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Prevención de Blanqueo de Capitales
Capacitaciones
CAPACITACIONES IMPARTIDAS Y RECIBIDAS
| Año | Tema | Expositor |
| 2025 | CNBC – Invitación al Taller de Evaluación de Riesgos: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva | Expositores Externos |
| Sesión técnica sobre el manejo de las herramientas de supervisión extra situ SERI Prevención, dirigida a casas de valores, fondos de pensión y administradoras de inversión | Expositor interno | |
| Sesión técnica sobre el manejo de las herramientas de supervisión extra situ SERI Prevención, dirigida a sociedades de inversión | Expositor interno | |
| Sesión técnica sobre el manejo de las herramientas de supervisión extra situ SERI Prevención, dirigida a asesores de inversión y organizaciones autorreguladas | Expositor interno | |
| Webinar ANTAI: “Violencia digital, prevención, protección y justicia desde el Estado” | Expositores Externos | |
| Webinar on Promoting Financial Inclusion through a Risk-Based Approach to AML/CFT | Expositores Externos | |
| Invitación virtual – Taller de formación de facilitadores | Expositores Externos | |
| Capacitación magistral en Prevención de FT/FPADM | SMV | |
| VIII Jornada de Sensibilización: De la teoría a la acción: Estrategias efectivas para prevenir el BC/FT/FPADM | Expositor interno | |
| Webinar sobre fortalecimiento de procesos y herramientas estadísticas para demostrar efectividad | Expositores Externos | |
| Investigaciones de delitos financieros en la era digital | Expositores Externos | |
| Congreso Internacional contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción (C.I.C.O.C.) | Expositores Externos | |
| Sesión técnica I, dirigida a la correcta comprensión y aplicación de la información de entrada y salida de recursos – Asesores de inversión | Expositor interno | |
| Sesión técnica I, dirigida a la correcta comprensión y aplicación de la información de entrada y salida de recursos – Casas de valores | Expositor interno | |
| Taller Subregional sobre Vínculos entre Comercio y Finanzas: Combatiendo el Financiamiento de la Proliferación de ADM mediante el Control del Comercio Estratégico en América Latina | Expositores Externos | |
| Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías | Expositores Externos | |
| Capacitación SERI y BI | Royers/ Francisco | |
| Webinar: Banca, Cripto y Detección Forense | Expositores Externos | |
| I Simposio Regional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y el Control de Bienes de Uso Dual | Expositores Externos | |
| Curso virtual (EDUPAN) | Expositores Externos | |
| Capacitación: Unidad de Análisis Financiero – Reflexión acerca de la guía para la prevención y persecución de la corrupción pública y privada | Itzel Barnett | |
| Conversatorio: Reforma Procesal y Aportes al Enfoque de Género en la Administración de Justicia | Expositores Externos | |
| Inducción al personal de nuevo ingreso | Expositor interno | |
| Conferencia: “Alcance de los Derechos Humanos en la Protección de los Datos Personales en Entornos Virtuales” | Expositores Externos | |
| 12.ª Edición del Curso en Línea Avanzado sobre Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC) | Expositores Externos | |
| Gestión de Riesgos en la Prevención del BC/FT/FPADM en un Entorno Digital y Riesgos Emergentes | Expositores Externos | |
| Alta capacitación en Blockchain y Activos Digitales: Economía Financiera, Regulación y Riesgos | Expositores Externos | |
| Cuentas de Margen y Préstamos de Valores | Expositores Externos | |
| Webinar: “Riesgo Político en Latinoamérica: Impacto de la Nueva Política Exterior de Estados Unidos” | Expositores Externos | |
| Administración de las Inversiones | Expositores Externos | |
| Mujeres de la Alta Dirección en México y Centroamérica 2025 | Expositores Externos | |
| V Congreso de Ciberseguridad, Prevención de Fraudes y Seguridad Física | Expositores Externos | |
| “Más allá de los límites: Transformando Barreras en Oportunidades” | Expositores Externos | |
| XII Foro sobre la Actualización y Buenas Prácticas en materia de Prevención del BC/FT/FPADM en el Sector Seguros | Expositores Externos | |
| Curso de Autoevaluación del Programa de Prevención de Blanqueo de Capitales con EBR | Expositores Externos | |
| Seminario sobre Financiamiento de la Proliferación – CNBC | Expositores Externos | |
| Asignación de Activos | Expositores Externos | |
| Prevención del Lavado de Activos: Cumplimiento y Responsabilidad | Expositores Externos | |
