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Prevención de Blanqueo de Capitales
Capacitaciones
CAPACITACIONES IMPARTIDAS Y RECIBIDAS
| Año | Tema | Expositor |
| 2022 | Curso Técnicas de Investigación de Servicios y Productos Financieros y no Financieros | Expositores Internacionales |
| Curso: Principios internacionales para la lucha contra lavado de activos y la financiación del terrorismo | Expositores Internacionales | |
| Curso: Principios internacionales para la lucha contra lavado de activos y la financiación del terrorismo | Expositores Internacionales | |
| Onboarding/Identidad Digital | Expositores Internacionales | |
| La lucha contra el lavado de activos, El Descomiso (o extinción de dominio) de activos de origen ilícito, La Investigación de los Delitos Tributarios | Expositores Internacionales | |
| Curso de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios/CAMPUS GAFILAT | Expositores Internacionales | |
| Desafíos presentes y futuros de los sistemas de pensiones | Expositores Internacionales | |
| Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas para Combatir la Financiación de la Proliferación en América Latina – Laboratorio Nacional Pacific Northwest (PNNL) | Expositores Internacionales | |
| Capacitación Tecnológica-PCOI | Ing. Gabriel Duque | |
| Finanzas para no financistas | Expositor Nacional | |
| Funciones Operativas de las Casas de Valores | Jenny Fonguer | |
| Congreso del World Compliance Forum – LATAM | Expositores Internacionales | |
| Taller Práctico | Jenny Fonguer | |
| Taller: Entendiendo el Riesgo de Corrupción (Público y Privado) – Confección de Matrices de Riesgo | Expositores Internacionales | |
| Taller sobre Intercambio de buenas prácticas y Taller Regional de Supervisión con EBR | Expositores Internacionales | |
| Taller Regional para Intercambio de buenas prácticas en Superv. con EBR | Expositores Internacionales | |
| Programa concientización del servidor publico | Expositores Nacionales | |
| Procesos de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo | Personal de PCOI: Itzel Barnett, Dalamara Urriola, Ricardo Jurado, Gustavo Miranda | |
| Responsabilidad del corredor de valores y analista | Expositor experto | |
| Taller para el desarrollo e implementación de un modelo eficaz de supervición con enfoque basado en riesgos | Expositor experto | |
| Financiación en el Mercado de Capitales Pymes | Expositores Internacionales | |
| Taller sobre Gestiones Globales impuestas contra la Federación Rusia | Expositores Internacionales | |
| XXVI Congreso Hemisférico 2022 para la Prevención del BC/FT/FPADM | Expositores Nacionales e Internacionales | |
| Guías para la Confección de ROS | Expositor Nacional (UAF) | |
| Taller Virtual “Intercambio de Información entre UIFs, Autoridades de Supervisión y los órganos encargados de hacer cumplir la ley | Expositores Internacionales | |
| Programa de Entrenamiento de Supervisión Basada en Riesgo de los Mercados de Capital | Expositores Internacionales | |
| Guia de Beneficiario Final | Expositor experto | |
| Implicación de la Ley 81 de Protección de Datos y Acciones que las cooperativas deben realizar | Expositor experto | |
| ADSO Calidad del ROS Financiamiento del Terrorismo | Expositor experto | |
| Nuevas Regulaciones de Cumplimiento Normativo del GAFI | Expositor experto | |
| Autoevaluación de Riesgos | Expositor experto | |
| Panamá Cumbre de las Américas 2022 | Expositores Nacionales e Internacionales | |
| Congreso Internacional de Cumplimiento | Personal de PCOI: Itzel Barnett, José Ruiz, Gustavo Miranda | |
| Congreso Internacional de Cumplimiento | Expositores Nacionales e Internacionales | |
