Cargo

DIRECTORA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES ILÍCITAS a.i.

Nombre

Maruquel Murgas de Gonzalez

Educación

Licenciada en Derecho  y Ciencia Políticas. Maestría en Derecho Bancario y Financiero con concentración en transacciones de valores. Certificación FIBA AMLCA. Diplomado para Oficiales de Cumplimiento “Controles de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo según el Riesgo a que están sometidos los Productos y Servicios que ofrecen”.

Experiencia

Inició labores en el año 2010 en la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores) con el cargo de Subdirectora de Supervisión In Situ de la Dirección de Supervisión. Anteriormente, fungió como Asesora Legal de varias empresas atendiendo temas corporativos, laborales, penales y administrativos.