COMUNICADOS, AVISOS Y ACTUALIDAD

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retira a Panamá de su lista gris de jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Resolución de cierre de oficina SMV 27 de Octubre 2023

La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), realizó el Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo cuyo lema de este año fue “Fortaleciendo la Cultura de Cumplimiento desde una Perspectiva Estratégica y Operativa”. Este congreso tuvo como objetivo reforzar la formación de los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y profesiones supervisadas por la Ley 23 del 27 de abril 2015. Especialistas de la SMV formaron parte de los paneles que se brindaron, como expositores en charlas y la entidad como patrocinador, contó con un stand.