no se ubica registro de la sociedad BLACKHAWK MINES CORP. Dicha compañía no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación o asesoría en materia de valores o de inversión en o desde la República de Panamá.
2. Que la sociedad BLACKHAWK MINES CORP, no cuenta con oficinas propias en la República de Panamá. Las mencionadas en el comunicado de advertencia de la Comisión de Valores de Ontario (Ontario Securities Commission) que fueron anunciadas en el sitio web www.blackhawkmines.com, corresponden a la empresa REGUS BUSINESS CENTER PANAMA, S.A., la cual mantuvo hasta Febrero del 2012 un P.O. Box registrado.

1. En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá al (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

Juan Manuel Martans

Superintendente

Panamá, 14 de agosto de 2014.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

BANVALORES CASA DE VALORES, S.A., registered under Microjacket #669307, Document #1615960 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

 April 19th, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

BANVALORES CASA DE VALORES, S.A., registrada bajo la Ficha N° 669307, Documento N° 1615960 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es, ni ha sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

 19 de abril de 2013.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian companies named:

1. Avanti Holdings, Inc., registered in the Mercantile Section of the Public Registry, under Microjacket #158827, Roll 16798, Image 0036.
2. Interfinanzas Advisors Corp., registered in the Mercantile Section of the Public Registry, under Microjacket #.762396, Document #2133547.
3. IBS Consulting Group, registered in the Mercantile Section of the Public Registry, under Microjacket 704204, Document No.1793991.

Have not been issued any kind of license by the SMV, nor have they been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

That the web site https:// interfinanzaadvisor.com, there is claim that their Address in Panama, Building Century Tower, floor 4, and office 602-95, which is not accurate.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

Alejandro Abood Alfaro

Superintendent

November 29^th, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

 La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que las sociedades panameñas denominadas:

1. Avanti Holdings, Inc., registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, bajo la Ficha No.158827, Rollo 16798, Imagen 0036.
2. Interfinanzas Advisors Corp., registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, bajo la Ficha No.762396, Documento No.2133547.
3. IBS Consulting Group, registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, bajo la Ficha 704204, Documento No.1793991.

No son, ni han sido, titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

Que el sitio en internet https://www.interfinanzaadvisor.com, de manera falsa publicaba como su domicilio en Panamá, Edificio Century Tower, cuarto piso, oficina 602-95.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

Alejandro Abood Alfaro

Superintendente

29 de noviembre de 2013

PUBLIC RELEASE

The National Securities Commission of the Republic of Panama (Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá-CNV), pursuant to its legal duty to protect the securities market in Panama, and in compliance with regulations of the Decree Law No.1 of July 8th of 1999 and its agreements, warns investors and the general public that:

The company. ATLANTIC FINANCIAL HOLDING, INC., (www.f1investments.com) which is incorporated in the Public Registry of Panama under Microjacket number 1183081, document 1350942 of the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the CNV, nor has been authorized to carry out business as a financial intermediary of securities or investments in or from the Republic of Panama.

Consequently, the CNV cannot approve the activities of this company.

Julio Javier Justiniani
Chairman

June 1st, 2011.

COMUNICADO PÚBLICO

La Comisión Nacionalde Valores (en adelante CNV), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus Acuerdos, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad ATLANTIC FINANCIAL HOLDING, INC., constituida en la República de Panamá, bajo la Ficha número 1183081, Documento 1350942 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde de Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

En consecuencia, las actividades que realice esta sociedad no están sujetas a la fiscalización, regulación ni supervisión de la CNV, la cual no aprueba el desempeño de sus operaciones

Panamá, 1 de junio de 2011.

Julio Javier Justiniani
Comisionado Presidente, a.i.

PUBLIC RELEASE

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

That the Panamanian company named:

ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED, INC., registered under Microjacket Nº 644125, Document # 1483060 in the Mercantile Section of the Public Registry, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry on activities of intermediation, administration, or advisory in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa

ALEJANDRO ABOOD ALFARO

Superintendent
 

January 31, 2013.

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

Que la sociedad panameña denominada:

ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED, INC., registrada en la Ficha No.644125, Documento No.1483060 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no es, ni ha sido titular de licencia expedida por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación, administración o asesoría en valores, instrumentos financieros o forex, en o desde el territorio de la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa

ALEJANDRO ABOOD ALFARO

Superintendente

31 de Enero de 2013.

PUBLIC RELEASE

The Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation contained in the Securities Law, makes the following public statement:

1. The British Columbia Securities Commission, on January 24, 2018, has publicly notified a warning to the investor about the company AIDAN TRADING. This company claims to provide an online trading platform for forex, forex options, commodities and contracts for difference. AIDAN TRADING is not registered to trade in, or advise on, securities or exchange contracts in British Columbia. https://www.bcsc.bc.ca/Enforcement/Investment_Caution_List/Aidan_Trading/
2. The company named AIDAN TRADING CORP., registered at the Mercantile Section of the Public Registry (folio 570753), has not been granted any type of license or registrations by the SMV, therefore is not authorized to perform activities related to the securities market, including business of intermediation, investment advice, intermediation in FOREX, securities investment manager, inside or from the Republic of Panama, within the scope of the Securities Law.
3. Under the above circumstances, the SMV warns the public considering the contents of this public release.

For further information regarding this release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

All the companies authorized by the SMV that authorized for these activities are available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

March 5th, 2018

COMUNICADO PÚBLICO

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de Valores, comunica al público lo siguiente:

1. Que la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission), el día 24 de enero de 2018, ha notificado púbicamente un aviso de alerta al inversionista sobre la sociedad AIDAN TRADING. La misma afirma ofrecer una plataforma de negociación en línea para FOREX, opciones de FOREX, commodities y contratos. AIDAN TRADING no está registrada para comerciar o asesorar sobre contratos de valores o de intercambios en Columbia Británica. https://www.bcsc.bc.ca/Enforcement/Investment_Caution_List/Aidan_Trading/
2. Que la sociedad AIDAN TRADING CORP., inscrita en el folio 570753 de la Sección Mercantil del Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores.
3. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido de esta advertencia.

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa.

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web www.supervalores.gob.pa.

5 de marzo de 2018

PUBLIC RELEASE

The “Superintendency of Securities of Panama (hereinafter the “SMV”), in accordance with its legal duty to strengthen and develop the securities market in Panama, in compliance with regulations of the Securities Law and its regulation, warns to the public as follows:

registered, before the Public Registry, Mercantile Section of Panama, has not been issued any kind of license by the SMV, nor has been authorized to carry out businesses as financial intermediaries of securities or investments in or from the Republic of Panama, especially FOREX.

For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax (507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa.

The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site www.supervalores.gob.pa.

June 18, 2019