Prevención de Blanqueo de Capitales
Capacitaciones
CAPACITACIONES IMPARTIDAS Y RECIBIDAS
Año | Tema | Expositor |
2025 Mayo | Gestión de Riesgos de Prevención de BC/FT/FPADM en un Entorno Digital y Riesgos Emergentes | Expositores Externos |
Alta Capacitación en Blockchain y Activos Digitales: Economía Financiera, Regulación y Riesgos | Expositores Externos | |
Cuentas de Margen y Préstamos de Valores | Expositores Externos | |
Webinar “Riesgo Político en Latinoamérica: Impacto de la Nueva Política Exterior de Estados Unidos” | Expositores Externos | |
Administración de las Inversiones | Expositores Externos | |
Mujeres de la Alta Dirección en México y Centroamérica 2025 | Expositores Externos | |
V Congreso de Ciberseguridad, Prevención de Fraudes y Seguridad Física | Expositores Externos | |
“Más allá de los límites: Transformando Barreras en Oportunidades | Expositores Externos | |
XII Foro sobre la Actualización y Buenas Prácticas en materia de Prevención del BC/FT/FPADM en el Sector Seguros | Expositores Externos | |
Curso de Auto-evaluación del Programa de Prevención de Blanqueo de Capitales con EBR | Expositores Externos | |
Seminario sobre Financiamiento de la Proliferación – CNBC | Expositores Externos | |
Asignación de Activos | Expositores Externos | |
Prevención del Lavado de Activos: Cumplimiento y Responsabilidad | Expositores Externos | |
Webinar Regional sobre Inclusión Financiera – GAFILAT/RUSI | Expositores Externos | |
Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva | Expositores Externos | |
2024 | Primer Taller de Evaluación Nacional de Riesgo de BC/FT módulo evasión fiscal | Expositores Externos |
Perspectivas sobre un Gobierno Corporativo Eficaz. Reflexiones supervisión Coordinada de prevención de BC/FT/FPADM. | Expositores Externos | |
3ER CONGRESO DE PREVENCIÓN SECTOR COOPERATIVO | Expositor interno | |
Guía de prevención y persecución de la corrupción publica y privada | Expositor interno | |
La Ciberseguridad en el Concepto Financiero. | Expositor interno | |
Jornada de Actualización del Sistema Financiero – Valores | Expositor interno | |
World Compliance Forum – Panamá” | Expositores Externos | |
Módulo I: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales”. | Expositores Externos | |
Actualización sobre finanzas sostenibles: tendencias y oportunidades para el mercado de valores | Lydia Caballero | |
CURSO ANTICORRUPCIÓN implementación de prácticas y políticas antisoborno – AECGR (3 meses de duración). | Miguel Tenorio | |
Congreso Internacional Cooperativo – Prevención BC/FT/FPADM | George Campbell | |
Módulo II: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales”. | Expositores Externos | |
Certificación AMLCA. | Expositores Externos | |
Jornada de Capacitación Especializada en Análisis Financiero | Expositores Externos | |
Taller Nacional sobre Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva | Expositores Externos | |
Primer Simposio Regional para la prevención de la Proliferación de arma de destrucción masiva | Expositores Externos | |
Módulo III: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales”. | Expositores Externos | |
Prevención de Blanqueo de Capitales en Servicios y Productos Financieros – SECTOR VALORES | Itzel Barnett/Gustavo Miranda | |
Módulo IV: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales | Externo | |
Universidad de Panamá – Facultad de Economía “La Superintendencia del Mercado de Valores” | Itzel Barnett | |
Invitación a Panel FATCA y CRS: Estrategias de Cumplimiento y Transparencia | Expositores Externos | |
Capacitación Usuarios Pan DATA: Optimizar el Uso y la Eficiencia de la Herramienta, Actualizar Conocimientos y Fomentar la Autonomía, Recoger Feedback y Mejorar el Proceso. | Expositores Externos | |
CONGRESO HEMISFERICO | Expositores Externos | |
Módulo V: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales”. | Expositores Externos | |
XV Seminario Regional Interamericano de Contabilidad | Expositores Externos | |
Congreso Latinoamericano sobre Riesgo Operacional (COLAROP) | Expositores Externos | |
Módulo VI: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales”. | Expositores Externos | |
Regional Workshop on the Financing of the Proliferation of Weapons Of Mass Destruction for the Caribbean | Expositores Externos | |
Curso práctico PL-300T00 Microsoft Power BI DATA ANALYST. | Expositores Externos | |
Congreso de Cumplimiento ASOCUPA | Expositores Externos | |
Módulo VII: “Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales”. | Dr. Cesar Augusto Quintero | |
Taller sobre Análisis de Productos de Inversiòn como herramienta para la Prevenciòn de BC/FT/FPADM | Expositores Externos | |
Gestión de Riesgos de Prevención de BC/FT/FPADM en un Entorno Digital y Riesgos Emergentes | Miguel Tenorio | |
Capacitación Integral en inversiones y Gestión de Riesgos Financieros | Expositores Externos | |
Seminario Internacional “Derecho, delito complejo y nuevos paradigmas de persecución del crimen organizado | Expositores Externos | |
