Prevención de Blanqueo de Capitales
Guías e Instructivos del Proceso de Supervisión
Plantillas de Autoevaluación
Manuales de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Manual de Usuario – Cuestionario Operativo
- Manual de Usuario – Cuestionario de Autoevaluación
- Guía para el llenado del cuestionario de autoevaluación
- Guía actualizada de uso Cuestionario Operativo CV-2025
- Guía actualizada de uso Cuestionario Operativo A.I y otros SOF-2025
- Guía actualizada de uso Cuestionario de Autoevaluación.
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