| Taller Gerencial de Excel intermedio – avanzado, con énfasis en manejo de Base de datos y Matrices para la adaptación a los procesos de Supervisión | Expositor experto | |
| Capacitación Magistral en Prevención de BC/FT/FPADM | William Chinchilla y Jhenny Andrade | |
| 2021 | Técnicas de Investigación de Actividades Ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales: Módulo 1 – Supervisión de actividades Financieras y no Financieras | Jhenny Andrade |
| Panorama de las Pensiones en Am{erica Latina | Mariano Bosch, jefe interino de la División de Mercados Laborales del BID. | |
| Consideraciones sobre los riesgos de los delitos de BC/FT | Expositores Internacionales | |
| Incentivos reguladores de los fondos de pensiones, referencias y prácticas de gestión de riesgos | Daniel Mantilla | |
| Coloquio sobre Mercados Financieros relacionado a Criptomonedas | Expositores Internacionales | |
| Ética y Transparencia para Servidores Públicos | Expositores Nacionales | |
| Aplicaciones de la tecnología en los sistemas de pensiones | Waldo Tapia (Especialista líder de la División de Mercados Laborales del BID) | |
| Introducción a las criptomonedas y su uso para delitos transnacionales | Daniel Ackerman, del Departamento de Justicia USA (DOJ) | |
| El Desafio en el Desarrollo en America Latina | Expositores Internacionales | |
| Aplicación de la Ley 81 de 2019 sobre la Protección de Datos Personales dentro de nuestra función como regulador del sector valores panameño | Expositores Nacionales | |
| Técnicas de Investigación de Actividades Ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales: Módulo 2 – Tipologías | Jhenny Andrade | |
| Congreso Internacional virtual de Ciberseguridad y Prevención de Fraudes | Expositores Internacionales | |
| Seminario Internacional para las Autoridades de Mercados | Expositores Internacionales | |
| Anticorrupción y su relación con el lavado de activos | Miguel Tenorio y Alberto Ávila | |
| Colombia a la vanguardia de cumplimento ALD/CFT para el Sector Real | Luis Eduardo Daza Giraldo | |
| “Mujeres en los sectores de seguridad y justicia criminal” | Gloria Chávez, María Eugenia López Arias, Delia de Castro, Erly Miranda Saldaña, Ayda Villarreal y otras expositoras | |
| Introducción a las criptomonedas y su uso para delitos transnacionales | Daniel Ackerman, del Departamento de Justicia USA (DOJ) | |
| Uso de herramienta SERI en el Proceso de Supervisión Basado en Riesgo | Royers González y Gustavo Miranda | |
| Uso de las criptomonedas en delitos transfonterizos | Daniel Ackerman, del Departamento de Justicia USA (DOJ) | |
| “FINTECH: Un camino hacia la recuperación y la inclusión financiera” | Expositores Internacionales | |
| Las Fintech y criptos en tiempos de covid-19 el boom de la economía digital | Expositores Internacionales | |
| El panorama cambiante del gobierno corporativo en Latinoamérica | Expositores Internacionales | |
| Técnicas de Investigación de Actividades Ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales | Externos – Jenny Andrade (ACAMS) | |
| La Convalidación de los Actos Administrativos: Ley 38 de 31 de julio de 2000 | Expositor Externo – Dr. Jaime Orlando Santofimio Gambio, de la Rep. de Colombia. | |
| Coloquio sobre Situación y Tendencias Regulatorias en los mercados de valores de Centroamérica, Panamá y República Dominicana | Expositores Internacionales | |
| Market Surveillance and the Use of Technology | Expositores Internacionales | |
| ACAMS Free Webinar: Crímenes Cibernéticos | Expositores Internacionales | |
| Regimen Sancionador: Procesos de Sanción Inmediata por falta de entrega de información a las autoridades/ROS-SUPERVISIÓN | Javier Miranda | |
