Prevención de Blanqueo de Capitales

FORMATO PARA CONGELAMIENTO PREVENTIVO LISTADO SCA-13-1602

Instrucciones

Tema: Listados emitidos por el Consejo de Seguridad ONU  

Circular SMV-26-2017

Circular SMV-06-2017

Fecha: 23 de diciembre 2016
SCA-14-1604) versión español

Tema: Listados emitidos por el Consejo de Seguridad ONU

Fecha: 16 de diciembre 2016
SCA-11-1605) versión español

Tema: Listados emitidos por el Consejo de Seguridad ONU

Fecha: 3 de noviembre 2016
SCA-1-1627) versión español
SCA-1-1627)versión inglés

Tema: Listados emitidos por el Consejo de Seguridad ONU

Fecha: 25 de octubre

SCA-2-1627) versión español
SCA-2-1627)versión inglés

Tema: Listados emitidos por el Consejo de Seguridad ONU

19 de octubre 2016
SCA-I-1626) versión inglés
SCA-1-1626) versión español

Tema: Listados emitidos por el Consejo de Seguridad ONU

13 de octubre 2016

SCA-1-1624) versión español
SCA-1-1624)versión inglés

Tema: Listados emitidos por el Consejo de Seguridad ONU
11 de octubre 2016

SCA-2-1625) versión español
SCA-2-1626) versión español

Tema: Listados emitidos por el Consejo de Seguridad ONU

26 de septiembre
SCA-2-1624) versión español
SCA-2-1624) versión inglés

16 de septiembre
SCA-11-1604) versión inglés
SCA-11-1604) versión español

14 de septiembre
SCA-2-1623) versión  español
SCA-2-1623) versión  inglés

Tema: Congelamiento Preventivo/Listado ONU

7 de septiembre
SCA-14-1602) versión español
SCA-14-1602) versión inglés

6 de septiembre

SCA-11-1603) Versión Español 6.09.16

SCA-11-1603) Versión English 6.09.16

6 de septiembre

SCA-2-1622) Versión English 6.09.16

SCA-2-1622) Versión Español 6.09.16

26 de agosto

SCA-16-1601) 26.08.16 Versión Español

SCA-16-1601) 26.08.16 Versión English

22 de agosto

SCA-2-1621) Versión Español 22.08.16

SCA-2-1621) Versión English 22.08.16

3 de agosto

SCA-2-1620 english – electronic version

SCA-2-1620) Spanish electronic version

15 de julio

SCA-2-1619) English – electronic version

SCA-2-1619) Spanish electronic version

5 de julio

NV English _electronic version

NV Spanish_ electronic version

24 de junio

SCA-2-1616) English – electronic version

SCA-2-1616) Spanish electronic version

20 de junio

SCA-2-1615) English – electronic version

SCA-2-1615) Spanish – electronic version

27 de abril

SCA-13-1603) English – electronic version

SCA-13-1603) Spanish – electronic version

20 de abril

SCA-2-1612) English – electronic version

SCA-2-1612) Spanish – electronic version

1 de abril

SCA-13-16 (02)1.04.16 Versión English

SCA-13-16 (02) 1.04.16 Versión Español