SEMINARIO: CRITERIOS PARA REFORZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO, PERFIL FINANCIERO Y SEGUIMIENTO CONTINUADO DEL CLIENTE
FACILITADOR: JULIO AGUIRRE
FECHA: 11 Y 12 DE ABRIL 2023
HORARIO: DE 2:00 P.M. A 5:00 P.M.
LUGAR: HOTEL MIRAMAR INTERCONTINENTAL
COSTOS: B/.350.00 NO MIEMBROS Y B/.250.00 MIEMBROS
PARA MAYPR INFORMACIÓN VER AFICHE ADJUNTO.
Adjuntos
XVII Seminario de Actualización Docente 2023
Con la participación de Katherine Cedeño, Oficial de Inspección y Analista del Mercado de Valores de la Dirección de Supervisión de Intermediarios, la Superintendencia formó parte como uno de los expositores del XVII Seminario de Actualización Docente 2023 de la Facultad de Economía, de la Universidad de Panamá. La actividad se realizó en el Auditorio José Dolores Moscote y contó con más 90 profesores, quienes se actualizaron sobre mercado de valores y su impacto en el sector financiero del país.
Capacitación Prevención
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Sección Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, organizaron el Programa de capacitación interagencial especializada en prevención de blanqueo de capitales en servicio y productos financieros y no financieros.
En dicha actividad Jenny Fonguer, directora de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia del Mercado de Valores, participó como expositora desarrollando temas sobre el mercado de valores, los productos que se utilizan en este sector, cuentas de inversión, licencias, entre otros.
El programa estuvo dirigido a personal del Órgano Judicial, Ministerio Público, Dirección General de Ingresos (DGI), UAF, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Sujetos no Financieros.