| El financiamiento del terrorismo: una realidad en el sistema | Gustavo Miranda/George Campbell/Itzel Barnett | |
| CONVERSATORIO TALLER ROS, FT, LISTA ONU | Expositor de la UAF y Gustavo Miranda/George Campbell/Itzel Barnett por la SMV | |
| Covid-19: Riesgos, tendencias, y aspectos operativos clave en la lucha contra el LA/FT | Expositores Internacionales | |
| REDES “Riesgos climáticos y sostenibilidad: Una visión para América Latina y el Caribe | Expositores Internacionales | |
| Investigación del Blanqueo de Capitales enfocado en riesgos | Expositores Internacionales | |
| Técnicas de Investigación de Actividades Ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales: Módulo 3 – Tipologías | Gilberto Figueroa y Marilu Jiménez | |
| Nuevas herramientas OTC (Over the Counter) y su cobertura en los Mercados Futuros | Expositores Nacionales | |
| Gobierno Corporativo en tiempos de COVID-19 | Expositores Internacionales | |
| Developing On-site Inspection Manuals | Expositores Internacionales | |
| Riesgo en América Latina: comprender el enfoque avanzado de World-Check para media adversa | Expositores Internacionales | |
| Supervisión Extra Situ – El uso del SERI en la entrega de Información Operativa”. | Gustavo Miranda/George Campbell/Itzel Barnett | |
| Credenciales para ACFCS Semana Virtual FinCrime | Expositores Internacionales | |
| Seminario web virtual sobre el financiamiento de la lucha contra la proliferación | Expositores Internacionales | |
| Técnicas de Investigación de Actividades Ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales: Módulo 4 – Tipologías | Gilberto Figueroa y Marilu Jiménez | |
| Implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con relación a mejores prácticas para registros navieros. | Expositores Internacionales | |
| Modulo 1-Curso (Trade-Based Money Laundering / Lavado de dinero basado en el comercio) | Expositores Internacionales | |
| Investigación del Blanqueo de Capitales enfocado en riesgos | Expositores Internacionales | |
| Evaluación de la brecha de género en materia de ahorro para el retiro | Expositores Internacionales | |
| Modulo 2-Curso (Trade-Based Money Laundering / Lavado de dinero basado en el comercio) | Expositores Internacionales | |
| Enforcement Training | Expositores Internacionales | |
| XXV Congreso Hemisférico sobre PBC/FT/FPADM | Expositores Internacionales y Nacionales | |
| Taller Debida Diligencia Sanciones Internacionales | Expositores Internacionales | |
| Banca Sostenible: la Gestión Socio-Ambiental como Ventaja Competitiva | Expositores Internacionales | |
| Taller Intensivo sobre Criptoactivos | Expositores Internacionales | |
| “Medidas de Prevención de BC/FT/FPADM: Importancia del Análisis del Patrimonio” | Licda. Dalmara Urriola, Lic. José Ruíz, Lic. Ricardo Jurado, Lic. Ricardo Broce | |
| V Jornada de Sensibilización 2021 “Panamá frente a la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros en esta nueva era | Expositores Externos | |
| Innovación en la Industria Financiera: Un impulso a la reactivación e inclusión Financiera | Expositores Internacionales | |
| Congreso Internacional de Contadores | Expositores Internacionales y Nacionales | |
| Finanzas Abiertas: Un Camino a la Innovación Financiera en América Latina y el Caribe | Expositores Internacionales | |
| Taller práctico para el uso y manejo de la herramienta IMB i2, en la supervisión con enfoque basado en riesgo para la PBC/FT/FPADM | Expositor Nacional | |
| Taller Regional sobre Marcos de políticas facilitadoras para la sostenibilidad empresarial y los reportes de los ODS | Expositores Internacionales | |