| Webinar Regional sobre Inclusión Financiera – GAFILAT/RUSI | Expositores Externos | |
| Evaluación Nacional de Riesgo del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva | Expositores Externos | |
| Congreso de Contabilidad | Expositores Externos | |
| Capacitación Latinex | Expositores Externos | |
| Capacitación interna de la Dirección de Emisores (Sociedades de Inversión) | Expositor interno | |
| Capacitación SERI de la Dirección de Estudios Económicos (Información Financiera) | Expositor interno | |
| Congreso Hemisférico | Expositores Externos | |
| 2024 | Primer Taller de Evaluación Nacional de Riesgo de BC/FT módulo evasión fiscal | Expositores Externos |
| Perspectivas sobre un Gobierno Corporativo Eficaz. Reflexiones supervisión Coordinada de prevención de BC/FT/FPADM. | Expositores Externos | |
| 3ER CONGRESO DE PREVENCIÓN SECTOR COOPERATIVO | Expositor interno | |
| Guía de prevención y persecución de la corrupción publica y privada | Expositor interno | |
| La Ciberseguridad en el Concepto Financiero. | Expositor interno | |
| Jornada de Actualización del Sistema Financiero – Valores | Expositor interno | |
| World Compliance Forum – Panamá” | Expositores Externos | |
| Módulo I: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales». | Expositores Externos | |
| Actualización sobre finanzas sostenibles: tendencias y oportunidades para el mercado de valores | Lydia Caballero | |
| CURSO ANTICORRUPCIÓN implementación de prácticas y políticas antisoborno – AECGR (3 meses de duración). | Miguel Tenorio | |
| Congreso Internacional Cooperativo – Prevención BC/FT/FPADM | George Campbell | |
| Módulo II: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales». | Expositores Externos | |
| Certificación AMLCA. | Expositores Externos | |
| Jornada de Capacitación Especializada en Análisis Financiero | Expositores Externos | |
| Taller Nacional sobre Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva | Expositores Externos | |
| Primer Simposio Regional para la prevención de la Proliferación de arma de destrucción masiva | Expositores Externos | |
| Módulo III: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales». | Expositores Externos | |
| Prevención de Blanqueo de Capitales en Servicios y Productos Financieros – SECTOR VALORES | Itzel Barnett/Gustavo Miranda | |
| Módulo IV: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales | Externo | |
| Universidad de Panamá – Facultad de Economía «La Superintendencia del Mercado de Valores» | Itzel Barnett | |
| Invitación a Panel FATCA y CRS: Estrategias de Cumplimiento y Transparencia | Expositores Externos | |
| Capacitación Usuarios Pan DATA: Optimizar el Uso y la Eficiencia de la Herramienta, Actualizar Conocimientos y Fomentar la Autonomía, Recoger Feedback y Mejorar el Proceso. | Expositores Externos | |
| CONGRESO HEMISFERICO | Expositores Externos | |
| Módulo V: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales». | Expositores Externos | |
| XV Seminario Regional Interamericano de Contabilidad | Expositores Externos | |
| Congreso Latinoamericano sobre Riesgo Operacional (COLAROP) | Expositores Externos | |
| Módulo VI: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales». | Expositores Externos | |
| Regional Workshop on the Financing of the Proliferation of Weapons Of Mass Destruction for the Caribbean | Expositores Externos | |
| Curso práctico PL-300T00 Microsoft Power BI DATA ANALYST. | Expositores Externos | |
| Congreso de Cumplimiento ASOCUPA | Expositores Externos | |
| Módulo VII: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales». | Dr. Cesar Augusto Quintero | |
| Taller sobre Análisis de Productos de Inversiòn como herramienta para la Prevenciòn de BC/FT/FPADM | Expositores Externos | |
| Gestión de Riesgos de Prevención de BC/FT/FPADM en un Entorno Digital y Riesgos Emergentes | Miguel Tenorio | |
| Capacitación Integral en inversiones y Gestión de Riesgos Financieros | Expositores Externos | |
| Seminario Internacional “Derecho, delito complejo y nuevos paradigmas de persecución del crimen organizado | Expositores Externos | |
| XIII Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral de Riesgo (COLAGIR 2024): | ERNESTO BAZAN | |
| TALLER ANUAL DE PREVENCION DE BC/FT: GESTION DE RIESGO | Miguel Tenorio | |
| CAPACITACION MAGISTRAL DE PREVENCION DE BC/FT/FPADM: GESTION DE RIESGO | Miguel Tenorio | |
| Gestión de Riesgos de Prevención de BC/FT/FPADM en un Entorno Digital y Riesgos Emergentes | Miguel Tenorio | |
