Ubicación

info@supervalores.gob.pa

(507)501-1700

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

9 de diciembre de 2022 1:25 AM

Búsqueda Avanzada

Prevención de Blanqueo de Capitales

Capacitaciones

CAPACITACIONES IMPARTIDAS Y RECIBIDAS

AñoTemaExpositor
2021Técnicas de Investigación de Actividades Ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales: Módulo 1 – Supervisión de actividades Financieras y no FinancierasJhenny Andrade
Panorama de las Pensiones en América LatinaMariano Bosch, jefe interino de la División de Mercados Laborales del BID. 
Consideraciones sobre los riesgos de los delitos de BC/FTExpositores Internacionales
Incentivos reguladores de los fondos de pensiones, referencias y prácticas de gestión de riesgosDaniel Mantilla
Coloquio sobre Mercados Financieros relacionado a CriptomonedasExpositores Internacionales
Ética y Transparencia para Servidores PúblicosExpositores Nacionales
Aplicaciones de la tecnología en los sistemas de pensionesWaldo Tapia (Especialista líder de la División de Mercados Laborales del BID)
Introducción a las criptomonedas y su uso para delitos transnacionalesDaniel Ackerman, del Departamento de Justicia USA (DOJ)
El Desafio en el Desarrollo en America LatinaExpositores Internacionales
Aplicación de la Ley 81 de 2019 sobre la Protección de Datos Personales dentro de nuestra función como regulador del sector valores panameñoExpositores Nacionales
Técnicas de Investigación de Actividades Ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales: Módulo 2 – TipologíasJhenny Andrade
Congreso Internacional virtual de Ciberseguridad y Prevención de FraudesExpositores Internacionales
Seminario Internacional para las Autoridades de MercadosExpositores Internacionales
Anticorrupción y su relación con el lavado de activosMiguel Tenorio y Alberto Ávila
Colombia a la vanguardia de cumplimento ALD/CFT para el Sector RealLuis Eduardo Daza Giraldo 
“Mujeres en los sectores de seguridad y justicia criminal”Gloria Chávez, María Eugenia López Arias, Delia de Castro, Erly Miranda Saldaña, Ayda Villarreal y otras expositoras
Introducción a las criptomonedas y su uso para delitos transnacionalesDaniel Ackerman, del Departamento de Justicia USA (DOJ)
Uso de herramienta SERI en el Proceso de Supervisión Basado en RiesgoRoyers González y Gustavo Miranda
Uso de las criptomonedas en delitos transfonterizosDaniel Ackerman, del Departamento de Justicia USA (DOJ)
“FINTECH: Un camino hacia la recuperación y la inclusión financiera”Expositores Internacionales
Las Fintech y criptos en tiempos de covid-19 el boom de la economía digitalExpositores Internacionales
El panorama cambiante del gobierno corporativo en LatinoaméricaExpositores Internacionales
Técnicas de Investigación de Actividades Ilícitas relacionadas con el Blanqueo de CapitalesExternos – Jenny Andrade (ACAMS)
La Convalidación de los Actos Administrativos: Ley 38 de 31 de julio de 2000Expositor Externo – Dr. Jaime Orlando Santofimio Gambio, de la Rep. de Colombia.
Coloquio sobre Situación y Tendencias Regulatorias en los mercados de valores de Centroamérica, Panamá y República DominicanaExpositores Internacionales
Market Surveillance and the Use of TechnologyExpositores Internacionales
ACAMS Free Webinar: Crímenes Cibernéticos Expositores Internacionales
Regimen Sancionador: Procesos de Sanción Inmediata por falta de entrega de información a las autoridades/ROS-SUPERVISIÓNJavier Miranda
El financiamiento del terrorismo: una realidad en el sistemaGustavo Miranda/George Campbell/Itzel Barnett
CONVERSATORIO TALLER ROS, FT, LISTA ONUExpositor de la UAF y Gustavo Miranda/George Campbell/Itzel Barnett por la SMV
Covid-19: Riesgos, tendencias, y aspectos operativos clave en la lucha contra el LA/FT Expositores Internacionales
REDES “Riesgos climáticos y sostenibilidad: Una visión para América Latina y el CaribeExpositores Internacionales
Investigación del Blanqueo de Capitales enfocado en riesgosExpositores Internacionales
Técnicas de Investigación de Actividades Ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales: Módulo 3 – TipologíasGilberto Figueroa y Marilu Jiménez
Nuevas herramientas OTC (Over the Counter) y su cobertura en los Mercados FuturosExpositores Nacionales
Gobierno Corporativo en tiempos de COVID-19Expositores Internacionales
Developing On-site Inspection ManualsExpositores Internacionales
Riesgo en América Latina: comprender el enfoque avanzado de World-Check para media adversaExpositores Internacionales