XIII Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral de Riesgo (COLAGIR 2024): | ERNESTO BAZAN | |
TALLER ANUAL DE PREVENCION DE BC/FT: GESTION DE RIESGO | Miguel Tenorio | |
CAPACITACION MAGISTRAL DE PREVENCION DE BC/FT/FPADM: GESTION DE RIESGO | Miguel Tenorio | |
Gestión de Riesgos de Prevención de BC/FT/FPADM en un Entorno Digital y Riesgos Emergentes | Miguel Tenorio | |
2023 | Interagencial Especializada en Prevención de Blanqueo de Capitales mediante servicios y productos financieros y no financieros” | Expositores Nacionales |
Tema: Decisiones para tu futuro financiero | Expositores Nacionales | |
La nueva era de transformación e innovación de Auditoría Interna – SUPER VALORES – Prevención | Expositores Internacionales y Nacionales | |
Taller Virtual: Preparación Tema GAFI | Expositores Externos | |
Tema: Escenarios de cambio climática y Ascenso del nivel mar | Expositores Externos | |
Calidad de la información de entradas y salidas de los reportes operativos de la supervisión extra situ, como herramienta de alerta en materia del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Dirigido a CASAS | Itzel Barnett y Gustavo Miranda | |
Calidad de la información de entradas y salidas de los reportes operativos de la supervisión extra situ, como herramienta de alerta en materia del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Dirigido a Asesores | Itzel Barnett y Gustavo Miranda | |
Inversiones de tesorería version windows “ultrasec” (renta fija, renta variable, monetario (cuenta de trabajo), mutuos, flujo de caja (ultraflo), custodia de valores (intrefuerte), reportes estatutarios / regulatorios – capacitación operativa | Expositores Externos | |
Módulos de Cumplimiento para la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, ULTRAFISGON (MONITOREO), VIGILAFISGON (ALERTAS), PSCORING (MATRIZ DE RIESGO / PERFIL DE INVERSIONISTA). | Expositores Externos | |
Taller de Prevención: Supervisión Basado en Riesgo, Servicios y Productos Financieros | Expositores Internos y Externos | |
Reportes de Operación Sospechosa | Expositores Externos | |
Sensibilización sobre los reportes de operación sospechosa en el mercado de valores | Expositores de la UAF | |
Congreso de Contabilidad | Expositores Externos | |
Congreso Hemisferico | Expositores nacionales e internacionales | |
Curso – Lista OFAC | Expositores Externos | |
Capacitación Fintech Colombia | Expositores Externos | |
Congreso ASOCUPA | Expositarores nacionales e internacionales | |
Modulo V – Ciberdelitos, Criptoactivos y Blabqueo de capitales | Expositores Internacionales | |
Modulo VII – Defraudación Fiscal como delito precedente al Blabqueo de capitales | Expositores Internacionales | |
Capacitación Magistral – Financiamiento al Terrorismo | Miguel Tenorio | |
Taller de Planificación – Depto. PCOI | Francisco Gutierrez | |
Taller de Matrices y Segmentación | Expositores Externos | |
Entrenamiento Nueva Versión TeamMate – Inspecciones | Expertos Nacionales | |
2022 | Curso Técnicas de Investigación de Servicios y Porductos Financieros y no Financieros | Expositores internaciones |
Curso: Principios internacioneales para la lucha contra lavado de activos y la financiación del terrorismo | Expositores internaciones | |
Curso: Principios internacionales para la lucha contra lavado de activos y la financiación del terrorismo | Expositores internaciones | |
Onboarding/Identidad Digital | Expositores internaciones | |
La lucha contra el lavado de activos, El Decomiso (o extinción de dominio) de activos de origen ilícito, La investigación de los Delitos Tributarios | Expositores internaciones | |
Curso de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios/CAMPUS GAFILAT | Expositores internaciones | |
Desafíos presentes y futuros de los sistemas de pensiones | Expositores internaciones | |
Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas para Combatir la Financiación de la Proliferación en América Latina- Laboratorio Nacional Pacific Northwest (PNNL) | Expositores internaciones | |
Capacitación Tecnológica-PCOI | Ing. Gabriel Duque | |
Finanzas para no financista | Expositor Nacional | |
Funciones Operativas de las Casas de Valores | Jenny Fonguer | |
Congreso del World Compliance Forum- LATAM | Expositores internacionales | |
Taller Práctico | Jenny Fonguer | |
Taller: Entendido el Riesgo de Corrupción (público y privado)-confección de Matrices de Riesgo | Expositores internacionales | |
Taller sobre Intercambio de buenas prácticas y Taller Regional de Supervisiòn con EBR | Expositores internacionales | |
Taller Regional para Intercambio de buenas prácticas en Superv. Con EBR | Expositores internacionales | |
Programa concientización del servidor público | Expositores Nacionales | |
Procesos de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo | Personal de Pcoi: Itzel Barnett, Dalmara Urriola, Ricardo Jurado, Gustavo Miranda |