| La prevención de fraudes y estafas – Prevención del blanqueo de Capitales en el mercado de valores | Itzel Barnett, Gustavo Miranda y George Campbell | |
| Digital Transformation in the Financial Industry | Expositores Internacionales | |
| Congreso Internacional de Cumplimiento | Expositores Nacionales | |
| Reunión – Cooperación Regional entre Reguladores del Mercado de Capitales – Cómo mitigar los riesgos de los delitos cibernéticos en el sector de valores de la región” – Retos en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en los mercados de valores de la región. | Daniel Ackerman, del Departamento de Justicia USA (DOJ) y Helmut Flores | |
| Beneficiario Final y Activos Virtuales | Expositores Nacionales | |
| Importancia del Intercambio de información en materia fiscal y en la lucha contra el blanqueo de capitales | Expositores Nacionales | |
| Curso Técnicas de Investigación de servicios y productos financieros | Expositores Nacionales | |
| IX Foro sobre Medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Seguros | Expositores Nacionales | |
| 2020 | Registro Único de Beneficiarios Finales y su impacto en la investigación del delito de blanqueo de capitales | Expertos |
| Nuevos Retos, Opciones de Vinculación Remota y sus riesgos en materia de PLDFT | Dr. Miguel Tenorio | |
| La Amenaza del repunte del Cibercrimen Durante la Pandemia | Robert Villanueva y Sergio Piñon | |
| Capítulo V de Financiamiento de Terrorismo de la Evaluación Nacional de Riesgo de Panamá | Expertos Internacionales | |
| Acciones frente al Covid-19 de las autoridades ALA/CFT internacionales y de Colombia | Expertos Internacionales | |
| Beneficiario Final: Arquitectura de la definición en los estándares internacionales y en Panamá | Expertos | |
| Prevención de BC/FT/FPADM en el Mercado de Valores | Itzel Barnett, Gustavo Miranda y José Ruiz | |
| Evaluación Nacional de Riesgo – Financiamiento del Terrorismo | Expertos | |
| Criptomonedas y la proliferacion de armas | Expertos Internacionales | |
| Congreso Hemisférico | Expertos Internacionales | |
| Proceso de Inspección In-Situ | Marta Quintana, José Ruiz, Royers González | |
| Seminario Taller “Los Productos Financieros como objeto de la investigación Judicial | Itzel Barnett y Expertos | |
| Financiamiento de Terrorismo | Itzel Barnett y Gustavo Miranda | |
| Importancia de la Prevención del Blanqueo de Capitales en el mercado de Valores, después del COVID-19 | Francisco Gutierrez | |
| Retos que impone la Actualización del Capítulo V sobre el Financiamiento al Terrorismo en la Gestión de Cumplimiento del Sujeto Obligado Financiero | George Campbell y Gustavo Miranda | |
| Los Retos en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo en tiempos de COVID-19 | Expertos Internacionales | |
| Proceso de Supervisión Basado en Riesgos | Itzel Barnett, José Ruiz, Gustavo Miranda | |
| Ciberdelitos y Delitos relacionados con Criptomonedas. División de Blanqueo de Capitales de la DIJ y la INL de la Emabajada de los EE.UU | Expertos Internacionales | |
| Conferencia sobre Problemas de Negociación de Valores e Infraestructura de Mercados | Expertos Internacionales | |
| Cumplimiento de la Gestión de Riesgo | Expertos Internacionales | |
| Fintech Abu Dhabi Event | Expertos Internacionales | |
| Congreso Latinoamericano de Riesgos 2020 | Expertos Internacionales | |
| 2019 | Blanqueo de Capitales | Armando Marciaga |
| Curso sobre Inspección, vigilancia y supervición de mercados y entidades | Expertos Internacionales | |
| Gobierno Corporativo | Expertos | |
| Prevención de Lavado de Dinero | Expertos de la SMV | |
| Taller para la implementación y calibración de la Matriz del Cliente | Dr. Miguel Tenorio | |