Supervisión Extra Situ – El uso del SERI en la entrega de Información Operativa”.Gustavo Miranda/George Campbell/Itzel Barnett
Credenciales para ACFCS Semana Virtual FinCrimeExpositores Internacionales
Seminario web virtual sobre el financiamiento de la lucha contra la proliferaciónExpositores Internacionales
Técnicas de Investigación de Actividades Ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales: Módulo 4 – TipologíasGilberto Figueroa y Marilu Jiménez
Implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con relación a mejores prácticas para registros navieros.Expositores Internacionales
Modulo 1-Curso (Trade-Based Money Laundering / Lavado de dinero basado en el comercio)Expositores Internacionales
Investigación del Blanqueo de Capitales enfocado en riesgosExpositores Internacionales
Evaluación de la brecha de género en materia de ahorro para el retiroExpositores Internacionales
Modulo 2-Curso (Trade-Based Money Laundering / Lavado de dinero basado en el comercio)Expositores Internacionales
Enforcement TrainingExpositores Internacionales
XXV Congreso Hemisférico sobre PBC/FT/FPADMExpositores Internacionales y Nacionales
Taller Debida Diligencia Sanciones Internacionales Expositores Internacionales
Banca Sostenible: la Gestión Socio-Ambiental como Ventaja CompetitivaExpositores Internacionales
Taller Intensivo sobre Criptoactivos Expositores Internacionales
“Medidas de Prevención de BC/FT/FPADM: Importancia del Análisis del Patrimonio”Licda. Dalmara Urriola, Lic. José Ruíz, Lic. Ricardo Jurado, Lic. Ricardo Broce
V Jornada de Sensibilización 2021 “Panamá frente a la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros en esta nueva eraExpositores Externos
Innovación en la Industria Financiera: Un impulso a la reactivación e inclusión FinancieraExpositores Internacionales
Congreso Internacional de ContadoresExpositores Internacionales y Nacionales
Finanzas Abiertas: Un Camino a la Innovación Financiera en América Latina y el CaribeExpositores Internacionales
Taller práctico para el uso y manejo de la herramienta IMB i2, en la supervisión con enfoque basado en riesgo para la PBC/FT/FPADMExpositor Nacional
Taller Regional sobre Marcos de políticas facilitadoras para la sostenibilidad empresarial y los reportes de los ODSExpositores Internacionales
La prevención de fraudes y estafas – Prevención del blanqueo de Capitales en el mercado de valoresItzel Barnett, Gustavo Miranda y George Campbell
Digital Transformation in the Financial IndustryExpositores Internacionales
Congreso Internacional de Cumplimiento Expositores Nacionales
Reunión – Cooperación Regional entre Reguladores del Mercado de Capitales – Cómo mitigar los riesgos de los delitos cibernéticos en el sector de valores de la región” – Retos en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en los mercados de valores de la región.Daniel Ackerman, del Departamento de Justicia USA (DOJ) y Helmut Flores
Beneficiario Final y Activos VirtualesExpositores Nacionales
Importancia del Intercambio de información en materia fiscal y en la lucha contra el blanqueo de capitalesExpositores Nacionales
Curso Técnicas de Investigación de servicios y productos financierosExpositores Nacionales
IX Foro sobre Medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo en el Sector SegurosExpositores Nacionales
2020Registro Único de Beneficiarios Finales y su impacto en la investigación del delito de blanqueo de capitalesExpertos
Nuevos Retos, Opciones de Vinculación Remota y sus riesgos en materia de PLDFTDr. Miguel Tenorio
La Amenaza del repunte del Cibercrimen Durante la PandemiaRobert Villanueva y Sergio Piñon
Capítulo V de Financiamiento de Terrorismo de la Evaluación Nacional de Riesgo de PanamáExpertos Internacionales
Acciones frente al Covid-19 de las autoridades ALA/CFT internacionales y de ColombiaExpertos Internacionales
Beneficiario Final: Arquitectura de la definición en los estándares internacionales y en PanamáExpertos
Prevención de BC/FT/FPADM en el Mercado de ValoresItzel Barnett, Gustavo Miranda y José Ruiz
Evaluación Nacional de Riesgo – Financiamiento del TerrorismoExpertos
Criptomonedas y  la proliferacion de armasExpertos Internacionales
Congreso HemisféricoExpertos Internacionales
Proceso de Inspección In-Situ Marta Quintana, José Ruiz, Royers González
Seminario Taller “Los Productos Financieros como objeto de la investigación JudicialItzel Barnett y Expertos
 Financiamiento de TerrorismoItzel Barnett y Gustavo Miranda
Importancia de la Prevención del Blanqueo de Capitales en el mercado de Valores, después del COVID-19Francisco Gutierrez
