Guías para la Implementación del Enfoque Basado en Riesgo.

Cuestionario Operativo de Información y Cuestionario de Autoevaluación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Referencias Guías y Alertas adoptadas por la UAF

Publicación de Cuadro Informativo de Licencias de Personas Naturales.