Presentación de reportes por parte de las Casas de Valores, Asesores de Inversiones, Administradores de Fondos de Pensión y Jubilación, Sociedades de Inversión y Administradores de Inversión.

Concerniente a la Segregación Contable de los valores, dineros y activos de clientes del patrimonio propio de la casa de valores.

“Circular UAF-AI-01-2014 del 27 de enero de 2014 enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo”.