Retos que impone la Actualización del Capítulo V sobre el Financiamiento al Terrorismo en la Gestión de Cumplimiento del Sujeto Obligado FinancieroGeorge Campbell y Gustavo Miranda
Los Retos en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo en tiempos de COVID-19Expertos Internacionales
Proceso de Supervisión Basado en RiesgosItzel Barnett, José Ruiz, Gustavo Miranda
Ciberdelitos y Delitos relacionados con Criptomonedas. División de Blanqueo de Capitales de la DIJ y la INL de la Emabajada de los EE.UUExpertos Internacionales
Conferencia sobre Problemas de Negociación de Valores e Infraestructura de MercadosExpertos Internacionales
Cumplimiento de la Gestión de RiesgoExpertos Internacionales
Fintech Abu Dhabi EventExpertos Internacionales
Congreso Latinoamericano de Riesgos 2020Expertos Internacionales
2019Blanqueo de CapitalesArmando Marciaga
Curso sobre Inspección, vigilancia y supervición de mercados y entidadesExpertos Internacionales
Gobierno CorporativoExpertos   
Prevención de Lavado de DineroExpertos de la SMV
Taller para la implementación y calibración de la Matriz del ClienteDr. Miguel Tenorio
Taller-Diseño e implementación de la matriz de riesgo operativo de PLD/FTDr. Miguel Tenorio
Supervisión con base en riesgoExpertos Internacionales
Taller sobre el combate al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivaExpertos Internacionales
Taller: Modelos Estadísticos para el tratamiento de operaciones sospechosasDr. Miguel Tenorio
Primer Congreso de Cumplimiento sobre la Prevención de BC/FT/PADMExpertos   
Taller nacional en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo: sanciones financieras dirigidas y listas domesticasExpertos Internacionales
1) Estándares Internacionales que deben considerarse a la evasión fiscal; 2) Tipologías del Financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; 3) Taller de Matrices de clientes con enfoque basado en Riesgo; 4) Auditoría con enfoque basado en riesgoJhenny Andrade de Guzmán
Taller Práctico de Matrices de Riesgo en EBR/AML/CFTJhenny Andrade de Guzmán
Elaboración de las matrices de riesgo de la entidad, el cliente y operativaDr. Miguel Tenorio
Taller nacional para la implementación de la Resolución 1540(2004) de ONUExpertos
20185ta Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgo ALDExpertos Internacionales
Congreso HemísfericoExpertos Internacionales
Certificación FIBA – AMLDLuis Aguirre
Taller de Coordinación nacional y áreas de relevancia antilavado de activos y contra el FTPersonal de la UAF
Seminario de Supervisón Basada en RiesgosExpertos Internacionales
Seminario de Cumplimiento en PLDExpertos Internacionales
Jornadas sobre la Protección del Inversor en IberoaméricaExpertos Internacionales
Supervisión Basada en Riesgos en Prevención de BC/FT/FPADMDr. Miguel Tenorio
Taller de Calidad de Ros y Guías de Financiamiento del TerrorismoPersonal de la UAF
2017Sensibilización Evaluación Nacional de RiesgoFanny Amador, Ricardo Jurado, Dalys Terán
Jornadas Sobre la Inspección y Supervisión de entidades e intermediarios financieros en IberoaméricaDalmara Urriola, Marta Quintana
Procesos UAFPersonal de la UAF
Uso de la Plataforma UAFPersonal de la UAF
Proceso de Supervisión Basado en RiesgosMarta Quintana, Royers González
Taller de CriptomonedaExperto del Depaartamento del Tesoro EE.UU
Taller sobre Prevención y Control de Operaciones Ilícitas en Leasing, Factoring y  FinancierasEspecialista Certificado en BC/FT
Penetración del narcotráfico en las empresasInstructor de la Dirección de Narcóticos
Curso regional sobre blanqueo de capitalesEspecialista Certificado en BC/FT
Procedimientos para reportes FATCA de intermediarios financieros en UKMr. Richard Vause
Jordanas sobre Tendencias Internacionales de Regulación y SupervisiónInstructor del Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores
2016Marco Regulatorio y la Aplicación de la Ley 23 de 27 de abril de s015Ricardo Moreno
Efectos negativos del delito de Blanqueo de Capitales en el Desarrollo de la economía de un paísMayor José Gil
Rol de la Auditoría Interna en los Sujetos ObligadosRosibel Salazar
Importancia de la ëtica y el Gobierno CorporativoDr. Carlos Barsallo
Blanqueo de Capitales, Riesgo y Delitos Financieros 
2015Blanqueo de Capitales en el Mercado de ValoresSusan Berger, Judith Weinstock, Sarah Green, y Daniel Zambrano
Implicaciones Legales por el Incumplimiento de la Norma de BC/FT/FPADMRosendo Miranda
Supervisón Basada en RiesgosJulio Aguirre