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Prevención de Blanqueo de Capitales
Capacitaciones
CAPACITACIONES IMPARTIDAS Y RECIBIDAS
| Año | Tema | Expositor |
| 2025 Agosto | Gestión de Riesgos de Prevención de BC/FT/FPADM en un Entorno Digital y Riesgos Emergentes | Expositores Externos |
| Alta Capacitación en Blockchain y Activos Digitales: Economía Financiera, Regulación y Riesgos | Expositores Externos | |
| Cuentas de Margen y Préstamos de Valores | Expositores Externos | |
| Webinar «Riesgo Político en Latinoamérica: Impacto de la Nueva Política Exterior de Estados Unidos» | Expositores Externos | |
| Administración de las Inversiones | Expositores Externos | |
| Mujeres de la Alta Dirección en México y Centroamérica 2025 | Expositores Externos | |
| V Congreso de Ciberseguridad, Prevención de Fraudes y Seguridad Física | Expositores Externos | |
| «Más allá de los límites: Transformando Barreras en Oportunidades | Expositores Externos | |
| XII Foro sobre la Actualización y Buenas Prácticas en materia de Prevención del BC/FT/FPADM en el Sector Seguros | Expositores Externos | |
| Curso de Auto-evaluación del Programa de Prevención de Blanqueo de Capitales con EBR | Expositores Externos | |
| Seminario sobre Financiamiento de la Proliferación – CNBC | Expositores Externos | |
| Asignación de Activos | Expositores Externos | |
| Prevención del Lavado de Activos: Cumplimiento y Responsabilidad | Expositores Externos | |
| Webinar Regional sobre Inclusión Financiera – GAFILAT/RUSI | Expositores Externos | |
| Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva | Expositores Externos | |
| Congreso de Contabilidad | Expositores Externos | |
| Capacitación Latinex | Expositores Externos | |
| Capacitacion interna de la direccion de emisores (Sociedad de inversion) | Expositor interno | |
| Capacitación SERI de la Dirección de Estudios Económicos (Infomación Financiera) | Expositor interno | |
| Congreso Hemisférico | Expositores Externos | |
| 2024 | Primer Taller de Evaluación Nacional de Riesgo de BC/FT módulo evasión fiscal | Expositores Externos |
| Perspectivas sobre un Gobierno Corporativo Eficaz. Reflexiones supervisión Coordinada de prevención de BC/FT/FPADM. | Expositores Externos | |
| 3ER CONGRESO DE PREVENCIÓN SECTOR COOPERATIVO | Expositor interno | |
| Guía de prevención y persecución de la corrupción publica y privada | Expositor interno | |
| La Ciberseguridad en el Concepto Financiero. | Expositor interno | |
| Jornada de Actualización del Sistema Financiero – Valores | Expositor interno | |
| World Compliance Forum – Panamá” | Expositores Externos | |
| Módulo I: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales». | Expositores Externos | |
| Actualización sobre finanzas sostenibles: tendencias y oportunidades para el mercado de valores | Lydia Caballero | |
| CURSO ANTICORRUPCIÓN implementación de prácticas y políticas antisoborno – AECGR (3 meses de duración). | Miguel Tenorio | |
| Congreso Internacional Cooperativo – Prevención BC/FT/FPADM | George Campbell | |
| Módulo II: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales». | Expositores Externos | |
| Certificación AMLCA. | Expositores Externos | |
| Jornada de Capacitación Especializada en Análisis Financiero | Expositores Externos | |
| Taller Nacional sobre Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva | Expositores Externos | |
| Primer Simposio Regional para la prevención de la Proliferación de arma de destrucción masiva | Expositores Externos | |
| Módulo III: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales». | Expositores Externos | |
| Prevención de Blanqueo de Capitales en Servicios y Productos Financieros – SECTOR VALORES | Itzel Barnett/Gustavo Miranda | |
| Módulo IV: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales | Externo | |
| Universidad de Panamá – Facultad de Economía «La Superintendencia del Mercado de Valores» | Itzel Barnett | |
| Invitación a Panel FATCA y CRS: Estrategias de Cumplimiento y Transparencia | Expositores Externos | |
| Capacitación Usuarios Pan DATA: Optimizar el Uso y la Eficiencia de la Herramienta, Actualizar Conocimientos y Fomentar la Autonomía, Recoger Feedback y Mejorar el Proceso. | Expositores Externos | |
| CONGRESO HEMISFERICO | Expositores Externos | |
| Módulo V: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales». | Expositores Externos | |
| XV Seminario Regional Interamericano de Contabilidad | Expositores Externos | |
| Congreso Latinoamericano sobre Riesgo Operacional (COLAROP) | Expositores Externos | |
| Módulo VI: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales». | Expositores Externos | |
| Regional Workshop on the Financing of the Proliferation of Weapons Of Mass Destruction for the Caribbean | Expositores Externos | |
| Curso práctico PL-300T00 Microsoft Power BI DATA ANALYST. | Expositores Externos | |
| Congreso de Cumplimiento ASOCUPA | Expositores Externos | |
| Módulo VII: «Aspectos dogmáticos y procesales del blanqueo de capitales». | Dr. Cesar Augusto Quintero | |
| Taller sobre Análisis de Productos de Inversiòn como herramienta para la Prevenciòn de BC/FT/FPADM | Expositores Externos | |
| Gestión de Riesgos de Prevención de BC/FT/FPADM en un Entorno Digital y Riesgos Emergentes | Miguel Tenorio | |
