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Prevención de Blanqueo de Capitales
Normas y Convenios
CONVENIOS
ACUERDOS
Acuerdo 09-2015
“Por el cual se deroga el artículo 31 del Acuerdo 06-2015 de 19 de agosto de 2015”. Promulgado en Gaceta Oficial No. 27926-B de 11 de diciembre de 2015”
Enlace: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27926_B/GacetaNo_27926b_20151211.pdf
Acuerdo 06-2015
(de 19 de agosto de 2015)
“Que dicta las disposiciones aplicables a los Sujetos Obligados Financieros supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores, relativas a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.” (Modificado por el Acuerdo 9-2015 de 25 de noviembre de 2015; Modificado por el Acuerdo 2-2017 de 1 de febrero de 2017; Modificado por el Acuerdo 6-2018 de 10 de octubre de 2018; Modificado por el Acuerdo 2-2019 de 21 de agosto de 2019; Modificado por el Acuerdo 16-2020 de 29 de diciembre de 2020) TEXTO ÚNICO
Acuerdo 04-2015
(de 07 de julio de 2015)
“Que dicta la Guía de Indicadores de Operaciones Sospechosas para las actividades del mercado de valores realizadas en o desde la República de Panamá.”
CIRCULARES
Circular 01-2022
Circular 03-2020
Extensión de plazo para la presentación de las respuestas del cuestionario de autoevaluación de gestión de riesgo para las casas de valores, administradoras de inversión y administradoras de fondos de pensiones y cesantías.
Circular 02-2019
Referencias Guías y Alertas adoptadas por la UAF
Circular 03-2019
Cuestionario Operativo de Información y Cuestionario de Autoevaluación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Circular 04-2019
Guías para la Implementación del Enfoque Basado en Riesgo.
Circular 02-2018
Tema: Envío de Formularios F1, F2 y Plan Único de Cuentas para Asesores y Administradoras de Inversión en base al Acuerdo 8-2017
Circular 10-2018
Aclaración al punto V. de la Circular N°.SMV-9-2018.
Circular 11-2018
Tema: Guias para la Deteccion del Financiamiento del Terrorsimo e Indicadores de Riesgo Relevantes.
Circular 12-2018
Cuestionario de Autoevaluación de prevención de Blanqueo de Capitales , el financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción Masiva
Circular 01-2017
Listados ONU
Circular 02-2017
Listados ONU
Circular 03-2017
Listados ONU
Circular 04-2017
Listados ONU
Circular 06-2017
Tema: Listados emitidos porel Consejo de Seguridad – ONU
Circular 07-2017
Tema: Cuestionario sobre el programa de prevención del riesgo de BC/FT/FPADM.
Circular 09-2017
Listado de ONU SCA/!2/17(02) FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017 recibido el 1 de marzo de 2017
Circular 10-2017
Lista de ONU SCA/2/17(06) Fecha 22 de febrero de 2017 recibido el 1 de marzo de 2017
Circular 18-2017
Tema: Borrador de la Estrategia Nacional de Riesgo y anexos.
Dar clic en los siguientes enlaces para ver los documentos:
Prioridades Estratégicas Transversales.
Estrategia Nacional de Riesgo.
Prioridades Estratégicas Detección e Inteligencia.
Prioridades Estratégicas Prevención.
Prioridades Estratégicas Investigación y Justicia Penal.
Prioridades Estratégicas Institucionales.
Circular 04-2015
Resolución Administrativa N° AL-01-2015 de la Unidad de Análisis Financiero.
Circular 08-2015
Circular UAF-AL-01-2015 del 13 de abril de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
Click aquí para ver la lista.
Circular 10-2015
Circular UAF-AL-02-2015 del 18 de mayo de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
Click aquí para ver listado
Circular 12-2015
Capacitación sobre nuevos Formularios UAF, regulación y supervisión según la Ley 23 de 2015.
Circular 14-2015
Circular UAF-AL-03-2015 del 3 de agosto de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
Circular 15-2015
Circular UAF-AL-04-2015 del 3 de agosto de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
Circular 18-2015
Circular UAF-AL-05-2015 del 30 de septiembre de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
Dirigida a Oficiales de Cumplimiento.
Circular 20-2015
Acuerdo 6-2015 de 19 de agosto de 2015.
Dirigido a Oficiales de Cumplimiento.
