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Circulares 2015

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Circular 23-2015

del 17 de diciembre de 2015 sobre “Requerimiento por parte de las entidades reguladas, durante las inspecciones efectuadas por personal asignado de la Superintendencia del Mercado de Valores”.

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Circular 22-2015

“Sobre Remisión de Certificación Fiduciaria a ser presentada por los Emisores”

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Circular 21-2015

sobre la presentación del Reporte de Indicadores y Clientes de los Asesores de Inversiones.

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Circular 20-2015

Acuerdo 6-2015 de 19 de agosto de 2015.

Dirigido a Oficiales de Cumplimiento.

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Circular 19-2015

Reportes de Transacciones en Efectivo y Cuasi-efectivo – Aclaratoria de CIRCULAR SMV-17-2015

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Circular 18-2015

Circular UAF-AL-05-2015 del 30 de septiembre de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Dirigida a Oficiales de Cumplimiento.

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Circular 17-2015

Formulario de Declaración de Efectivo y Cuasi-efectivo.

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Circular 16-2015

Cantidad de copias a presentar junto con el original al tramitar ante la SMV.

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Circular 15-2015

Circular UAF-AL-04-2015 del 3 de agosto de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

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Circular 14-2015

Circular UAF-AL-03-2015 del 3 de agosto de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

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Circular 13-2015

Decreto Ejecutivo No. 587 del 4 de agosto de 2015, el cual reglamenta el congelamiento preventivo.

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Circular 12-2015

Capacitación sobre nuevos Formularios UAF, regulación y supervisión según la Ley 23 de 2015.

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Circular 11-2015

Tema: Obligatoriedad por parte de las entidades reguladas de adoptar procedimientos para el control y fiscalización.

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Circular 10-2015

Circular UAF-AL-02-2015 del 18 de mayo de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

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Circular 09-2015

Revisión de solicitudes de  excepción para laborar en dos cargos compatibles en más de una entidad regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores.En ese sentido, la misma está dirigida a: Ejecutivos Principales, Oficiales de Cumplimiento y todas aquellas personas naturales que ostenten licencia otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores.