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9 de julio de 2025 11:19 AM

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Prevención de Blanqueo de Capitales

Capacitaciones

CAPACITACIONES IMPARTIDAS Y RECIBIDAS

AñoTemaExpositor
2025
Mayo
Gestión de Riesgos de Prevención de BC/FT/FPADM en un Entorno Digital y Riesgos EmergentesExpositores Externos
Alta Capacitación  en Blockchain y Activos Digitales: Economía Financiera, Regulación y RiesgosExpositores Externos
Cuentas de Margen y Préstamos de ValoresExpositores Externos
Webinar “Riesgo Político en Latinoamérica: Impacto de la Nueva Política Exterior de Estados Unidos”Expositores Externos
Administración de las InversionesExpositores Externos
Mujeres de la Alta Dirección en México y Centroamérica 2025Expositores Externos
V Congreso de Ciberseguridad, Prevención de Fraudes y Seguridad Física Expositores Externos
“Más allá de los límites: Transformando Barreras en OportunidadesExpositores Externos
 XII Foro sobre la Actualización y Buenas Prácticas en materia de Prevención del BC/FT/FPADM en el Sector SegurosExpositores Externos
Curso de Auto-evaluación del Programa de Prevención de Blanqueo de Capitales con EBRExpositores Externos
Seminario sobre Financiamiento de la Proliferación – CNBCExpositores Externos
Asignación de ActivosExpositores Externos
Prevención del Lavado de Activos: Cumplimiento y ResponsabilidadExpositores Externos
Webinar Regional sobre Inclusión Financiera – GAFILAT/RUSI Expositores Externos
Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción MasivaExpositores Externos
2024Primer Taller de Evaluación Nacional de Riesgo de BC/FT módulo evasión fiscalExpositores Externos
Perspectivas sobre un Gobierno Corporativo Eficaz. Reflexiones supervisión Coordinada de prevención de BC/FT/FPADM.Expositores Externos
3ER CONGRESO DE PREVENCIÓN SECTOR COOPERATIVOExpositor interno
Guía de prevención y persecución de la corrupción publica y privadaExpositor interno
La Ciberseguridad en el Concepto Financiero.Expositor interno
Jornada de Actualización del Sistema Financiero – ValoresExpositor interno
World Compliance Forum – Panamá”Expositores Externos
Módulo I: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales”.Expositores Externos
Actualización sobre finanzas sostenibles: tendencias y oportunidades para el mercado de valoresLydia Caballero
CURSO ANTICORRUPCIÓN implementación de prácticas y políticas antisoborno – AECGR (3 meses de duración).Miguel Tenorio
Congreso Internacional Cooperativo – Prevención BC/FT/FPADMGeorge Campbell
Módulo II: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales”.Expositores Externos
Certificación AMLCA. Expositores Externos
Jornada de Capacitación Especializada en Análisis FinancieroExpositores Externos
Taller Nacional sobre Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción MasivaExpositores Externos
Primer Simposio Regional para la prevención de la Proliferación de arma de destrucción masivaExpositores Externos
Módulo III: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales”.Expositores Externos
Prevención de Blanqueo de Capitales en Servicios y Productos Financieros – SECTOR VALORESItzel Barnett/Gustavo Miranda
Módulo IV: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitalesExterno
Universidad de Panamá – Facultad de Economía “La Superintendencia del Mercado de Valores”Itzel Barnett
Invitación a Panel FATCA y CRS: Estrategias de Cumplimiento y TransparenciaExpositores Externos
Capacitación Usuarios Pan DATA:  Optimizar el Uso y la Eficiencia de la Herramienta, Actualizar Conocimientos y Fomentar la Autonomía, Recoger Feedback y Mejorar el Proceso.Expositores Externos
CONGRESO HEMISFERICOExpositores Externos
Módulo V: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales”.Expositores Externos
XV Seminario Regional Interamericano de ContabilidadExpositores Externos
Congreso Latinoamericano sobre Riesgo Operacional (COLAROP)Expositores Externos
Módulo VI: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales”.Expositores Externos
Regional Workshop on the Financing of the Proliferation of Weapons Of Mass Destruction for the CaribbeanExpositores Externos
Curso práctico PL-300T00 Microsoft Power BI DATA ANALYST.Expositores Externos
Congreso de Cumplimiento ASOCUPAExpositores Externos
Módulo VII: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales”.Dr. Cesar Augusto Quintero
Taller sobre Análisis de Productos de Inversiòn como herramienta para la Prevenciòn de BC/FT/FPADMExpositores Externos
Gestión de Riesgos de Prevención de BC/FT/FPADM en un Entorno Digital y Riesgos EmergentesMiguel Tenorio
Capacitación Integral en inversiones y Gestión de Riesgos FinancierosExpositores Externos
Seminario Internacional “Derecho, delito complejo y nuevos paradigmas de persecución del crimen organizadoExpositores Externos
XIII Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral de Riesgo (COLAGIR 2024): ERNESTO BAZAN
TALLER ANUAL DE PREVENCION DE BC/FT: GESTION DE RIESGOMiguel Tenorio
CAPACITACION MAGISTRAL DE PREVENCION DE BC/FT/FPADM: GESTION DE RIESGOMiguel Tenorio
Gestión de Riesgos de Prevención de BC/FT/FPADM en un Entorno Digital y Riesgos EmergentesMiguel Tenorio
2023 Interagencial Especializada en Prevención de Blanqueo de Capitales mediante servicios y productos financieros y no financieros”Expositores Nacionales
Tema: Decisiones para tu futuro financieroExpositores Nacionales
La nueva era de transformación e innovación de Auditoría Interna – SUPER VALORES – Prevención Expositores Internacionales y Nacionales
Taller Virtual: Preparación Tema GAFIExpositores Externos
Tema: Escenarios de cambio climática y Ascenso del nivel mar Expositores Externos
Calidad de la información de entradas y salidas de los reportes operativos de la supervisión extra situ, como herramienta de alerta en materia del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Dirigido a CASASItzel Barnett y Gustavo Miranda
Calidad de la información de entradas y salidas de los reportes operativos de la supervisión extra situ, como herramienta de alerta en materia del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Dirigido a AsesoresItzel Barnett y Gustavo Miranda
Inversiones de tesorería version windows “ultrasec” (renta fija, renta variable, monetario (cuenta de trabajo), mutuos, flujo de caja (ultraflo), custodia de valores (intrefuerte), reportes estatutarios / regulatorios – capacitación operativaExpositores Externos
Módulos de Cumplimiento para la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, ULTRAFISGON (MONITOREO), VIGILAFISGON (ALERTAS), PSCORING (MATRIZ DE RIESGO / PERFIL DE INVERSIONISTA).Expositores Externos
Taller de Prevención: Supervisión Basado en Riesgo, Servicios y Productos FinancierosExpositores Internos y Externos
Reportes de Operación SospechosaExpositores Externos
Sensibilización sobre los reportes de operación sospechosa en el mercado de valoresExpositores de la UAF
Congreso de ContabilidadExpositores Externos
Congreso HemisfericoExpositores nacionales e internacionales
Curso – Lista OFACExpositores Externos
Capacitación Fintech Colombia Expositores Externos
Congreso ASOCUPAExpositarores nacionales e internacionales
Modulo V – Ciberdelitos, Criptoactivos y Blabqueo de capitalesExpositores Internacionales 
Modulo VII – Defraudación Fiscal como delito precedente al Blabqueo de capitalesExpositores Internacionales 
Capacitación Magistral – Financiamiento al TerrorismoMiguel Tenorio
Taller de Planificación – Depto. PCOIFrancisco Gutierrez
Taller de Matrices y SegmentaciónExpositores Externos
Entrenamiento Nueva Versión TeamMate – Inspecciones Expertos Nacionales
2022Curso Técnicas de Investigación de Servicios y Porductos Financieros y no Financieros   Expositores internaciones
Curso: Principios internacioneales para la lucha contra lavado de activos  y la financiación del terrorismoExpositores internaciones
Curso: Principios internacionales para la lucha contra lavado de activos y la financiación del terrorismo Expositores internaciones
Onboarding/Identidad Digital Expositores internaciones
La lucha contra el lavado de activos, El Decomiso (o extinción de dominio) de activos de origen ilícito, La investigación de los Delitos TributariosExpositores internaciones
Curso de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios/CAMPUS GAFILATExpositores internaciones
Desafíos presentes y futuros de los sistemas de pensionesExpositores internaciones
Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas para Combatir la Financiación de la Proliferación en América Latina- Laboratorio Nacional Pacific Northwest (PNNL)Expositores internaciones
Capacitación Tecnológica-PCOIIng. Gabriel Duque
Finanzas para no financistaExpositor Nacional
Funciones Operativas de las Casas de ValoresJenny Fonguer
Congreso del World Compliance Forum- LATAMExpositores internacionales 
Taller PrácticoJenny Fonguer
Taller: Entendido el Riesgo de Corrupción (público y privado)-confección de Matrices de RiesgoExpositores internacionales 
Taller sobre Intercambio de buenas prácticas y Taller Regional de Supervisiòn con EBRExpositores internacionales 
Taller Regional para Intercambio de buenas prácticas en Superv. Con EBRExpositores internacionales 
Programa concientización del servidor públicoExpositores Nacionales
Procesos de Supervisión con Enfoque Basado en RiesgoPersonal de  Pcoi: Itzel Barnett, Dalmara Urriola, Ricardo Jurado, Gustavo Miranda