| Taller-Diseño e implementación de la matriz de riesgo operativo de PLD/FT | Dr. Miguel Tenorio | |
| Supervisión con base en riesgo | Expertos Internacionales | |
| Taller sobre el combate al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva | Expertos Internacionales | |
| Taller: Modelos Estadísticos para el tratamiento de operaciones sospechosas | Dr. Miguel Tenorio | |
| Primer Congreso de Cumplimiento sobre la Prevención de BC/FT/PADM | Expertos | |
| Taller nacional en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo: sanciones financieras dirigidas y listas domesticas | Expertos Internacionales | |
| 1) Estándares Internacionales que deben considerarse a la evasión fiscal; 2) Tipologías del Financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; 3) Taller de Matrices de clientes con enfoque basado en Riesgo; 4) Auditoría con enfoque basado en riesgo | Jhenny Andrade de Guzmán | |
| Taller Práctico de Matrices de Riesgo en EBR/AML/CFT | Jhenny Andrade de Guzmán | |
| Elaboración de las matrices de riesgo de la entidad, el cliente y operativa | Dr. Miguel Tenorio | |
| Taller nacional para la implementación de la Resolución 1540(2004) de ONU | Expertos | |
| 2018 | 5ta Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgo ALD | Expertos Internacionales |
| Congreso Hemísferico | Expertos Internacionales | |
| Certificación FIBA – AMLD | Luis Aguirre | |
| Taller de Coordinación nacional y áreas de relevancia antilavado de activos y contra el FT | Personal de la UAF | |
| Seminario de Supervisón Basada en Riesgos | Expertos Internacionales | |
| Seminario de Cumplimiento en PLD | Expertos Internacionales | |
| Jornadas sobre la Protección del Inversor en Iberoamérica | Expertos Internacionales | |
| Supervisión Basada en Riesgos en Prevención de BC/FT/FPADM | Dr. Miguel Tenorio | |
| Taller de Calidad de Ros y Guías de Financiamiento del Terrorismo | Personal de la UAF | |
| 2017 | Sensibilización Evaluación Nacional de Riesgo | Fanny Amador, Ricardo Jurado, Dalys Terán |
| Jornadas Sobre la Inspección y Supervisión de entidades e intermediarios financieros en Iberoamérica | Dalmara Urriola, Marta Quintana | |
| Procesos UAF | Personal de la UAF | |
| Uso de la Plataforma UAF | Personal de la UAF | |
| Proceso de Supervisión Basado en Riesgos | Marta Quintana, Royers González | |
| Taller de Criptomoneda | Experto del Depaartamento del Tesoro EE.UU | |
| Taller sobre Prevención y Control de Operaciones Ilícitas en Leasing, Factoring y Financieras | Especialista Certificado en BC/FT | |
| Penetración del narcotráfico en las empresas | Instructor de la Dirección de Narcóticos | |
| Curso regional sobre blanqueo de capitales | Especialista Certificado en BC/FT | |
| Procedimientos para reportes FATCA de intermediarios financieros en UK | Mr. Richard Vause | |
| Jordanas sobre Tendencias Internacionales de Regulación y Supervisión | Instructor del Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores | |
| 2016 | Marco Regulatorio y la Aplicación de la Ley 23 de 27 de abril de s015 | Ricardo Moreno |
| Efectos negativos del delito de Blanqueo de Capitales en el Desarrollo de la economía de un país | Mayor José Gil | |
| Rol de la Auditoría Interna en los Sujetos Obligados | Rosibel Salazar | |
| Importancia de la ëtica y el Gobierno Corporativo | Dr. Carlos Barsallo | |
| Blanqueo de Capitales, Riesgo y Delitos Financieros | ||
| 2015 | Blanqueo de Capitales en el Mercado de Valores | Susan Berger, Judith Weinstock, Sarah Green, y Daniel Zambrano |
| Implicaciones Legales por el Incumplimiento de la Norma de BC/FT/FPADM | Rosendo Miranda | |
| Supervisón Basada en Riesgos | Julio Aguirre |