| Capacitación Integral en inversiones y Gestión de Riesgos Financieros | Expositores Externos | |
| Seminario Internacional “Derecho, delito complejo y nuevos paradigmas de persecución del crimen organizado | Expositores Externos | |
| XIII Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral de Riesgo (COLAGIR 2024): | ERNESTO BAZAN | |
| TALLER ANUAL DE PREVENCION DE BC/FT: GESTION DE RIESGO | Miguel Tenorio | |
| CAPACITACION MAGISTRAL DE PREVENCION DE BC/FT/FPADM: GESTION DE RIESGO | Miguel Tenorio | |
| Gestión de Riesgos de Prevención de BC/FT/FPADM en un Entorno Digital y Riesgos Emergentes | Miguel Tenorio | |
| 2023 | Interagencial Especializada en Prevención de Blanqueo de Capitales mediante servicios y productos financieros y no financieros» | Expositores Nacionales |
| Tema: Decisiones para tu futuro financiero | Expositores Nacionales | |
| La nueva era de transformación e innovación de Auditoría Interna – SUPER VALORES – Prevención | Expositores Internacionales y Nacionales | |
| Taller Virtual: Preparación Tema GAFI | Expositores Externos | |
| Tema: Escenarios de cambio climática y Ascenso del nivel mar | Expositores Externos | |
| Calidad de la información de entradas y salidas de los reportes operativos de la supervisión extra situ, como herramienta de alerta en materia del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Dirigido a CASAS | Itzel Barnett y Gustavo Miranda | |
| Calidad de la información de entradas y salidas de los reportes operativos de la supervisión extra situ, como herramienta de alerta en materia del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Dirigido a Asesores | Itzel Barnett y Gustavo Miranda | |
| Inversiones de tesorería version windows “ultrasec” (renta fija, renta variable, monetario (cuenta de trabajo), mutuos, flujo de caja (ultraflo), custodia de valores (intrefuerte), reportes estatutarios / regulatorios – capacitación operativa | Expositores Externos | |
| Módulos de Cumplimiento para la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, ULTRAFISGON (MONITOREO), VIGILAFISGON (ALERTAS), PSCORING (MATRIZ DE RIESGO / PERFIL DE INVERSIONISTA). | Expositores Externos | |
| Taller de Prevención: Supervisión Basado en Riesgo, Servicios y Productos Financieros | Expositores Internos y Externos | |
| Reportes de Operación Sospechosa | Expositores Externos | |
| Sensibilización sobre los reportes de operación sospechosa en el mercado de valores | Expositores de la UAF | |
| Congreso de Contabilidad | Expositores Externos | |
| Congreso Hemisferico | Expositores nacionales e internacionales | |
| Curso – Lista OFAC | Expositores Externos | |
| Capacitación Fintech Colombia | Expositores Externos | |
| Congreso ASOCUPA | Expositarores nacionales e internacionales | |
| Modulo V – Ciberdelitos, Criptoactivos y Blanqueo de capitales | Expositores Internacionales | |
| Modulo VII – Defraudación Fiscal como delito precedente al Blanqueo de capitales | Expositores Internacionales | |
| Capacitación Magistral – Financiamiento al Terrorismo | Miguel Tenorio | |
| Taller de Planificación – Depto. PCOI | Francisco Gutierrez | |
| Taller de Matrices y Segmentación | Expositores Externos | |
| Entrenamiento Nueva Versión TeamMate – Inspecciones | Expertos Nacionales | |
| 2022 | Curso Técnicas de Investigación de Servicios y Productos Financieros y no Financieros | Expositores internaciones |
| Curso: Principios internacionales para la lucha contra lavado de activos y la financiación del terrorismo | Expositores internaciones | |
| Curso: Principios internacionales para la lucha contra lavado de activos y la financiación del terrorismo | Expositores internaciones | |
| Onboarding/Identidad Digital | Expositores internaciones | |
| La lucha contra el lavado de activos, El Decomiso (o extinción de dominio) de activos de origen ilícito, La investigación de los Delitos Tributarios | Expositores internaciones | |
| Curso de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios/CAMPUS GAFILAT | Expositores internaciones | |
| Desafíos presentes y futuros de los sistemas de pensiones | Expositores internaciones | |
| Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas para Combatir la Financiación de la Proliferación en América Latina- Laboratorio Nacional Pacific Northwest (PNNL) | Expositores internaciones | |
| Capacitación Tecnológica-PCOI | Ing. Gabriel Duque | |
| Finanzas para no financista | Expositor Nacional | |
| Funciones Operativas de las Casas de Valores | Jenny Fonguer | |
| Congreso del World Compliance Forum- LATAM | Expositores internacionales | |
| Taller Práctico | Jenny Fonguer | |
| Taller: Entendido el Riesgo de Corrupción (público y privado)-confección de Matrices de Riesgo | Expositores internacionales | |
| Taller sobre Intercambio de buenas prácticas y Taller Regional de Supervisiòn con EBR | Expositores internacionales | |
| Taller Regional para Intercambio de buenas prácticas en Superv. Con EBR | Expositores internacionales | |
| Programa concientización del servidor público | Expositores Nacionales | |
| Procesos de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo | Personal de Pcoi: Itzel Barnett, Dalmara Urriola, Ricardo Jurado, Gustavo Miranda |