| 2023 | Interagencial Especializada en Prevención de Blanqueo de Capitales mediante servicios y productos financieros y no financieros» | Expositores Nacionales |
| Tema: Decisiones para tu futuro financiero | Expositores Nacionales | |
| La nueva era de transformación e innovación de Auditoría Interna – SUPER VALORES – Prevención | Expositores Internacionales y Nacionales | |
| Taller Virtual: Preparación Tema GAFI | Expositores Externos | |
| Tema: Escenarios de cambio climática y Ascenso del nivel mar | Expositores Externos | |
| Calidad de la información de entradas y salidas de los reportes operativos de la supervisión extra situ, como herramienta de alerta en materia del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Dirigido a CASAS | Itzel Barnett y Gustavo Miranda | |
| Calidad de la información de entradas y salidas de los reportes operativos de la supervisión extra situ, como herramienta de alerta en materia del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Dirigido a Asesores | Itzel Barnett y Gustavo Miranda | |
| Inversiones de tesorería version windows “ultrasec” (renta fija, renta variable, monetario (cuenta de trabajo), mutuos, flujo de caja (ultraflo), custodia de valores (intrefuerte), reportes estatutarios / regulatorios – capacitación operativa | Expositores Externos | |
| Módulos de Cumplimiento para la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, ULTRAFISGON (MONITOREO), VIGILAFISGON (ALERTAS), PSCORING (MATRIZ DE RIESGO / PERFIL DE INVERSIONISTA). | Expositores Externos | |
| Taller de Prevención: Supervisión Basado en Riesgo, Servicios y Productos Financieros | Expositores Internos y Externos | |
| Reportes de Operación Sospechosa | Expositores Externos | |
| Sensibilización sobre los reportes de operación sospechosa en el mercado de valores | Expositores de la UAF | |
| Congreso de Contabilidad | Expositores Externos | |
| Congreso Hemisferico | Expositores nacionales e internacionales | |
| Curso – Lista OFAC | Expositores Externos | |
| Capacitación Fintech Colombia | Expositores Externos | |
| Congreso ASOCUPA | Expositarores nacionales e internacionales | |
| Modulo V – Ciberdelitos, Criptoactivos y Blanqueo de capitales | Expositores Internacionales | |
| Modulo VII – Defraudación Fiscal como delito precedente al Blanqueo de capitales | Expositores Internacionales | |
| Capacitación Magistral – Financiamiento al Terrorismo | Miguel Tenorio | |
| Taller de Planificación – Depto. PCOI | Francisco Gutierrez | |
| Taller de Matrices y Segmentación | Expositores Externos | |
| Entrenamiento Nueva Versión TeamMate – Inspecciones | Expertos Nacionales | |
| 2022 | Curso Técnicas de Investigación de Servicios y Productos Financieros y no Financieros | Expositores internaciones |
| Curso: Principios internacionales para la lucha contra lavado de activos y la financiación del terrorismo | Expositores internaciones | |
| Curso: Principios internacionales para la lucha contra lavado de activos y la financiación del terrorismo | Expositores internaciones | |
| Onboarding/Identidad Digital | Expositores internaciones | |
| La lucha contra el lavado de activos, El Decomiso (o extinción de dominio) de activos de origen ilícito, La investigación de los Delitos Tributarios | Expositores internaciones | |
| Curso de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios/CAMPUS GAFILAT | Expositores internaciones | |
| Desafíos presentes y futuros de los sistemas de pensiones | Expositores internaciones | |
| Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas para Combatir la Financiación de la Proliferación en América Latina- Laboratorio Nacional Pacific Northwest (PNNL) | Expositores internaciones | |
| Capacitación Tecnológica-PCOI | Ing. Gabriel Duque | |
| Finanzas para no financista | Expositor Nacional | |
| Funciones Operativas de las Casas de Valores | Jenny Fonguer | |
| Congreso del World Compliance Forum- LATAM | Expositores internacionales | |
| Taller Práctico | Jenny Fonguer | |
| Taller: Entendido el Riesgo de Corrupción (público y privado)-confección de Matrices de Riesgo | Expositores internacionales | |
| Taller sobre Intercambio de buenas prácticas y Taller Regional de Supervisiòn con EBR | Expositores internacionales | |
| Taller Regional para Intercambio de buenas prácticas en Superv. Con EBR | Expositores internacionales | |
| Programa concientización del servidor público | Expositores Nacionales | |
| Procesos de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo | Personal de Pcoi: Itzel Barnett, Dalmara Urriola, Ricardo Jurado, Gustavo Miranda |